大学录取通知书“夹带”的银行卡有什么用?
为了不影响正常学费缴纳,请同学在收到银行卡后,尽快持本人有效身份证及入学录取通知书到银行网点对银行卡进行激活、修改密码、修改本人使用的预留手机号码,如学生年龄不满18周岁,需要监护人代为办理激活,另外需要携带监护人(父亲或母亲)有效身份证件原件及监护证明资料办理。监护证明资料通常为出生证明或父母为户主的户口...
买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子
他表示,他手里的“产品”有两种,分别是普通卡和全套卡,普通卡指的是仅为借记卡,无论要哪家银行的,均为一套350元;而全套卡则包括身份证、银行卡、开户单、U盾和手机卡,一套500元到700元不等,其中建设银行的700元,中信银行的550元,兴业银行的500元,购买人还可以任意选择开户卡主的性别和开户地。记者选择了...
回顾:上海某账户炒股3月赚17万,警方发现,户主竟是58岁的农民工
更有意思的是,徐明表示最近半年期间,他并没有丢过身份证。也就是说,警方的怀疑不予成立。正当大家陷入一筹莫展之际,徐明的银行账户突然有了动静。2016年4月3日,徐明的账户内突然被汇入139万元巨额资产。根据警方对这笔资金来源的追踪,发现汇款者的银行账户户主姓樊,除了当天的这笔钱外,樊某还曾在2015年底...
浦发银行敦煌文化主题信用卡(灵犀传奇《鹿王本生》版)
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管好银行卡,不做犯罪分子的“帮凶”!
自己的银行卡不能随意租借,专门收购、买卖他人银行卡充当“卡商”的行为,不仅会给户主带来巨大的法律风险,导致个人信用、财产双重损失,还会为电信诈骗、洗钱、逃税等犯罪行为提供滋生的土壤。案例三“代购”套现2021年12月,黎某某在朋友李某某安排下,从广西至广东珠海市拱北口岸前往澳门帮忙“代购”,承诺“日薪五千...
银行卡流水20万元,给到8000块钱的好处费!警方提示
民警介绍,"两卡"是指手机卡、银行卡,其中,手机卡包括日常使用的移动、电信、联通三大运营商的电话卡,虚拟运营商的电话卡,同时还包括物联网卡(www.e993.com)2024年9月17日。昆明市公安局五华分局虹山派出所马志华:“银行卡包括个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户,即日常大家使用率很高的微信支付宝等第三方支付平台。”非法...
北青快评 | 网络时代,解冻银行卡不该三千公里奔波
再从利害关系角度而言,由于这张银行卡没有解冻,导致户主名下的其他银行卡也无法使用,一些原本手机端可操作的金融业务必须去柜台办理。也就是说,其生意经营与个人征信,均因为该银行卡没有及时解冻受到不良影响。办案机关应该设身处地从该银行卡户主角度去考虑,为其及时解冻银行卡提供方便,以体现便民利民。
刷单赚佣金、银行卡开户获报酬…小心掉入诈骗陷阱
近日,呼和浩特铁路警方成功破获一起以洗钱为手段的“帮信”犯罪案,打掉了一个帮助电信网络诈骗收卡、贩卡的犯罪团伙。于是白某便加入了一个微信群,并按照客服指引进行“刷单”任务。民警在确定资金流向后发现,涉案资金账户户主刘某某为一级卡卡主、张某某为二级卡卡主
浦发银行敦煌文化主题信用(卡盛世和光《狩猎图》版)
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解冻银行卡不一定要去异地叔叔那!!!
叔叔真的很忙,有的会致电冻卡户主,要求户主去配合调查。六、你只是个小角色,名下账户没有其他涉诈行为。网赌为什么会冻卡?菠菜平台就是大染缸,里面什么黑资都有。你上分时候是用的自己干净的钱充进去的。到下分时候,提现的钱已经不是你原来存进去的钱,有可能是其他涉案的钱。