反诈锦囊|一文带你读懂 什么是电诈“工具人”
转移案款是指电信网络诈骗钱款进入银行账户以后,通过手机银行操作转出至其他银行卡或通过银行ATM机取现后存入其他银行卡的行为,简要概括为转账和取现。帮助转移电信网络诈骗案款可能会触犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二、金融支付类金融支付工具是指具有支付结算功能的第三方支付平台,如微信、支付宝等。这些第三方支付平台...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
转账额度:网银转账100万港币/日转账手续费:香港本地转账免费;经网银递交的海外转账,每次120港币(不含电报费)周期:6周左右备注:视频开户(三)香港汇丰银行-3.5万存款香港个人银行中,汇丰银行设立的个人卡是很受客户青睐的港卡之一,从其雄厚的金融背景,资金实力,让越来越多的客户信赖,汇丰银行从成立之初,...
...再次延长不友好国家非居民从经纪人和信托经理账户向境外转账的...
新华财经莫斯科3月30日电(记者江宥林)俄罗斯央行29日说,将对不友好国家非居民从经纪人和信托经理账户向境外转账的限制再延长6个月。俄央行当日在官网发布声明说,自2024年4月1日起,对不友好国家非居民资金从经纪人和信托经理账户向境外转移的限制再延长6个月。限制适用于从俄罗斯经纪人和信托经理开设的个人和...
女子正要给境外的“丈夫”转账, 民警及时劝阻避免损失
意识到其可能遭遇诈骗,工作人员立即阻止汇款,在反复宣传,劝阻无效的情况下,果断选择报警。警情就是命令,接警后,安峰派出所民警快速出警至现场。经询问了解到,该女子姓刘,是要给在境外务工的丈夫转账。原来,刘女士的丈夫一年前到外国,分居两地的夫妻俩平时都通过QQ网络聊天联系。当天中午,刘女士丈夫的QQ头像闪了几下...
《反有组织犯罪法》应知应会50问
(1)在总则中规定,境外的黑社会组织到中华人民共和国境内发展组织成员、实施犯罪,以及在境外对中华人民共和国国家或者公民犯罪的,适用该法。(2)在第二章中明确了移民管理、海关、海警等部门会同公安机关在防范境外黑社会组织实施违法犯罪活动的相关措施。
国企向一小女孩转账6亿元?纪委在查;碧桂园4.7亿港元到期款项未能...
日前,知名职业打假人王海在微博上实名举报,在帮农民工讨薪和追讨工程款过程中,发现中冶地集团西北岩土工程有限公司青海钾肥项目部账号直接转账给一个小女孩黄某个人账户近6亿元资金(www.e993.com)2024年8月15日。除了实名公开举报,其还向岩土公司纪委进行了举报,其在举报中认为,岩土公司向私人账户转款近6亿元的行为涉嫌巨额国有资产流失。岩土公司...
消费负债什么意思,解析消费负债:理解这个金融术语的含义和影响
信用卡未开通对外转账功能是什么意思信用卡未开通对外转账功能,是指持有信用卡的货币用户无法通过信用卡账户向他人或其他银行账户进行转账操作。1.对外转账功能的你的意义信用卡作为一种支付工具,其最主要的审核功能是用于消费和取现。然而,在一些情况下,持卡人可能希望将信用卡账户中的过去的资金转给他人,或者将...
【反诈宣传】跑分是啥?关我啥事?
什么是跑分?所谓“跑分”,就是诈骗团伙最后的一个环节——洗钱。他们通过自建“跑分”平台,线上通过QQ群、微信群聊、论坛发帖,传播参与“跑分”项目。被骗者不断利用自己的网络支付收款码,替“跑分”平台代收款转款,赚取一定佣金。殊不知,自己在帮诈骗团伙洗钱,成了违法犯罪的帮凶。在此,我们也可以把跑分理解成...
人民币国际化系列:人民币跨境结算的发展&什么是CIPS?
CIPS真的这么重要吗?为了说清楚什么是CIPS,本篇会先介绍我国国内的支付体系,介绍pre-CIPS时代,人民币如何在境外结算,然后再详细介绍CIPS的概念和发展情况。若对我国支付体系比较了解,可以直接跳到CIPS部分。篇幅较长,可以先收藏。本篇涉及众多专业概念,为方便理解,对很多信息做了简化处理,也使用了一些比喻、...
“海外淘金”梦碎,那边不是天堂……
2021年2月,别某在网吧看到一条招聘信息,一个自称“KK”的人告诉他,到国外工作很好赚钱,轻松月入数万元,还包吃住。听说此事,别某等6人萌生了到柬埔寨发财的想法。同年3月,在苗某的组织下,别某、王某等人未办理出入境手续,在境内外“蛇头”的安排下,白天躲进山洞,夜里摸黑赶路,偷渡到越南境内,后从...