5.9亿银行债权竟被担保关联人1.4亿接盘
5.9亿银行债权竟被担保关联人1.4亿接盘新浪财经头条09.1712:04关注来源:不良资产头条近日,内蒙古鼎华实业集团有限公司(下称鼎华公司)的职工联名举报称,2018年,中国农业银行鄂尔多斯分行将具有超值抵押物、足额担保的本息5.9亿元的国有债权,以1.4亿元的极低价,卖给了该笔贷款担保单位的法定代表人、控股股东刘宝林等人,...
联泰环保实际控制人被公开谴责,投资者索赔麻烦待解
黄婉茹、得成投资、达濠市政为联泰环保案涉期间的关联人。2022年至2023年1月,黄婉茹组织、指使联泰环保总经理张荣、财务总监杨基华等人,通过第三方将联泰环保的资金转至得成投资、达濠市政等关联方,由黄婉茹统筹调配用于关联公司生产经营、偿还银行贷款和偿还个人欠款等,上述行为构成实际控制人及其关联方非经营性资金占用...
民生银行,对自己人下手了
民生银行的顽疾,就在于股权结构极不稳定,以至于没有人能为民生银行最终的经营结果负责。股东关系难以平衡,关联交易盛行,影响也极为深远。这几年,民生银行平白无故收了不少天价罚单。比如,2023年7月,民生银行被银保监会处以8970万元罚款,没收2.462亿元违法所得的一个重要原因就是:“重大关联交易事项未经董事会审议。
壹连科技冲刺上市:联合关联方骗取银行巨额贷款
根据Beedo金融方面的知识,一些技术公司常常"套取"银行的贷款。据招股书披露,该公司存在以下几种违规行为:向关联方借款,向关联方借款,收取关联方款项,使用个人账户收款,零开发票等。深交所在问询函中要求壹线科技详细说明各报告期内发行人(也就是"壹线科技")转让贷款的具体数额、基础合同及实际履行情况,整...
万亿银行“缩表”,民生银行,也选择了“保守治疗”?
就比如说泛海系的债务危机,此前民生银行为了追回关联交易贷款,还曾与泛海集团及其实控人,也是时任民生银行副董事长的卢志强多次对薄公堂……此外,今年6月18日,东方集团被曝出合计逾16亿元资金被卡在集团财务公司。6月21日晚上,其先是公告称,因公司涉嫌信息披露违法违规,收到中国证监会下发的立案告知书。
重庆九龙坡民泰村镇银行被罚90万:因贷款资金回流借款人关联企业等
因贷款资金回流借款人关联企业等中国网财经2月21日讯昨日,国家金融监督管理总局重庆监管局行政处罚信息公开表显示,重庆九龙坡民泰村镇银行因贷款资金回流借款人关联企业;票据业务贷前调查未尽职、贸易背景真实性审查未尽职;越权限审批授信业务,被罚款90万元;作出处罚决定的日期为2024年2月5日(www.e993.com)2024年10月18日。
赛分科技闯关科创板:利用关联方骗取银行贷款7000万,上交所火眼金...
简而言之,所谓转贷,实际是赛分科技利用紧密关联方采用“受托支付”的方式骗取银行贷款,资金实际使用用途与银行贷款指定用途不符。除了上述7000万元骗贷外,赛分科技实际控制人黄学英还在2019年12月通过公司员工注册的公司苏州义捷向民生银行股份吴江支行申请300万元小微贷款,最终,这300万元小微企业贷款被转入黄学英个人账户...
拆解潍坊银行:贷款违规、不良率升、关联交易成三座“大山”?
“三查”是指贷前调查、贷时审查和贷后检查,是银行在发放贷款过程中必须执行的三个重要环节。由于潍坊银行青岛分行在这三个环节中存在疏漏,“三查”不到位,导致贷款资金被借款人挪用于非申请用途,可能涉及高风险投资、非法活动或其他不符合银行规定的用途。贷款资金被挪用不仅增加了银行的信贷风险,还可能涉及法律风险...
民生银行又一重要股东“爆雷”!283亿元问题性关联贷款该何去何从?
民生银行283亿元关联贷款已出问题东方集团的银行欠款中相当一部分来自于民生银行。民生银行2023年年报披露,东方集团的贷款余额高达95.99亿元。而东方集团年报则显示:一年内需要向民生银行偿还至少50亿元的贷款,不过东方集团在民生银行的持股超过99%被质押。其中入股民生银行也是在民生银行上市前夕。形成了民生银行股东势力...
国家金融监督管理总局就《银团贷款业务管理办法(征求意见稿...
(二)单一客户或一组关联客户的风险暴露超过一级资本净额2.5%的大额风险暴露;(三)单一集团客户授信总额超过贷款行资本净额15%的;(四)借款人以竞争性谈判选择银行业金融机构进行项目融资的。各地银行业协会可以根据以上原则,结合本地区实际情况,组织辖内会员银行共同确定银团贷款额度的具体下限。