2013年,浙江大妈发现银行漏洞,一个月盗走5亿,银行:正常扣款

2013年，一则重大经济案件刷爆江浙地区——数十位银行户主账户存款不翼而飞，从当年年底开始，浙江天台县公安局陆续接到报案，有人称自己存在银行的存款被人取走，户主与银行发生激烈纠纷。随后短短一个多月内，浙江、江苏等地警方接连接到报案，情况与天台县的案情一模一样。令人震惊的是，经各地警方联合调查，发现...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

他表示,他手里的“产品”有两种,分别是普通卡和全套卡,普通卡指的是仅为借记卡,无论要哪家银行的,均为一套350元;而全套卡则包括身份证、银行卡、开户单、U盾和手机卡,一套500元到700元不等,其中建设银行的700元,中信银行的550元,兴业银行的500元,购买人还可以任意选择开户卡主的性别和开户地。记者选择了...

一张银行卡牵出电信行业受贿案 高管掩饰未果

这是一个典型的“顺藤摸瓜”的故事:通过一张小小的银行卡,审计署京津冀特派办发现了中国移动通信集团(以下简称“中国移动”)广西有限公司(以下简称“广西移动”)原董事长吴唯宁接受相关企业利益输送的关键证据,而通过吴唯宁的这个案件线索,其原上司鲁向东(捕前系中国移动副总经理)及特定关系人接受多家企业巨额贿赂的...

定期存款“易主”大揭秘:换户主?看这一篇就够了!

先说答案,定期存款一般情况下是不能直接更换户主的。但别灰心,咱们有招儿!一、为啥不能直接换?首先,咱们得明白,定期存款是储户与银行之间签订的一份正式合同,里面白纸黑字写着存款金额、利率、期限等关键信息。这合同一签,资金的所有权就明确了,跟户主名字是紧紧绑在一起的。所以,想换个户主,可不是简单的改...

秦农银行出售18套西安房源

二是出于优化业绩:因为业绩压力,通过出售房产来改善财务报表,在短期内提振公司业绩。业绩压力并不算大,“优化资产结构”更可能是秦农银行考虑的方向。据悉,秦农银行是2015年在原西安市城六区农村信用合作联社基础上,以新设合并方式组建的一家省级农商银行。秦农银行相关负责人告诉记者,改制过程中,原来各联社的债权债...

有银行卡号怎么查询户主名字

银行会根据相关法律法规和内部规定，对您的申请进行审核，并在符合条件的情况下提供相关信息(www.e993.com)2024年11月7日。2.公安机关查询：在某些情况下，公安机关可能需要查询银行卡号对应的户主名字，以协助调查案件或维护社会治安。这时，公安机关会根据相关法律法规和程序，向银行发出协助调查函或传票，要求银行提供相关信息。3.司法程序：如果...

九旬老人立遗嘱将30万存款留给老同学,同学取钱时遭银行拒绝,法院...

银行：无法辨别遗嘱真伪被告某公司某支行辩称，被告银行未参与遗嘱的签订过程，无法辨别遗嘱真伪，请法院依法审查。如法院支持原告的诉请，则被告会按照系统记载的本金及利息全部交接给原告。庭审中，原告杨老先生围绕诉讼请求依法提交了樊老先生的自书遗嘱、声明、银行存单、律师函及快递记录、樊老先生死亡证明、公证...

上海某账户炒股3月赚17万,警方调查发现,户主竟是58岁的农民工

然而,在2016年的三个月内,他的银行账户却出现了一连串大额资金进出的记录,总计赚取了17万。这一情况引起了银行监测系统的警觉,他们开始调查这些资金的来源。58岁的农民老徐匆匆忙忙走进了当地银行的办公室,他一脸疑惑和焦虑。银行职员小李注意到了老徐的紧张情绪,走过去询问道:“老徐,什么事情让你这么着急?需要...

老人继承同学30万存款,去银行取款遭拒,原因是……

银行:无法辨别遗嘱真伪被告某公司某支行辩称,被告银行未参与遗嘱的签订过程,无法辨别遗嘱真伪,请法院依法审查。如法院支持原告的诉请,则被告会按照系统记载的本金及利息,将款项全部交接给原告。庭审中,原告杨老先生围绕诉讼请求依法提交了樊老先生的自书遗嘱、声明、银行存单、律师函及快递记录、樊老先生死亡证明、公...

张家口热力公司发布2024年度采暖缴费通知

(1)用户通过市政公用热力微信公众号上传户主身份证原件进行办理。(提交申请成功,请于三个工作日后到报停页面查看办理报停是否成功)。(2)用户持用户缴费卡、办理人身份证复印件、房主身份证复印件到我公司营业厅进行办理。(3)用户持用户缴费卡、办理人身份证复印件、房主身份证复印件到市政集团供水供热公交便民服...