起底缅甸果敢四大家族“刘家”:6天前旗下赌场仍在招聘 生意涉洗钱...
研究作者杰森·塔尔表示,福利来集团的赌场“不可能是正常的赌场”,牵涉到非法赌场、电诈、绑架、毒品和军事武器等。此外,联合国毒品和犯罪问题办公室审查果敢刑事定罪案件时发现,果敢的赌场(包括福利来集团和其他三大家族拥有的赌场)为跨国洗钱活动提供了方便。人前乐善好施:善款捐赠达18.5亿缅币2021年12月,在...
缅北四大家族赌场6天前仍在招聘,生意涉洗钱和加密货币
研究作者杰森??塔尔表示,福利来集团的赌场“不可能是正常的赌场”,牵涉到非法赌场、电诈、绑架、毒品和军事武器等。此外,联合国毒品和犯罪问题办公室审查果敢刑事定罪案件时发现,果敢的赌场(包括福利来集团和其他三大家族拥有的赌场)为跨国洗钱活动提供了方便。人前乐善好施:善款捐赠达18.5亿缅币2021年12月,在...
开设赌场罪辩护要点解析
抽头渔利即是每一次赌局后,赌场庄家在赢家赌资中按一定比例抽水,这是赌场中非常常见的犯罪行为,也是赌场牟利的基本手段。如果当事人确实从每局赌博中获得一定比例的好处费,那开设赌场的行为是非常明确的。(3)是否提供兑换赌资行为赌场会有专人负责通过微信、支付宝、pos机刷卡等手段给参与赌博的人兑换赌资,正规棋...
报道指银联推措施打击澳门赌场非法刷卡行为
报道引述博彩业知情人士指,中国政府发起的反贪腐行动导致非法支付卡交易日趋普遍,这些交易大多是通过赌场里的数百种非法手持支付设备完成,而银联移动支付设备是其中一种,可用於虚假交易套现,从而绕过了中国政府货币控制政策。官方数据显示,澳门去年的博彩收入为450亿美元,但分析人士预计该数字至少被低估了900亿美元。业...
吕志和:撤赌场内银联刷卡机 影响待评估
澳门要求赌场在7月1日前,将在赌场楼层的银联刷卡机移走,银河娱乐(00027)主席吕志和表示,会配合政府的政策,对业务的影响,现阶段评论过早,要时间观察。另外,他预期,世界杯期间,对赌场生意影响不大,但实际情况,要等世界杯赛事正式举行后,才能够确定。他又表示,看好澳门博彩业及旅游业前景。
澳门商户刷卡套现虚假交易被查 赌场或面临断粮
根据相关法规,中国公民单日出境只能携带20000元人民币现金(www.e993.com)2024年7月24日。20000元的额度显然不能满足国内土豪在澳门一掷千金的需求。为了规避这一限制,许多人通过使用银联卡,进行虚假奢侈品交易获取现金。也就是说,在奢侈品店,这些顾客刷卡后得到的不是商品,而是现金。
一个讲述澳门赌场“叠码仔”的故事
什么是叠码仔叠码制度可以说是澳门独创的一种博彩运作模式,从事博彩中介工作人员称之为“叠码仔”,“叠码仔”的工作是寻找赌客客源、鼓励赌客到赌场娱乐、令赌场增加博彩收益,而自己从中获取佣金。叠码制度早在澳门旅游娱乐有限公司成立时已存在,但并不普遍。到了上个世纪80年代中叶,澳门赌场广设赌厅,为了要寻找...
他是华裔数学天才,从不出老千却赢遍美国赌场,后因一事金盆洗手
他们明确贴出告示,不欢迎任何刷卡柜台,并拒绝提供服务,尤其是马恺文等人。赌场的这一举动甚至获得了当地法院的支持,马恺文因为这件事“金盆洗手”。但此时,他已经为自己赚取了超过1000万美元。马恺文与博彩业并没有隔绝。现在他仍然担任在线赌博网站DoublePlaytv赌博专栏的主持人,传授自己的经验。
这家酒吧生意为啥这么火? 原来是玩德州扑克的赌场!
据“荷官”朱某交代,赌场从晚上7点开始营业至早上7点,一小时大约可以玩20局,一晚上在200局左右。而他自己每月的工资、加班费及小费也有八千元左右。前来玩牌的顾客最少购买三千元现金的筹码。事实情况是,警方在3月30日当晚就在现场查获赌资15万元,台面筹码13万元,而目前已经调取的两台POS刷卡记录已达300万元以上...
记者暗访京郊地下赌场:藏身工厂层层设卡,“卖房卖车是常事”
▲一间赌场的码房内,一名男子正用现金兑换筹码。在码房,赌客可以选择现金或刷卡转账等方式换码,有赌客递上黑色银行卡一次兑换10万元筹码,对方刷卡后递上10个粉色码牌,每个上面刻着“10000”的数字。图片▲一间赌场的码房内,两名女子负责兑换筹码。新京报记者李明摄每有赌客换码,办公桌旁坐着的一名...