关于提醒中宏涌晟控股集团有限公司非法集资案投资参与人及时报案...

近日,宁波市公安局鄞州分局发布《关于提醒中宏涌晟控股集团有限公司非法集资案投资参与人及时报案的公告》。公告称,宁波市公安局鄞州分局依法对中宏涌晟控股集团有限公司(以下简称“中宏涌晟”)涉嫌非法集资犯罪立案侦查,对马某某、舒某某、胡某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。公开资料介绍,中宏涌晟控股集团有限...

致黑龙江圣瑞投资公司非法集资案集资参与人的一封信

自2022年12月哈尔滨市委金融办启动黑龙江圣瑞投资公司非法集资案清退返款工作以来,已向部分参加线上信息填报、符合清退返款条件的集资参与人进行清退返款。但仍有集资参与人未参加线上信息填报或与哈尔滨市委金融办联系,未领取清退资金。为了最大限度维护集资参与人权益,哈尔滨市委金融办将持续开展圣瑞案件线上信息填报受...

立案侦查,济南警方发布公告,这些人速报案

大连福慧国际旅行社有限公司钢城营业部涉嫌非法吸收公众存款案的非法集资行为人(含管理人员、业务经理、业务员、其他为吸收资金提供帮助的人员),自本公告发布之日起一个月内,应主动到公安机关配合调查,说明情况,并将在大连福慧国际旅行社有限公司钢城营业部及相关关联公司(济南福泉商贸有限公司)期间获得的提成、奖金、...

“小牛资本”非法集资案:深圳中院对集资参与人统一退赔,首次退...

根据上述公告,此次退赔对象为随案移送执行退赔人员清单认定的集资参与人。退赔原则为统一退赔,退赔比例按照“个人待退赔金额与全案待退赔总金额比值”确定。退赔款来源为移送执行的涉案银行账户内款项及各类不动产、股权、股票、车辆、其它动产的变价款。退赔方式为银行转账,以待退赔集资参与人本人开设在境内银行的I类账户...

最高院:公司非法集资后破产的,集资参与人清偿顺位怎么确定?

(1)非法集资参与人优先于其他民事债务的财产范围限于“涉案财产”即赃款赃物,不能扩大到被告人的其他合法财产。也就是说,第九条所规定的优先于其他民事债务,是指被明确认定为非法集资等犯罪行为涉及的赃款赃物,而不应扩大财产范围,优先于其他民事债务受偿。

【警方发布·长沙】关于开展向某利涉嫌非法集资案集资参与人信息...

长沙南雅医院实际控制人向某利涉嫌非法集资案集资参与人信息登记公告长沙南雅医院实际控制人向某利涉嫌非法集资案,已由长沙宁乡市公安局依法立案侦查(www.e993.com)2024年11月25日。为及时、准确、全面查清案件事实,依法维护集资参与人权益,根据处置非法集资相关规定,将依法开展“长沙南雅医院实际控制人向某利涉嫌非法集资案”集资参与人信息登记工作,...

非法集资被骗走的钱,还有可能拿回来吗?权威解答:因参与非法集资...

新疆法爱律师事务所主任律师康明远说,“集资参与人”并不等同于普通“受害人”,根据《防范和处置非法集资条例》第二十五条规定,任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益。因参与非法集资受到的损失,由集资参与人自行承担。也就是说,自己是投资行为的负责人,因参与非法集资造成的受损后果只能由自己承担。

高额利息为诱饵,527人掉入非法集资陷阱

非法集资具有欺骗性、诱惑性和维权难等特点,非法集资行为人往往会以许诺高额回报,多为银行同期利息的数倍,或隐瞒真实情况,花言巧语迷惑参与人,千方百计获取参与人的资金,由于参与人知情有限和缺乏有效保证,其投资具有极大的风险性,一旦出现问题,参与人很难维护自身的权益。根据国家有关规定,社会公众参与非法集资,参与...

...集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案集资参与人信息登记核实公告

5.有人认为登记核实确认就等于同意自己是非法集资人,权益会得不到保障,是这样吗?答:本次登记核实仅限于对集资参与人的身份信息、金额、账号及联络信息的真实性确认,方便工作专班尽早完成案款发还,保障集资参与人群体合法权益。集资参与人应当及时登记。

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

在这一阶段,集资人(单位及/或人员)非法吸收资金的名义/初衷往往是用于企业生产经营,然后再以“企业盈利”向集资参与人兑现“还本付息”的承诺。“借钱做生意”的理想蓝图这种“借钱做生意”的商业模式看似合理可行,但在实践中却无一例外的撞上了同一堵“南墙”,即企业营收不足以支付企业许诺的集资利息。