14人落网!德州警方打掉一诈骗团伙

合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。或者与合同一方当事人故意隐瞒真实情况,或故意告知对方虚假情况,诱使对方当事人作出错误的意思表示,从而与之签订或履行合同的行为。02立案追诉标准以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方...

山东聊城,诈骗式融资

1、首次融资发行就违约的2、发行期间故意隐瞒违约情况,隐瞒欺诈发行产品3、多种渠道融资后,以牺牲某一种或者多种产品为代价换取标债的兑付,典型的拆东墙补西墙。与合同内容资金使用描述不符的4、产品违约后去起诉,要么一直拖,或者起诉不予立案,或者地方区域保护。搞司法流氓5、在明知道自己要违约的情况下进一步...

警惕!华侨系黄金理财骗局曝光!数十亿融资款失踪,中国黄金也被波及?

第一财经还了解到,华侨系部分黄金产品对应的融资方,可能存在自融、冒用他人名义的情况,华侨系相关人员还存在指使财务人员伪造换黄金购买、提货单据的行为,部分涉案财务人员已承认此事,并被警方采取强制措施。目前,“华侨系”主要高管因涉嫌集资诈骗,已被杭州警方采取强制措施,余增云、杨宇潇等人,已经被有关部门确认为“...

女子举报被中建八局原高管诈骗50万!虚构海外项目,纵容亲属融资

法律上有个名词叫“表见代理”,意思就是,既然公司给了员工“企业高管”这样的大旗,人家看着是代表公司,结果被骗了,公司肯定难逃其咎,是需要承担连带责任的。如果公司监管没有漏洞的话,那应该会及时发现员工的违规行为并加以制止,但是并没有,说明公司在管理制度上也是有缺失的。当然,李女士自己也有责任,投资没有...

70万人陷进百亿资金盘,“联众投”投资骗局被起底

三是如果其募集资金的行为被确定为非法吸集资,则涉嫌非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪;四是冒用他人身份为自己获利的行为,可能涉嫌诈骗罪。对于金辉证券和王炎先后下场“打假”,陈如波表示:“冒用行为对于被冒用的人是没有约束力的。”也就是说,如果证明王炎的名头和金辉证券的资质确实是被冒用,那么,若联众投出现资...

半岛聚焦丨警惕虚假投资理财诈骗,是时候学点金融知识了!

诈骗类型解析1.发布虚假投资理财广告，并伪装成投资大师(www.e993.com)2024年11月18日。骗子首先会在网络上发布虚假的投资理财广告，以此来引诱受害人上钩，还会分享一些投资理财的经验，进一步骗取受害人的信任。2.诱导受害人下载第三方投资理财平台软件。骗子会要求受害人下载第三方投资平台软件进行投资，而往往这些平台早已被骗子所掌控，并且能够...

“短线王”替你炒股,大闸蟹也能“建仓”……起底“联众投”投资骗局

所谓的“第二赛道”,就是联众投旗下另一个平台“联众生活”上的短期融资项目。投资者周姨(化名)向银柿财经提供的宣传资料显示,“联众生活”形式上是生活超市,保温杯、大闸蟹、定制雨伞等商品被包装成不同的“投资项目”,有多个不同本金、期限、利率的项目可供选择。投资者需要投入资金“建仓”,项目到期后本息返还...

央国企开展贸易中垫资,就是融资性贸易吗?

“以贸易业务为名对外提供或出借资金”这一特征真正的意思应当是“除有商业实质的正常垫资贸易以外,为了实现其对外提供或出借资金的目的,而开展的没有商业实质的垫资贸易业务”,不然的话国资委大可以将融资性贸易的特征缩略为“贸易业务中对外提供或出借资金”,恰恰“以贸易业务为名”才是这一特征最关键的部分。

从“融资性贸易”看国有企业贸易业务构建与风险防范!

综上,并非需要满足全部特征才是融资性贸易,也不是满足个别特征就应该被认定为融资性贸易。区分正常的贸易活动和融资性贸易的关键是从全局和交易实质出发,探究交易各方的真实意思表示,结合贸易背景、特点、交易各方情况等进行系统性的识别与判断,甄别交易实质是否围绕贸易行为而真实展开。

常坟镇镇北新村:“反电信诈骗”集中宣传,保障乡村振兴推进

镇北新村不仅在村委会集中宣传,并且利用“一组一会”各小组召集组内老年人集中进行宣传,向他们讲解身边真实典型诈骗案例,用通俗易懂的语言向他们揭露常见的“免费领取鸡蛋”“免费抽奖”等新型非法融资、电信诈骗、保健品药品推销等各类诈骗手段,叮嘱老人在日常生活中不轻信、不盲目、不转账,提高防骗能力,避免上当受骗,...