外币汇款回国攻略及注意事项
和内地账户之间互转免手续费;3.中银香港:汇款到国内免手续费;4.招商永隆:如果你是招商永隆的用户,可以使用招商永隆的汇款快线服务;5.工商银行:您可通过「工银速汇」以低廉的手续费及迅速的速度,于中国工商银行集团境内外账户之间进行汇款;6.熊猫速汇:香港到内地,每次单笔汇款金额不超过3万港币,手续费80...
海南跨境外币电子缴税入库实现“零”的突破
外币电子缴税实现了纳税主体从非居民企业拓展到境内外所有类型纳税人,支付账户范围从银联拓展至各类型境外账户,办税流程从纳税人往来税务、银行、国库等多部门到全流程“零跑动”,有效解决了跨境缴税环节多、耗时久等问题,在提高税款收缴入库效率的同时,有效减轻了纳税人负担。
建行四川省分行积极推进本外币合一账户体系试点落地
“公司不仅通过一个账户实现了多币种资金的管理,同时还可通过企业网银按币种查询余额、转账汇款,财务管理更方便了。”成都某饮料公司对建行的本外币合一账户服务表示认可。该公司是一家从事饮料制品销售的小微企业,产品销往海外,需开立泰铢、美元等经常项目外币账户用以收付贸易往来款。本外币合一银行结算账户体系试点启动...
香港账户 | 香港银行账户跨境转账回内地银行操作详解【收藏
城市:通常是指该银行在当地的外汇收款大行(可能非开户地);分行即银行分行的地址温馨提示:以上三项须填写的内容,必须在您转账收款前,主动致电内地银行的官方客服电话,转人工,向客服报出您的卡号,并要求客服将您的银行卡国际收款路径以手机短信的方式发给您。通过上述的结售汇操作,就可以将香港银行账户收...
大批老板的账户危险了?银行严查3类转账行为,随时冻结账户?
(3)自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易额人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。这些大额交易信息...
个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?
(一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支(www.e993.com)2024年7月25日。(二)非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元...
数字货币OTC场外交易,是犯罪吗?
一是为非法买卖外汇的双方进行介绍;二是为非法买卖外汇的卖家介绍买家;三是明知买家购买目的是为了倒卖而为买家寻找卖家。对于OTC交易而言,行为人可以通过OTC交易商家以外币形式购买数字货币,之后,再将数字货币再次通过OTC商家出售,获得法币。根据《个人外汇管理办法》第三十条,“境内个人从事外汇买卖等交易,应当通过...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金,虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法...
外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇
一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金,虚拟货币等新型支付手段更增加了...
工商银行全方位服务广交会
在位于广交会展馆的工行服务专区,工商银行布设了支持14个币种的外币兑换机,支持客商将外币自助兑换成人民币现钞,或是充值进数字人民币卡式硬钱包,在展馆内咖啡点、便利店“碰一碰”支付,体验数币硬钱包带来的小额消费支付便利。除服务专区外,工商银行还在广交会展馆设置了流动银行车,现场为境内外客商及馆内便利店等...