花90万买黄金,竟是为了“洗钱”

金店里出手阔绰的“大客户”不一定是“土豪”,也可能是洗钱的“工具人”。宋某,四十来岁,平时靠打零工为生,之前意外结识了一些替诈骗集团“洗钱”的朋友。朋友说可以带着宋某一起赚钱,工作内容很简单,就是去买黄金,把卡里的钱套现。宋某心想这么轻松就能赚钱,是天上掉下来的好事。虽然知道卡里的钱来源不正,...

“商户洗钱”成为趋势,威胁猎人反洗钱情报助力金融机构洗钱风险治理

黑产通过购买、租赁等手段获取商户收款码,直接利用商户收款码代收“黑钱”的洗钱方式;这类商户属于“黑商户”。“黑钱”夹杂在正常资金流水中,更不容易被发现,洗钱更隐蔽;且商家收款码不限额,可以每天进行多次收款,洗钱效率更高。此外,商户收款码可聚合支付功能,除了支持普通银行卡,还能支持信用卡、花呗、借呗等基于...

涉嫌“跑分洗钱”,数罪并罚,判刑1年3个月!

“跑分洗钱”是指通过银行卡或第三方支付平台账户为他人代收款,再转账到指定账户,从中赚取佣金的行为,这种行为几乎贯穿了电信网络诈骗犯罪的始终。经查,截至案发,小徐的银行卡汇入流水总计90余万元。盱眙县检察院第二检察部副主任杨洋现已查明,上述银行卡汇入流水达93.5万元,其中至少有30.3万元系电信网络诈骗等犯...

反诈提醒:警惕实体店常见八种洗钱套路

兴仁公安整理了实体店常见八种洗钱套路,提高广大群众反诈意识,严防参与违法洗钱活动。1、茶室-套现打牌通过电子转账的方式把钱转入茶楼老板的银行卡,然后以打牌需要兑换现金为由,让茶楼老板提供现金或者去银行取现,之后交给指定人员。茶楼老板银行卡进账实际上是受害人转入的被骗资金,茶楼老板的银行卡很快会被冻结,而...

中国人民银行、中国银监会 公安部 国家工商总局关于加强银行卡...

对同一持卡人大量办卡、频繁开户销户、短期内资金分散汇入集中转出等异常情况,要及时进行反洗钱报送。对有疑似套现、欺诈行为的持卡人,发卡机构可采取临时锁定交易等措施,并及时向公安机关报案。对确认存在套现、欺诈行为的持卡人,发卡机构应采取止付卡片、追索欠款等措施。

信用卡“倒手”套现 自由“刷卡”获刑罚

信用卡“倒手”套现自由“刷卡”获刑罚借朋友POS机刷信用卡代还外账,还能拿佣金好处费,实际上却是利用POS机帮助实施电信网络诈骗的人员刷卡套现,从中获取非法利益(www.e993.com)2024年11月8日。近日,河南新郑法院审结了一起因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处邱某、王某、李某、张某等人有期徒刑三年九个月至一年六个月不等并处罚金。

卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结

这是一种新型洗钱方式,诈骗团伙为快速洗钱,把从银行取现、换虚拟币方式转为向粥店、粉店、蛋糕店等进行消费套现。Part.2诈骗分子通过网络聊天平台联系商户,盯准商户服务客户的心理,提出个性需求。商户因前期做过类似订单,大多会迎合客户需求,放松警惕。

上海警方严打跑分洗钱全力阻断涉诈资金转移

????与此同时,警方针对跑分洗钱违法犯罪新手法,组织开展多轮次集中收网行动,共打掉为诈骗集团跑分洗钱的犯罪团伙160余个,抓获犯罪嫌疑人1200余名。????在公安机关和相关行政监管部门的持续打击整治下,传统的收购租赁银行卡进行线上转账、组织固定人员线下取款的资金转移方式已经越来越困难,转移涉诈资金的违法犯罪...

...反诈】替人“取钱”有风险,当心诈骗分子利用你的银行卡洗钱套现!

如今,央行、公安部、银监会等部委积极打击整治非法买卖银行卡、利用他人银行卡套现、洗钱等违法行为,出台了多项措施从源头进行防范。据《银行卡业务管理办法》规定,租售银行卡的行为可被处以1000元以内罚款。出卖银行卡等个人信息,还可能为他人的诈骗、洗钱提供便利。如明知银行卡被用于诈骗、隐瞒犯罪所得、洗钱等,可...

公安部公布8起涉银行卡犯罪典型案例 涉盗刷信用卡、套现代还等

经查,犯罪分子以公司名义开发具有线上信用卡套现功能的小程序,为注册会员提供套现服务,从中赚取会员刷卡费率与上游支付通道的费率差;并制定会员等级制度、推荐码、刷卡返利等制度,通过团队营销、网络宣传、推荐返利、代理提成方式,大肆招揽会员进行信用卡套现,从中牟取非法利益。