建行浙江青田支行曝千万存款挪用案 银行风控再遭拷问
金先生称,因为他本人很少在国内,以及外贸进出流动资金比较频繁,他将存折等托管于这家银行,银行派一位姓李的客户经理与其对接,一直以来,外汇结算等业务比较顺利。然而,2013年6月4日,金某到青田建行龙津路营业部办理欧元兑换业务用于支付货款时,被银行告知,其账户(国内账户以其亲戚名字开户)内的总计1275478欧元已被质...
账户贵金属业务调整,建行、工行等宣布暂停多项业务
账户贵金属业务调整,建行、工行等宣布暂停多项业务环球网财经综合报道7月18日,建设银行发布账户贵金属及双向交易业务调整的公告,宣布暂停账户贵金属业务黄金、白银的买入、转换交易及定投计划的设置与变更;暂停账户贵金属双向交易业务黄金、白银的空头开仓交易。此外,已设置的账户黄金、账户白银、账户铂金定投计划将...
回顾28岁女孩欠了40万,母亲得知后拿出领养证:你不是我亲生的
建行是正规的国家银行,而李玫本人的贷款怎么会轻而易举地被其他贷款公司转走呢?经过询问才知道,李玫的账户在办理贷款时,李玫主动将自己收到的建行验证码发给办理人员。就这样在李玫的说法下推测出当时确实有人在利用李玫的账户办理贷款,并且立马将其转移至其他账户名下套现。后期还款则由一分钱没到手的李玫...
建行中山市分行:本外币合一账户,助你实现“一个账户多币种结算...
本外币合一账户是以人民币银行结算账户为基础,账户开立、变更、撤销等基本规则统一,支持多币种资金结算,适当实现资金管理和账户管理分离的银行结算账户。在这个全新的账户模式下,与以往人民币账户和外汇账户仅能处理单币种业务不同,本外币合一账户可以实现单一账户多币种资金的管理需求,是可以增减币种的账户。二、本外...
建行南昌云飞路支行成功堵截涉嫌 违法账户转账
建行南昌云飞路支行成功堵截涉嫌违法账户转账近日,客户卢女士以一脸焦急之色,紧握着身份证以及银行卡来到建行南昌云飞路支行办理柜面转账业务,要将高达16万元的资金汇款至其名下的他行账户。柜员潘宇经过仔细查询客户最近的交易记录后,露出了一丝疑惑之色。
建行账户冻结后能否取出资金?如何解决冻结问题?
如果建行账户没有逾期情况却被冻结了,可能是因为出现了其他问题导致账户被冻结(www.e993.com)2024年10月17日。在这种情况下,以下是一些可能的交易步骤来解冻建行账户:1.确认账户冻结原因:首先,您需要联系建行客服,了解账户冻结的异常原因。客服会告诉您冻结的为了具体原因以及需要采取的措。
??违反账户管理规定等“六宗罪”,建行天津分行吃247万元罚单
日前,据央行天津市分行公布的行政处罚信息,因违反账户管理规定等“六宗罪”,中国建设银行股份有限公司天津市分行(下称建设银行天津市分行)被警告,并罚款247.3万元,3名相关责任人被罚。因对上述违法违规事实负责,郭某峰(时任建设银行天津市分行电子银行部副总经理)、李某(时任建设银行天津市分行公司业务部总经理)及孙...
多家银行调整个人账户非柜面交易限额
具体而言,银行将根据账户使用情况,按照“银行账户功能与账户风险等级相匹配”的原则,差异化动态调整账户非柜面渠道业务限额。7月4日,江苏银行常州分行、华夏银行南宁分行等机构也发布相应通告,开展个人结算账户非柜面支付限额调整工作。对于下调原因,上述银行在公告中解释称,降低非柜面渠道的交易限额是加强打击治理电信...
建行鹰潭市分行“三聚焦”持续夯实客户账户基础
建行鹰潭市分行“三聚焦”持续夯实客户账户基础鹰潭市分行推进“客户发展年”活动,强化客户分层分群经营,提升价值贡献。一是聚焦个人客户落实精细化管理。长尾客户兼顾发展,落实“找的准、连得上、留得住”的经营要求,增加直营经理和客户之间的互动和粘性。对中端客户群体要批量发展,落实“对私客户经理人人有客户,...
建设银行海南省分行上线首批自贸港多功能自由贸易账户
建设银行海南省分行为客户开立EF账户。EF账户是银行在多功能自由贸易账户分账核算单元为客户开立的本外币一体化账户,是国家为探索“跨境资金自由流入流出、推进资本项目可兑换”做出的重要尝试。EF账户与境外账户往来视为“跨一线”,资金可自由划转;EF账户与境内账户(含同名账户)往来视为“跨二线”,资金划转视同跨境交...