中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次(临时)会议决议...
鉴于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续5年为公司提供审计服务,为保持审计工作的独立性、公允性、客观性,综合考量公司业务发展及审计工作需求等情况,董事会认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作要求。本次变更会计师事务所的...
宝丰能源:宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度...
2023年,宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)审计委员会经历了换届,两届董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的原则,严格依法依规履行职责。现将公...
原尚股份:原尚股份2023年度董事会审计委员会履职情况报告
审计委员会认为,公司募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实客观地反映了公司募集资金的存放与使用情况,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及...
...关于修订公司部分管理制度及调整审计委员会委员的公告
公司于募投项目建设过程中严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金,在不影响募投项目顺利实施完成的前提下,本着合理、节约、高效的原则,加强了对项...
深圳中电港技术股份有限公司关于会计估计变更的公告
因此,董事会审计委员会同意公司本次会计估计变更事项,并同意提交公司董事会审议。(二)董事会审议情况2024年7月30日,公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。董事会认为:公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,结合公司...
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
(一)董事会审计委员会意见公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能真实公允地反映公司的财务状况和经营成果,公司董事会审计委员会同意将《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》提交至董事会审议(www.e993.com)2024年10月18日。(二)监事会意见...
广东英联包装股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、 修订...
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求,结合公司实际情况及需要,公司对《审计委员会议事规则》进行了修订。具体修订内容如下:...
锦州港股份有限公司
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3未出席董事情况■4大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说...
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3、公司审计部负责投资理财的审计与监督。每半年度末应对所有投资产品进行全面检查,并向董事会审计委员会报告。4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在半年度报告及年度报告中披露报告期内募集资金现金管理的进展和执行情况。5、现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方/四方监管协议规定的募集资金...
三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023年年度报告摘要
《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网(httpcninfo)。二十二、审议通过《关于新增募集资金监管银行及签订募集资金三方监管协议的议案》为规范公司募集资金的管理和使用,促进公司健康发展,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》...