“问必答”精选丨朋友想借我的银行账户走账,该不该答应?

编者按:近日,由金融监管总局、人民银行、证监会联合举办,并指导相关行业协会、各类型各层级金融机构开展的2024年“金融教育宣传月”活动正式启动,此次活动时间为9月1日至9月30日。围绕“金融为民谱新篇守护权益防风险”的活动主题,21财经客户端“问必答”联合广东经视“以案说法”栏目拟推出《金融教育宣传月特辑》...

朋友想借我的银行账户走账,该不该答应?

来源:21世纪经济报道#金融教育宣传月#朋友想借我的银行账户走账,该不该答应?本期,#21财经客户端问必答#特邀广东诺臣律师事务所管委会副主任,一级合伙人律师车天驰,为广大用户解读“防范金融犯罪活动”相关问题。即日起,如果您有“防范金融犯罪活动”相关的问题,就来21财经客户端提问吧!现将近期车天驰的精彩...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

对公账户,原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。然而,近期以来,全国多地公安机关披露,对公账户成为了电信诈骗和洗钱团伙的高级“犯罪工具”。并且,注册、买卖对公账户,成为了电诈黑市的一条专门产业链。5月9日,澎湃新闻(thepaper)从湖南省长沙市公安局召开的新闻通报会获悉,近日,长沙公安在打击治理...

打工人千万不能干的事,用个人账户帮公司去走账!

这个朋友是公司的财务，所在公司在银行借到了200万贷款，公司老板找到他，想通过支付货款的名义转到他的个人账户，然后让他再转到老板的账户。他本来是想问的是怎么进行账户处理，但我提醒他最好别干这事，打份工而已，不要拿着卖白菜的钱担着卖白粉的责任，经过一番解释，他也犹豫了。他顾忌的是，老板把他当成...

利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!对公账户,原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。然而,利欲熏心之人却把它当做赚钱工具,出售给犯罪分子用于实施违法行为,近日,经丹徒区检察院提起公诉,被告人马某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处有期徒刑6个月,缓刑一年,并处罚金人民币1万元。

用对公账户“走账” 公司法人“帮凶”获刑

用对公账户“走账”公司法人“帮凶”获刑本报讯(李青妍何佳张驰川)对公账户,原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户(www.e993.com)2024年11月1日。然而,利欲熏心之人却把它当作赚钱工具,出售给犯罪分子用于实施违法行为,近日,经镇江市丹徒区人民检察院提起公诉,被告人马某因帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处有期徒刑6个月,缓刑一年,...

利用对公账户“走账”?镇江市丹徒区检察官提醒:警惕“帮信”犯罪!

利用对公账户“走账”?镇江市丹徒区检察官提醒:警惕“帮信”犯罪!对公账户,原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。然而,利欲熏心之人却把它当作赚钱工具,出售给犯罪分子用于实施违法行为,近日,经江苏省镇江市丹徒区检察院提起公诉,被告人马某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处有期徒刑6个月,缓刑一年,并...

出售对公账户牟利,黄石两男子被抓

经审讯,宋某、韩某对犯罪事实供认不讳。去年9月,宋某从朋友韩某处得知,用虚假营业执照办理的公户,提供给他人走账能轻松赚取1万元的好处费,这一生财门路,让宋某心动不已。明知他人会将自己的对公账户用于转移非法资金的违法犯罪活动,宋某还是没能抵住利益的诱惑。在韩某的指使下,宋某带着虚假营业执照,先后前往...

对公账户开户流程 !新注册公司如何办理银行开户!

1.基本户是企业的主要存款账户该账户主要办理日常转账结算和现金收付2.基本户只能开一个给员工发工资、发奖金等现金的支取都可以通过该账户办理。并不是刚注册下来一定要开户的可以在公司正式运营需要用对公账户收款的时候再开公司基本账户。二、开基本户该选择什么样的银行呢?

银行卡转账限额为何“缩水”? 多家银行表示主要是为防范电诈

“新办卡、跨省办卡的客户往往会被银行认定为风险等级相对较高的客户,因此这类客户新办的银行卡非柜台转账额度普遍较低。”有银行业内人士指出,同样是因为此前有电信诈骗犯罪嫌疑人通过新办卡走账,为此银行业提高了这类账户的监控力度。原因3涉嫌违法犯罪行为...