突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

8月起,公转私、私转私严查开始!个人银行账户收款高于这个数要小心了!01个人账户收款未报税构成偷税补税500多万,罚款近300万!事情大致经过:该公司2017年-2018年账外取得电动车及配件的销售货款,未申报纳税。2017年通过个人账户收取销售货款12193078.7元,其中11495378.7元未入账、未申报纳税。2018年通过个人账户...

公转私频繁交易,个人承担连带责任!提醒:2024年公转私,这样转!

公户转个人户9种情形是合法的,财务放心大胆转除了上述两种方法外,以下9种情形公户转私户也是允许的。1、发工资公司将每月的工资通过公户发到每个员工的个人卡上,且公司已经依法履行了代扣个税的义务。2、员工差旅费报销公司将对公账户上钱打给销售人员用于出差的备用金,出差回来后实报实销、多退少补。

吉林银行员工私转储户230万,被判全额赔偿本金及利息

私自转走客户存款吉林银行一客户经理被禁业6月7日，国家金融监督管理总局四平监管分局发文称，商艳志（时任吉林银行四平中央西路支行社区银行部经理）因存在“未自觉遵守行业自律制度，参与民间借贷，骗取银行财物非法占有”的违法违规事实，依据相关法律，监管部门对其作出“终身禁止从事银行业工作”的行政处罚。红星资本...

姓公还是姓私?西安这个幼儿园被要求私立转普惠,教育局收一半不管...

任先生说，“意思是，只有产权被政府收回了，我们的租赁合同才会终止，我们才不用再承担高昂房租。”浐灞教育局也确实进行了收园工作。华商报大风新闻记者了解到，早在2020年4月16日和2021年1月11日，西安浐灞生态区总部经济园区管理办公室和浐灞教育局先后两次联合发函，要求中海西安公司限期移交中海悦墅小区配套幼儿园...

公户车转私户需要什么手续

5.单位车辆还需要提供单位的组织机构代码证复印件并加盖公章,以及委托书和受托人的身份证明文件。6.如果是二手车,还需提供原车主的身份证明文件和车辆过户的手续。7.交强险保单。8.车辆购置税完税证明或者免税证明。9.环保标志及环保合格证明。

2024禁止大额公转私超过20万?超过5万将严查?怎么转才安全合理

公转私,即将企业的公共资金转入个人账户,每个企业都避免不了公转私的行为(www.e993.com)2024年11月9日。无论是支付员工薪资、报销、股东分红,还是支付独立服务提供者的费用,都可能涉及到公转私的转账行为。然而,随着金融监管环境的持续收紧,尤其是近几年,我国对大额现金交易的监控以及对企业大额公转私行为的监管力度显著增强,相关监督制度不仅更加严...

目睹怪事:游戏富豪徐波称为伴侣汤某转款逾8亿,而后汤某卷款私逃...

就在昨日,多益网络官博连发多条微博,对外讲述了董事长徐波为伴侣汤某转款逾8亿,而后汤某卷款私逃、目前仍拖欠3亿多元未还的事情。在相应内容中,徐波还称自己为“中国首父”。该事件在网络上引发了广泛的讨论和关注。徐波曾是网易员工,据称,只有初中学历的他,从普通员工做到了中国最顶级预习策划。此后,他离开...

定了!公转私!税局刚明确!1月24日起,财务必须这样转!

也就是说,“公转私”并不是不能碰触的红线,只要有合理的商业目的,就没问题!02这8种情况下“公转私”,财务可以放心大胆的转!这8种情形下,公转私是合法合规的:1、发放工资薪金公司每月将工资薪金通过公户发到每个员工的个人卡上,且已预扣预缴个人所得税。

公转私还要交税吗 公转私需要缴纳什么税

公转私是指将企业或个人名义的财产、资产或权益转变为私人所有的行为或过程。公转私通常包括企业资产或个人财产的转移、所有权变更、赠与、继承等行为。这种转移可能涉及到不同的税务处理和税费。在公转私过程中,可能需要缴纳以下主要税费:个人所得税:如果公转私涉及到个人财产或资产,例如赠与、继承等,收受方可能需...

企业用私户发工资算不算偷税?

“私转私”是税务稽查的重点通过私户去给员工发工资或者奖金,就是“私转私”,私转私是税务稽查的重点对象,一旦被发现,都会被重罚,所以,企业最好还是能公转私。一般情况下,大多数企业都会采用公转私的方式来给员工发工资,因为最为保险,最合规矩。所以,有条件的企业,税局不提倡经常使用私户去给员工发工资,谨...