...最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释

第十二条本解释所称“上游犯罪”,是指刑法第一百九十一条规定的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。第十三条本解释自2024年8月20日起施行。《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15号)同时废止。

两高关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释

贪污数额在一百五十万元以上不满三百万元,具有本解释第一条第二款规定的情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他特别严重情节”,依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产。受贿数额在一百五十万元以上不满三百万元,具有本解释第一条第三款规定的情形之一的,应当认定为...

...对两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》的补阙

对于“拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴”的理解,我认为从司法解释出台的原意来看,之所以将这一项作为洗钱犯罪情节严重来认定,主要是考虑到行为人的主观状态,加重对拒不配合行为的打击。因此,我认为“赃款赃物无法追缴”,不仅包括全部无法追回的情况,也包括因拒不配合而导致重要或大量赃款赃物无法追回的情况。司法...

公安部法制局网站137个基层民警执法问题解答|违法|公安机关|治安...

法条59条按部编写的《释义》应为典当业与废旧金属收购业适用,而60条第3项的规定为明知赃物而窝藏、转移与代为销售的行为可以予以处罚。实践中有这样一个案例,有一个人为修理自行车的,他收购了8台别人偷来的自行车(明知),如果按60条没有收购这一规定,那么应如何处理呢,恳请予以回答。答:典当业、废旧金属收购...

前沿| 罗翔:刑法解释应避免重刑思维

主观解释论认为刑法解释的目标应该是阐明刑法的立法原意,但客观解释论则认为立法原意无法还原,刑法解释只应揭示条文客观表达的意思。主观解释论认为要从立法者的主观意图去解释法律,这往往给法官在解释法律方面过大的权力,让他们以适应时代需要、社会正义之名来满足法官个人的正义偏好。客观解释论则强调根据客观社会的实际...

“两高”发布司法解释 明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪认定标准

记者注意到，《解释》共13条，主要内容包括：一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准(www.e993.com)2024年11月26日。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重...

一文读懂:两高“洗钱”司法解释对币圈OTC的影响?

新《解释》提到的“虚拟资产”交易，指的是：你如果拿赃款，去购买“虚拟资产”，无论是虚拟币、游戏币，都属于洗钱模式的其中一种。我举个很简单的例子：即使你拿房子和车子的交易，来完成洗钱，也是构成洗钱罪的。总不能说，房子和车子可以成为洗钱的工具，那以后所有的买房，买车的行为就都是洗钱犯罪的吧？当...

“两高”出台司法解释 明确通过“虚拟资产”交易为洗钱方式

司法解释进一步细化洗钱罪“情节严重”的认定标准。根据规定,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。近年来,我国保持依法从严惩治洗钱犯罪。据统计,全国检察机关2023年共起诉洗钱罪2971人...

...最高检联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》

《解释》明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。《解释》将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。明确通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,...

罗翔:轻罪时代刑法的解释立场——以竞合论为视角

主观解释论认为刑法解释的目标应该是阐明刑法的立法原意,但客观解释论则认为立法原意无法还原,刑法解释只应揭示条文客观表达的意思。主观解释论认为要从立法者的主观意图去解释法律,这往往给法官在解释法律方面过大的权力,让他们以适应时代需要、社会正义之名来满足法官个人的正义偏好。客观解释论则强调根据客观社会的实际...