个人银行账户清理潮继续!北京农商行下月起将管控“久悬户”,半年...
对此,某券商银行业分析师向财联社记者表示,年内各大银行的“清卡行动”和国家金融监管总局等部门的政策要求有关。非实名、长期闲置账户等易带来安全风险,沦为电信诈骗的帮凶。另外,对于普通人而言,保留过多的银行账户也并不必要。最新案例!11月10日起北京农商银行将管控“久悬户”昨日,北京农商银行在官网发布了...
中国银行一员工侵占资金被禁止从事银行工作10年,涉案细节未公开
又有银行员工因职务侵占被监管禁业,这次是国有大行的分支机构,该员工此前因涉嫌严重违纪违法被查。据金融监管总局两江监管分局披露的两江金管罚决字〔2024〕10号罚单,中国银行重庆江北支行因内部管理不到位被罚款40万元,时任个人数字金融部主任唐艳秋、朱丹及副主任潘丹贝对此负有责任,均被处以警告的处罚。上述提及...
银行卡收单市场加速洗牌
对此,素喜智研高级研究员苏筱芮表示,此次协会公布收单外包机构评级等级,一方面能够促进收单外包机构不断检视自身服务水平,在今后的展业过程中持续完善及改进,另一方面也能够帮助银行、支付等持牌金融机构高效筛选合作伙伴,从源头剔除掉合规性低下、能力不足的机构。基于此,低等级外包机构需要想方设法提升能力水平,但...
齐商银行定向发行获证监会反馈:部分监管指标未达要求
齐商银行定向发行获证监会反馈:部分监管指标未达要求8月30日,中国证监会网站发布《关于齐商银行股份有限公司(简称“齐商银行”)申请向特定对象发行股票的反馈意见》。《意见》显示,齐商银行部分监管指标未达到监管要求,该行本次定向发行尚未确定具体发行对象,并要求该行补充说明本次定向发行是否已按照证监会规定规范履行信...
雪融花 | 齐商银行定向发行遇阻!监管指标未达标引关注,因掩盖不良...
8月30日,中国证监会网站发布《关于齐商银行申请向特定对象发行股票的反馈意见》。《意见》显示,齐商银行部分监管指标未达到监管要求,该行本次定向发行尚未确定具体发行对象,并要求该行补充说明本次定向发行是否已按照证监会规定规范履行信息披露义务。“资金短缺和补充资金是定向发行的常见原因之一。银行通常在需要增加资...
工商银行逾期未反馈-工商银行逾期未反馈什么意思
根据目前我所了解的法律行业相关规定,工商银行逾期未反馈并不会直接影响考试资格(www.e993.com)2024年10月22日。然而,工商银行逾期未反馈的情况可能涉及到法律事务,需要根据具体情况来评估是否会对考试产生间接的影响。首先,根据《人民律师法》第二十条的规定,法律职业资格考试的报名条件包括“有正当职业,且无不良行为,有较好法律实践能力和专业道德水...
中国进出口银行被罚90万元!一批驻青金融机构被监管处罚,有陆家嘴...
整改情况:进出口银行和长安保险未反馈对于此次被罚,多家机构表示,已按照监管要求全部整改完毕。其中,英大泰和财产保险股份有限公司青岛城阳支公司表示,此次被罚问题在去年监管机构检查时被发现的,公司秉承即查即改、立查立改的原则,积极推进整改落实工作,截至目前,已按照监管要求完成整改,并将整改情况上报监管部门批示。
债市回调之后:理财“负反馈2.0”暂未至 多只债基遭遇大额赎回
在此情况下,市场担忧2022年末的理财“负反馈”重现,不过从目前来看,理财市场相对平静。然而,固定收益类资产配置比重较高的债券基金则出现“受伤”的情况,仅8月至今就有4只基金发布上调基金精度的公告。8月7日,银行间交易商协会发布公告,称监测发现江苏常熟农村商业银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司...
娄烦农商银行:落实“三聚焦” 推进未巡先改工作
为深入贯彻落实山西省十二届省委第四轮巡视集中反馈会议精神及山西省农商银行、太原审计中心党委关于未巡先改工作的部署要求,确保在未巡先改工作中取得实效,娄烦农商银行高度重视,迅速行动。于4月9日召开了未巡先改工作动员部署会议,并于4月15日召开了未巡先改工作推进会,总行班子成员、各网点、部门负责人参加了会议...
海银700亿“资金池”调查:操控傀儡空壳构筑灰色金融网 理财产品全...
底层公司反馈:未向银行之外的任何渠道融资HLDS-JD物流基地系列资产计划的发行人为海轶资产管理,发行数量共计6只,总规模为12亿元。理财产品合同显示的资金用途为:受让河北和立东升国际物流产业有限公司(下称“和立东升”)持有的京东华北物流基地项目一二期,资金最终用于项目二期剩余工程款、三期土地款及三期建设工程款...