粗心会计“立大功”!被骗转账时输错账号,牵出巨额洗钱案

表面看，张某先行垫资存在风险，但实际上并不是亏本买卖，因为购买的保险一旦生效，保险公司就会给出更高的佣金返点，张某自然能够赚到其中的佣金差价。自此，一个完整的洗钱犯罪链条形成：林某指派徐某将境外诈骗集团骗取的企业对公账户资料转发给吴某等人，吴某指派黄某对资料进行初步审查，再转发给张某，由张某最终...

转账显示欺诈风险?教你专业应对方法

1)账户安全风险：双方账户都存在被盗或被冒用的风险。2.交易金额差异：转账金额与账户历史交易数据不符，或明显高于账户每日交易金额。3)交易频率过高：短时间内频繁进行大额转账，触发风险管理机制。4)受益人账户信息不明确：受益人账户名称和开户银行等信息与已知信息不符。5)地理位置不匹配：转账双方的地理位...

多名中国公民遭遇换汇诈骗!驻沙特大使馆发布提醒

一、私下换汇存在极高被骗风险。切勿轻易向陌生人透露自己的姓名、住址、家庭情况、银行账户等个人信息，不向陌生人转账，也不要答应陌生人“线下见面换汇”“现金交易”等要求。即使以“优惠汇率”换汇成功，仍涉嫌非法买卖外汇，甚至被卷入洗钱犯罪案件或其他违法风险，面临执法部门处罚。二、请勿图省事、贪便宜。沙特...

中国驻沙特大使馆提醒在沙特中国公民防范换汇诈骗

一、私下换汇存在极高被骗风险。切勿轻易向陌生人透露自己的姓名、住址、家庭情况、银行账户等个人信息，...

提醒赴美留学人员注意事项_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

(二)凡是以所谓使领馆、公检法、国际刑警等名义来电、发送电子邮件,通知当事人涉嫌违法犯罪要求向“安全账户”缴纳保证金,或通过支付平台转账,均为诈骗活动;(三)凡是以快递、银行、电信公司等工作人员名义,索要、核对本人或他人身份信息、银行账户信息、快递信息,通知领取快递包裹、银行账户被冻结名下电话卡从事非法活...

痴迷养生局的老人:买课总比去医院花钱少

审查备案提示风险采访中,有老年人的家属告诉记者,他们很难掌握实体店铺或公司地址,即使意识到陷入骗局,也只能在网上举报,而举报大多石沉大海(www.e993.com)2024年12月19日。哪怕平台封禁对方账号,这些不法团伙会迅速换个账号再次使出同样的招数。此外,线上养生课的付费方式往往是私人转账,还存在退费难的问题。受访专家也指出,实践中,对于这种针对...

轻信微信转账可获10倍回报 男子掉进老骗局蚀财万余元

“我在微信里问她,她说男友连自己的孩子都不要,她也不稀罕对方的钱,要气死对方。”鲍先生说,他马上试着向雪芙转去2000元,微信立即提醒“对方账号存在风险,请勿向对方转账”。这并未引起鲍先生的警惕,他询问后对方解释说,这个微信账号被男友举报了,让他添加她的另一个微信。

“失恋女”撒钱报复男友 谁转账给她可获十倍回报?有人居然相信了

“我在微信里问她,她说男友连自己的孩子都不要,她也不稀罕对方的钱,要气死对方。”鲍先生说,他马上试着向雪芙转去2000元,微信立即提醒“对方账号存在风险,请勿向对方转账”。这并未引起他的警惕,他询问对方,对方解释说,男友举报了她,让鲍先生添加她的另外一个微信。

微信转账警惕:弹出“这行字”停止付款?提示很明显,别不当回事

有些人,在微信转账的过程中,会出现一个弹窗,这个弹窗里面写着,对方账户存在风险,请勿向对方转账。一旦在转账的时候,看到这句话,请你立刻停止转账操作,不要在输入支付密码,因为对方账户是有问题的。微信后台,是会对每个人的账户进行检测的,而且很多骗子的账号,也是会经过很多人的举报。

驻荷兰使馆提醒中国公民警惕各类安全风险

(二)要警惕对方以使领馆名义通知涉案的电话。使领馆偶尔会就证件办理等事宜电话联系有关人员,但不会电话通知中国公民有涉及国内的违法案件需要处理,并威胁抓捕当事人,不会要求当事人转接国内公检法机关电话或回拨某电话号码进一步联系等,不会要求提供银行账户、密码等个人信息,更不会要求当事人转账。请特别注意,诈骗分...