哪些海外业务需要进行境外投资(ODI)备案

企业计划在海外进行直接投资、并购或与现有业务进行扩张时,银行在处理相关汇款业务时,会要求企业提供ODI备案文件,这是确保资金合规出境的重要步骤。3.海外子公司返程投资国内公司在海外设立的子公司计划再返回国内设立外资公司,当这家外资公司在开立外汇银行账户时,银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的...

企业银行开户仅需备案

境内依法设立的企业法人、非企业法人、个体工商户在银行业金融机构办理基本存款账户、临时存款账户业务,由核准制改为备案制,央行不再核发开户许可证,企业开户将更加便捷。截至目前,全国大部分省份已取消企业银行账户许可,取消许可地区企业账户数量约占全国的85%,其余7省份将于7月22日取消辖内企业银行账户许可。人民银行...

工商银行咸阳分行持续加强单位结算账户备案管理

工行咸阳分行为进一步提升单位结算账户业务质量管理,有效防范经营风险,近年以来,全面加强对单位结算账户备案管理,取得良好效果。持续做好账户报备治理。组织全辖网点认真学习上级行关于加强人民币单位银行结算账户报备管理的紧急通知精神,从加强对单位结算账户重要环节的管理方面入手,按照规章制度做好账户备案管理,提高集中处理...

多措并举推动韶关高新区预算单位银行账户管理工作提质增效

一是排查和清理存量,全面摸清“家底”。组织预算单位对存量账户进行全面梳理,将账户信息、开户批复书、开户许可证等资料录入系统进行备案,建立完整的单位银行账户电子档案。二是严控增量,严把审核关口。按照“非必要不新增、不得随意变更”的原则,严格审批单位账户,切实加强源头管理。重点关注预算单位新开立或变更账户的...

专用账户银行15家!郑州公布二手房交易资金监管办法

交易保证机构应当开立客户交易结算资金专用存款账户,账户名称为机构名称加“客户交易结算资金”字样,由开户银行依据相关规定向所在地人民银行备案。交易保证机构不得从事房地产经纪业务。存量房客户交易结算资金专用存款账户,针对每笔交易进行财务核算用于存量房交易结算资金的存储和划转。交易结算资金的所有权属于交易当事人...

上海印发民办学校银行账户管理办法

民办学校开设的银行账户应当符合相关规定和业务需要(www.e993.com)2024年11月26日。其中,民办学校应当开设专门的收费账户,用于向学生收取学费、住宿费和代办服务性收费。同时,民办高校应当开设民办教育发展资金专用存款账户。第八条(账户备案)民办学校开立、变更、撤销银行账户的,应当在取得《开户许可证》或者相关业务凭证后的5个工作日内,将《民办...

在境外如何把钱汇回到国内账户上?需要缴税吗?

1、通过当地银行TT电汇:说明:所有的当地银行都支持跨境汇款服务,只要你知道国内账户的SWIFTCODE和BIC,就可以通过当地银行的网银或柜台转账来完成汇款。银行能够办理票汇、电汇等多个汇款业务,其中电汇汇款是跨境转账最常使用的方式。电汇汇款需要收取一定的手续费,各银行收取的费用不同,因为银行的手续费用有上限...

【跨境电商】境外投资备案(ODI)的合规步骤

当企业在海外设立的子公司需要在当地开立银行账户时,银行可能会要求内地母公司向该账户汇入一笔款项作为激活资金,在此情况下银行会要求内地母公司提供ODI备案证书,以确保资金的合规性。5.跨境电商开展业务对于有大额资金出入境需求的跨境电商公司而言,进行ODI备案是实现合规转型的必然选择。通过ODI备案,企业可以确保...

《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》,你了解吗?

1、《境外非政府组织临时活动备案表》2、境外非政府组织合法成立的证明文件、材料3、境外非政府组织与中方合作单位的书面协议4、临时活动项目经费、资金来源证明材料及中方合作单位的银行账户5、中方合作单位获得批准的文件上述所提交的有关境外非政府组织的文件材料需经公证、认证。登记管理机关认为备案的临时活动...

访谈_中国政府网

[李波]为境内企业提供服务的商业银行,我们称之为境内结算银行;为境外商业银行开立人民币同业往来账户的境内商业银行,称之为境内代理行。当然,一家银行可以同时承担两种职能。境内结算银行提供的服务主要包括:一是贸易收付、二是贸易融资、三是代企业向人民币跨境收付信息管理系统备案。[08-2416:40][李波]境内结算...