帮你消除征信?千万别信!这是骗局

因为知道“天眼查”是一个可以查询企业相关公开信息的软件，唐某并未对此起疑心，并通过对方发来的链接，经注册登录后，在界面“发票抬头”一栏自动生成了一个银行账户。原本唐某还是不放心，在将15万贷款取出后，分别按要求操作了两次，均转款一元，随即便收到手机短信显示“汇款冲正”，很快，2元退回了原账户。这...

最高人民检察院发布3起优秀检察建议事例

如一笔取款,当因超时收不到回应或者其他原因交易不成功时,需要对原始取款发一个冲正交易,防止交易失败了却又记下了客户帐。另外,如一期账单银行多收了客户费用,待银行核实后,银行会把这笔多收金额反方向记账,减去多收金额,这也被称为“冲正”)业务获得两倍数额的汇款凭证,之后使用汇款凭证照片骗取超市购物卡。犯罪...

央行:大额现金交易的人民币报告标准将由20万元降至5万元

按照现行规定,单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当报告大额交易。对于这一调整的原因,央行有关负责人表示,首先,加强现金管理是反洗钱工作的重要内容。国际上现金领域的反洗钱监管标准大...