破解货权失控难题:国企供应链公司如何实现实质性控货,杜绝内外勾结?

(一)强化货权控制的合同条款设计在科技控货的基础上,企业还需要通过合同条款设计,进一步巩固货权控制的法律保障。合同应明确规定货权转移的具体条件、责任归属、操作流程以及违约处罚,确保各方在货权转移过程中履行各自的职责。例如,企业在与仓储方签订的合同中,可以规定货物出库必须经过多方确认,并且需在数字化管理...

一纸《货权转移证明》就能主张货权?

一审法院认为,“L公司就其所主张货物,虽然提交了《购销合同》、银行转账回单、《货物转让通知》、《货权转移证明》、《提货权转移通知书》和《检验报告》等证据,但现有证据不足以证明涉案《货物转让通知》、《货权转移证明》、《提货权转移通知书》是在履行涉案焦炭购销合同过程中形成的。不足以证明其已经取得涉案货...

货权难管?金仕达大宗商品贸易风险管理系统助力实现“货在库,权在...

在实际交易中,作为指示交付的货权凭证,《货权转移证明》被广泛使用,但在我国的法律体系中并没有明确定义什么是《货权转移凭证》。例如,某集团公司在与多个卖方进行焦炭购销交易时,依赖《货权转移证明》作为货物交付的依据,但实际提货时却遇到了困难,最终其选择诉诸法律。法院判决指出,《货权转移证明》不足以证明已...

炬申股份跌2.84%,中期趋势方面,下方累积一定获利筹码。近期该股获...

2、公司主营业务一直专注于有色金属物流领域,为客户提供集物流方案设计、运输、仓储装卸、期货交割与标准仓单制作、货权转移登记、仓储管理输出为一体的多元化综合物流服务。3、公司长期专注于多式联运业务，在多式联运领域累积了较为丰富的行业经验，形成了专业的服务能力和灵活的反馈机制。在综合考虑不同运输方式下...

南京港三年多诉讼拉锯背后:超1亿元燃油交易“名为合作实为借贷...

记者还注意到,2020年7月29日,南京港曾发布《关于收到盐城市公安局直属分局调取证据通知书的进展公告》,其中提到,该通知书所涉及的货物为燃料油22709吨,该批货物库存证明单及货权转移三方协议加盖了公司印章。经自查,公司不存在该批货物。该法务人员表示,目前,(一审判决后)对方是否上诉还不清楚,但若对方提出上诉...

天职洞察 | 贸易“十不准”对央国企内控体系到底产生什么影响?

从物权流转来看,甲公司及其B等外部单位均在同日以货权转移书形式向下游进行物权转移,均未真实参与货物流通(www.e993.com)2024年11月26日。经查,甲公司经B等外部单位向X集团所属电厂销售业务属于X集团成员单位间通过外部单位完成的内部交易,造成X集团合并利润表2020-2022年多计收入、成本20亿元。同时,甲公司及B等外部单位未对整个交易起到实质性...

大宗商品交易中,中间贸易商如何防控「货权转让凭证」的法律风险!

本案《货权转移证明》仅是A公司单方面作出的一份证明,其内容不符合仓单的法定记载事项,也无证据证明该证明可以流转,不具有仓单等法定物权凭证的性质,不能代替仓单充当交付凭证。”在大宗商品交易中,买方收取货权转让凭证的最终目的之一是通过该凭证向仓储方提取合同约定的货物,故在货权转让凭证的相关内容表述应明确...

价值亿元的精铜不翼而飞!大宗商品贸易风险规避实操总结

2.交易执行情况：对手信用额度情况；银行文件开具是否顺利且合规；是否实现货权转移，货权相关的单据凭证是否保存完整，所有转移过程是否留存证据。3.对交易对手随访：以半年度或年度复查对手资信；复查对手合作的企业状态等。如果是企业内部道德风险，该企业应对接控货监管系统和货权管理系统，对货物和货权进行全生命...

宜宾纸业股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2023年年度 报告...

2023年的贸易交易,其中浆板贸易,公司通过《货权转移单》完成货权的转移;纸品贸易,公司向上游供应商采购的商品均由供应商直接运输到客户指定地点,公司不参与货物的运输、仓储等环节的管理工作。(2)公司赚取固定差价,无权自主决定所交易商品的价格公司按照固定金额(浆板贸易10元/吨,纸品贸易30元/吨)的方式赚取固...

转口贸易业务模式及税会处理

而转口贸易根据货物流转,即物权转移凭证的不同,可进一步分为提单项下转卖和仓单项下转卖。提单转卖提单项下转卖又可进一步分为境外直接转卖与境内(区内)仓单转提单两种模式。境外直接转卖模式中,货物不入境。中间商与供货商签订购货合同后,由供货商采用海运方式将货物运至中间商指定港口;中间商取得有效物权凭证的...