常州警方成立资金返还专班探索打击治理电诈“最后一公里”,返还...
“追赃的前提是止付,冻结涉诈账户,保住受害人资金。”常州市局刑警支队支队长丁瑞鸿说。常州市依托常州智慧警务生态,建立了电诈案件全量自动止付冻结工作流程。对全市电诈警情全量提级到市级反诈中心,7×24小时处置,在第一时间止付涉诈嫌疑银行账户的同时,所有涉及资金洗钱账户应冻尽冻。在省内率先制定“资金返还...
72万人民币换美元,换来的支票是假的!长沙一女士慌了!
私下换汇,风险大、易受骗,消费者应通过银行等合法正规渠道进行购汇换汇,勿贪图一时方便或蝇头小利,随意与他人“换汇”,更不要听信陌生人口中所谓可获取“手续费”、“中介费”等而协助他人私下换汇。转自:长沙警事
72万人民币换美元,长沙黄女士慌了
私下换汇,风险大、易受骗,消费者应通过银行等合法正规渠道进行购汇换汇,勿贪图一时方便或蝇头小利,随意与他人“换汇”,更不要听信陌生人口中所谓可获取“手续费”、“中介费”等而协助他人私下换汇。综合:开福公安、长沙警事
人民币想换印尼盾,在华务工女子16笔转账有去无回!
对方说自己的姐姐经常出国,持有各种外币。茜茜告诉对方,自己有2万人民币想全部兑换成印尼盾,对方在问过姐姐后答复茜茜2万太多了,目前手头上的印尼盾只能换1万人民币,需要兑换的话就按照当天的汇率,也就是1万人民币换22512835印尼盾。茜茜觉得价钱合理,双方就准备交易。对方发给茜茜一个收款码让茜茜直接把钱转过去,...
数字人民币的潜在洗钱风险与监管研究
一是数字人民币双离线交易的风险。由于受到安全芯片存储容量的限制以及NFC技术的小额近距离场景限制,数字人民币双离线支付将面临较高的安全风险,包括数据复制和延迟验证的问题。如果离线时间过长、交换钱包秘钥次数过多或出现时间差的频率超过阈值,运营机构和2.5层商业银行无法及时验证和止付,可能导致数据遗失或出现“双花...
扫码领红包 做任务返利?警方“紧急止付”挽损25.5万元
警方“紧急止付”挽损25.5万元广西百色市凌云县一女子最近被诈骗分子以“刷单返利”的方式实施诈骗,在民警当面耐心劝阻下,女子终止了转账,挽回了25.5万元的损失(www.e993.com)2024年9月10日。事发时,广西凌云县公安局接到国家反诈中心大数据平台预警通知,凌云辖区一女士向他人转账10万元人民币,存在被诈骗的风险。
网络刷单险被骗,福建龙岩市新罗公安及时劝阻止付18000元
原来,当天16时许,龙岩市公安局新罗分局曹溪派出所接到市反诈中心预警称:家住曹溪镇月山村居民肖某,正在银行通过转账方式向不明账户支付人民币18000元。请求该所民警前往劝阻。接到求助电话后,民警立即赶到现场,通过初步核实,发现是网络电信诈骗人员以协助刷单需交保证金的理由,企图骗取肖某向指定账户进行汇款。
一中国企业承建海外工程没拿到工程款,还可能损失巨额保证金!所幸...
但是,当事人之间的纠纷并未就此结束。涉外独立保函止付裁定只是一项暂时性的措施,根据相关司法解释,中国公司还要在30天内提起独立保函欺诈纠纷诉讼或申请仲裁,否则人民法院就要解除止付裁定。对此,中国公司心知肚明,他们在期限内向上海金融法院提起了保函欺诈诉讼,请求判令外资银行中国分行终止向海外分行支付反担保函下款...
国家反诈中心去年共紧急止付涉案资金3200余亿元人民币
据公安部消息,国家反诈中心去年共紧急止付涉案资金3200余亿元人民币,拦截诈骗电话15.5亿次、成功避免2800余万名民众受骗。近年来,电信网络诈骗犯罪持续高发多发,犯罪分子作案手段不断翻新,黑灰产业链条盘根错节,成为民众反响最强烈、最深恶痛绝的“急难愁盼”问题之一。全国公安机关将打击治理电信网络诈骗犯罪作为“我...
深晚报道 | 深圳一女子外币兑换人民币 140 万元后钱竟“消失...
原来,这名求助的女子姓杨。当天,杨女士想将手中的美元兑换成人民币,于是联系微信好友马先生帮忙兑换。由于此前曾与马先生兑换过,杨女士没多想便将美元转入马先生提供的账户中。不料,确认转账成功后,杨女士再次电话告知马先生时,马先生却告知杨女士,他只是中间人,实际帮忙兑换的是陌生网友"陈某"。