常州农发行“四效并举”促进打击非法集资专项行动提质增效

坚持“全覆盖、抓重点、横到边、纵到底”的原则,重点加强对大额可疑资金转移、支付结算的实时监测,严防不法分子利用开户、结算、信贷等业务从事非法集资活动。强化风险排查,健全机制提升质效。该行建立健全非法集资监测预警机制,通过日常监测、数据分析等手段,及时发现和处置潜在风险,为打击非法集资提供有力的支持。领导...

卓达集团被指非法集资 自称拥有20万亿建筑市场

一位曾经代理多起非法集资案件但不愿具名的上海律师对无界新闻记者表示,“卓达新材的理财项目已经符合国家关于非法集资法律条文解释的全部条件,属于未经批准的公开发行股份,已经涉嫌非法集资,轻则非法吸收公众存款,重则集资诈骗”。卓达理财三个销售点的销售人员均向无界新闻记者表示,卓达太阳城理财项目,投入几十万元到...

刑事案件三阶段,到底是什么意思

刑事案件三阶段,到底是什么意思?首先公安侦查阶段,刑拘最长37天,也就是黄金37天,然后就面临逮捕或不批准逮捕两种结果。如果是逮捕的情况下,一般来说就是2-7个月的侦查时间,如果是在取保候审的情况下,侦查时间最长可以达到一年。侦查阶段结束后,案子就会被移送到检察院,进入到审查起诉阶段。如果是在取保候审的情况下...

到底是股权投资还是非法集资?

通过媒体、推介会、传单、手机短信、传销等方式进行公开宣传,以吸收公众资金,涉嫌非法集资。二是短期投资。私募股权投资通常是长期持有一个公司的股票或长期的投资一个公司,属于长线投资方式,投资期限一般为5-7年;非法集资一般承诺投资期限较短,通常以月、季、半年、一年或两年为期来承诺回报,即投资时间短、回报快,...

女子坐拥87套房被查封待拍卖,李梅到底是什么人?

李梅到底是什么人？据湖南日报2019年报道，2016年下半年起，大量合肥投资客进入长沙，那个时候不限购，这个现象一直持续到2018年长沙出台史上最严的“6·25”房产新政。合肥警方的一则通报显示，大志集团非法集资案的两名主犯应该算得上是“合肥炒房团”的炒家——两人名下长沙房产87套、合肥房产90套被查封。据2018...

为什么网络上到处都是存钱在贬值的说法?目的到底是什么呢?

其次,说钱存放在银行就是贬值的部分人,希望把银行存款引向各种社会财富管理和非法集资说银行存款贬值最顶盛的时期,也是社会财富管理和非法集资最猖狂的时期,这样引导舆论的目的当然是希望所有的人不要把钱存放在银行里,希望这些资金都去投资社会财富理财和社会的非法集资,毕竟银行存款才是社...

安徽一女子在长沙87套房产同时被拍卖:系非法集资案主犯

李梅到底是什么人?潇湘晨报记者检索发现,据湖南日报2019年报道,2016年下半年起,大量合肥投资客进入长沙,那个时候不限购,这个现象一直持续到2018年长沙出台史上最严的“6·25”房产新政。合肥警方的一则通报显示,大志集团非法集资案的两名主犯应该算得上是“合肥炒房团”的炒家——两人名下长沙房产87套、合肥房产90...

中油国储爆雷事件疑云:江西银行有无存管账户?投资人到底投了什么

具体来说,从刑事责任角度而言,如果银行一方要承担责任,必须是在明知或者应该明知的情况下,为涉案平台的非法集资行为提供帮助或者便利。但这种情况几乎不可能发生,因为融资平台会尽可能将资料进行合规化处理,不会公然把自身问题暴露在银行面前。从民事角度而言,如果要存管银行承担民事责任,前提是需要证明存管银行存在过错。

取钱时钱少了、银行存款丢失了,到底是不是银行的责任?三种情况

一审法院认为,郝先生对贾某的非法集资行为是知情的,更重要的是遵照贾某的意思在指定柜台存款确有过错,正是因为这样的做法导致郝某的540万元存款没有与银行形成储蓄合同关系,事实上仅仅只是与贾某形成虚假的储蓄合同关系,540万元存款丢失本质上是贾某对郝先生的财产造成侵权,而不应该是银行对郝某的财产形成侵权,银行...

安徽一女子在长沙的87套房被查封!什么来头?

李梅到底是何人?提起李梅,就不得不提合肥大志投资集团和其实际控股人凌正。警方通报显示,大志集团非法集资案的两名主犯凌正、李梅应该算得上是“合肥炒房团”的炒家——两人名下长沙房产87套、合肥房产90套被查封。有网友说,印象中,“合肥炒房团”有段时间确实到过长沙。