银行取款新规定,取款两万元以上,需到派出所开同意证明!
在这一背景下,银行推出大额取款新规,要求客户在取款前前往派出所开具证明,看似增加了取款流程的繁琐性,实则是对客户资金安全的一种保障。通过公安部门核实客户身份信息,银行可以进一步确认客户的身份和资金来源,防止不法分子利用虚假身份证件进行非法活动,这一举措虽然在一定程度上增加了客户的操作成本,但长远来看,对于保...
境外银行卡自动存取款机落地长春机场
长春机场支付服务中心整合了多种支付解决方式,包括提供境外银行卡支付、人民币现金支付、移动支付等多元化支付体验,依托“支付服务中心”,外籍来吉人员可第一时间、第一地点获悉支付服务咨询引导。境外银行卡自动存取款机的设立更好地满足了境外旅客出行需求,完善了长春机场服务功能,提升了吉林省“入境第一站”的支...
取款2万元以上,需要派出所“同意”?
据极目新闻报道,该支行工作人员介绍,根据辖区派出所要求,取款2万元以上,需要支行工作人员向派出所报备,派出所对客户账户核实后,便可以取款。其还表示,这主要是为了防范电信诈骗转账以及客户被骗。该银行支行所属辖区的金安派出所一名工作人员告诉中国新闻周刊,该所并未制定相关的要求或规定。“正常是不需要我们审核的,但...
天府机场境外来宾支付服务中心实现了外籍人士入境、境内生活及...
外卡取现客户通过ATM机办理,该设备支持银联、维萨、万事达、JCB、美运等外卡,可提供中、英、日、韩四种语言,支持7*24小时取款,平均每笔取款业务的办理时长为1分钟之内。外币兑换机可实现外币现钞兑换人民币现钞或者数字人民币硬钱包,该设备服务界面支持中、英、法、日、德、意、韩、俄共8种语言,同时提供美元...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
5.取款无手续费全球免手续费而花旗独有的全球速汇(CGT)可以实现免手续费、即时转账功能。花旗全球ATM取现无手续费,全球花旗互相转账当天到账。6.转账和电汇无限额对于有大额境外资金需要进出的用户,花旗银行是目前可以在线视频开户的新加坡银行中,无限额的银行。
网友建议开放线上渠道查询银行卡境外提现额度,外汇局回应
近日,有网民在中国政府网建议完善境外提取现金相关制度,包括“取消超额后次年暂停境外取款的‘惩罚性’措施”以及“开放线上渠道查询个人境外取款额度”(www.e993.com)2024年10月14日。对此,国家外汇管理局(简称“国家外汇局”)已作出回应。2017年12月,国家外汇局发布《国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》,规范银行卡境外大额...
张明楷:掩饰、隐瞒犯罪所得罪与相关犯罪的关系
第一,电信诈骗犯没有取款的权利。《反网络电信诈骗法》第20条第1款与第2款分别规定:“国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金即时查询、紧急止付、快速冻结、及时解冻和资金返还制度,明确有关条件、程序和救济措施。”“公安机关依法决定采取上述措施的,银行业金融机构、非银行支付机构应当予以配合。”...
银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里
通常跨境交易的会被认为是异常的,主要跟在短时间内多次进行大额转账有关系,会为认为在向境外转移非法所得,属于是洗钱的行为。并且在对外贸易的时候,不同国家的法律、外汇管理规定等存在差别。倘若什么都不了解,就可能会因违反规定被冻结账户。尤其是向高风险国家或地区汇款的行为,更是容易被打上“高风险账户”的...
【反诈宣传】| 注意!“孙子”惹事要赔款,委托朋友来取钱,我市多名...
犯罪嫌疑人假扮成张爷爷的孙子,自称与人打架需要赔款,同时,说因为自己走不开,要委托朋友来替自己取钱。张爷爷担心孙子,于是与电话里的“孙子”约定了时间地点,拿上家里的几万元现金就下了楼,将钱款转交给了假扮“孙子朋友”的犯罪嫌疑人。随后,“孙子”再次来电称“还差8万块钱,爷爷帮忙想想办法”,张爷爷苦于...
取款超两万要派出所证明?这事也不能全怪银行
当然,银行肯定还存在一定的私心,客户取款不方便,一定程度上就能留住一些存款,顺便守住自己的业绩目标。虽说奇葩的规定不能全怪银行,可我认为,大部分的责任还是归属银行端。银行的员工,居然无法识别客户可能存在的风险,让人不禁想问,员工的专业性何在?