银行员工透露,一旦个人账户流入超过5万,将会被监控

根据央行相关规定,一旦你的银行卡单日单笔或者累计金额超过5万元,银行就将对你的账户进行监控。1银行账户为什么会被监控?因为就目前而言,5万元对于很多人来说也不是一笔小数字,当你的银行卡上有如此大的交易产生的时候,银行系统就会默认产生了一笔大额交易。如果你的账户短期内产生了多笔大额交易,银行可能会...

“非洲很多行业快被中国人卷死了”

如果无意中碰到不干净的钱,可能被当地金融执法机构或者中国境内的机构扣押钱款。大约20年前后就有多个朋友碰到上百万美金资金被国内扣押,或者流转过程中碰到麻烦。鉴于某些地方政府缺钱搞远洋捕捞,(最近传音的高管就被远洋捕捞)建议资金周转尽量小额高频,避免被一网打尽;最好采用位于迪拜或者新加坡的离岸金融机构服务业...

同花顺金融早报(11月04日)

证监会决定:对锦州港股份有限公司责令改正,给予警告,并处以800万元罚款;对徐健(时任锦州港董事长)、刘辉(时任锦州港副董事长)给予警告,并分别处以400万元罚款;对鲍晨钦、李挺、宁鸿鹏给予警告,并分别处以200万元罚款;对曹成给予警告,并处以100万元罚款。徐健、刘辉违法行为恶劣,违法情节较为严重,依据规定,证监会决定...

周末要闻回顾:六部门重磅发布!允许外国自然人实施战略投资

深交所消息,10月28日至11月1日,深交所共对218起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;对上市初期的新股交易进行重点监控;共对18起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。北交所上市公司成绩单出炉:前三季度,北交所公司合计实现营业收入122...

私人账户现金交易超5万,会被重点监管!6种情况,企业要小心

导语：私人账户现金交易超5万，会被重点监管！6种情况，企业要小心01公转私超五万，会被税务局监控吗？这个问题，其实税务局官方在2018年就给出了解决方案，就是加强向个人银行结算账户转账管理的通知，其中写到了具体针对公家账户向私人账户转账的金额规定，我们一起来看一下：银行应该根据企业的日常支出、注册资金...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局(www.e993.com)2024年11月8日。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...

出海日本,创业者要灵活运用势能差「降维打击」| 出海百人谈

王沁,在日的连续创业者,毕业于日本庆应义塾大学商学院,连续创业者,在日本学习??工作??创业15年。曾于日本最大的人力资源企业瑞库集团(RecruitHoldings)商务部任职5年,创立了日本二次元文娱出口平台JCCD和AI进口平台AiBank.JP,出版了《中国移动互联网图鉴》,现任HelloBoss的创始人兼CEO。

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;...

公转私频繁交易,个人承担连带责任!提醒:2024年公转私,这样转!

如今,企业信息联网核查系统的运行,加上大额现金管理的试点实施,超过规定的大额现金业务信息就会直接从银行推送到相关部门!税务部门本身就拥有强大的金三系统,对税负异常、发票开具异常、财务数据异常等情形进行实时监控,如今加上银行私户、公户的大额业务交易的信息,几乎可以超级精准的锁定偷税!