监管严查股票账户出借:亲属间借用也不行,“超级牛散”已被顶格处罚
监管对投资者疑似违规借用证券账户启动核查。据财联社,近期中国结算对2024年1月至7月市场部分疑似违规借用账户启动了核查工作,券商需要反馈核查情况。对于投资者存在违规出借证券账户嫌疑的,券商可将其证券账户列为重点监控账户,并对投资者进行警示教育,明确违规使用证券账户的后果。对于核实存在违规出借证券账户行为的,...
监管账户是什么意思
监管账户,通常被称为第三方托管账户,是指在房地产买卖过程中,买方支付的款项不直接进入卖方的账户,而是存放在一个由银行或专业监管机构管理的独立账户中。这种做法的主要目的是确保资金的安全,防止交易过程中可能出现的欺诈行为,同时也为买卖双方提供了一个公平的交易环境。监管账户的运作机制如下:1.资金托管:买方在...
农民工360万元工资被监管?上班时间,当地政府主管人员联系不上
开发商账户资金被监管当地政府以各种理由延迟发放工资距离施工结束已过一年之久,工程款却迟迟未到账,在今年7月,高先生从开发商处得知,开发商已从银行贷款2000万元,用于支付工程各项施工及建设费用,高先生表示,“手下的民工一直向其索要工资,现在开发商也同意支付工资,但资金被政府监管起来,不知用作何用。”高先...
小心“积分清零”骗局!金融监管部门提醒→
实际上受害消费者的账户资金可能已被盗取或面临其他风险。对此,北京金融监管局提示:消费者收到信息,应仔细甄别来源,切勿轻信非正规金融机构官方渠道发布的积分清零通知,盲目操作落入诈骗陷阱。面对积分兑换或清零提醒,应直接通过金融机构官方客服热线、官方网站或App等正规渠道进行核实,确认积分状态及兑换活动详情,确保...
北京金融监管局最新风险提示:谨防“积分清零”骗局
圈套第三步:提示兑换成功,盗取账户资金。不法分子为了增加诈骗的迷惑性,还会在钓鱼网站伪造积分兑换成功的提示信息,让消费者误以为已经成功兑换了礼品或现金,从而放松警惕。实际上受害消费者的账户资金可能已被盗取或面临其他风险。北京金融监管局提示,消费者首先应仔细甄别信息来源,切勿轻信非正规金融机构官方渠道发布的...
半两财经 | 北京金融监管局:小心“积分清零”骗局,假兑换,真陷阱!
圈套第三步:提示兑换成功,盗取账户资金(www.e993.com)2024年9月10日。不法分子为了增加诈骗的迷惑性,还会在钓鱼网站伪造积分兑换成功的提示信息,让消费者误以为已经成功兑换了礼品或现金,从而放松警惕。实际上受害消费者的账户资金可能已被盗取或面临其他风险。为维护您的资金安全,北京金融监管局提示广大消费者:奏响防范四部曲,远离“积分清零”骗局...
ST中装:公司基本户等主要银行账户被冻结情况有所缓解,已解冻资金...
ST中装:公司基本户等主要银行账户被冻结情况有所缓解,已解冻资金被划转至福田法院账户并处于监管状态金融界7月24日消息,ST中装公告,经福田法院裁定,公司在建设银行深圳皇岗支行的基本账户的冻结现状有所改善,但解冻的资金已划转至福田法院账户并处于监管状态,暂无法自由使用。而公司仍有4个银行账户处于冻结状态...
监管严查股票账户出借,亲属间借用也非法
《证券法》明确将自然人纳入禁止出借证券账户或者借用他人证券账户从事证券交易的规制范围,自然人借用他人证券账户违规从事证券交易的,即构成对证券市场正常交易秩序的扰乱,不因未从事违法行为、无偿出借、发生于亲属之间等因素免除责任。监管层多次强调,广大投资者应当切实增强法治观念,不出借自己的证券账户。
严查跨境支付!微信和支付宝转账和换汇,超过这个数就会触发监管和...
也就是说,自7月26日起,海外华人的每一笔微信或支付宝交易,都已经处于严格监管之下。比如,频繁的小额多次转账、大额单笔转账等,都可能触发相应的监管措施。通过非正规渠道进行换汇,风险大大增加,可能导致账户被冻结。需要特别注意的是,以下情况会面临风险抽查:...
山东一市监局被指“向涉传销企业索要2100万罚金” 当地:涉事人员...
成武县委宣传部工作人员则回应,案件经办过程中,已与河北唐山相关部门通报过案情;成武县市场监管局涉事人员已调离岗位接受调查,其他情况还在调查中。成武县市场监管局(举报材料截图)被举报涉嫌传销的公司账户被冻结9445万元市监局“谈判索要2100万罚金”?举报材料称,2022年成武县市场监管局接到举报,位于唐山的...