新加坡升级反洗钱策略

近日，新加坡政府针对日益复杂的洗钱活动，发布《国家反洗钱策略》，全面升级其反洗钱策略，旨在通过全社会协调与合作、法律与监管框架的完善以及国际合作等多维度手段，共同打击洗钱活动，维护其作为国际金融和商业枢纽的声誉。新加坡作为全球重要的国际金融中心，其地理位置和高度开放的经济体制，既促进了资本的流入，也让...

新加坡发布【反洗钱策略】!非法资金无处遁形!香港:淡定围观!

根据律商联讯风险信息发布的评估报告,新加坡在实施反洗钱和反恐怖主义融资措施方面的表现,已超过国际和亚太地的平均水平。甚至有不少人质疑非法资金都是“借新加坡洗白”(Singapore-washing)。2024年7月2日,新加坡内政部政务部长孙雪玲代表内政部长在国会答复裕廊集选区议员陈有明医生、阿裕尼集选区议员毕丹星有关跨部...

新加坡收紧反洗钱措施

紧缩的框架是在去年发现一个大规模洗钱网络后成立了审查规则的部长级委员会，这导致扣押了22亿美元的资产，并因在亚洲金融中心洗钱而入了10名外国人入锢。8月，两名前银行家被指控使用伪造文件帮助被定罪的人。新加坡打算标记和删除不活跃的公司，增加政府机构之间的数据共享，并从下周开始教育汽车经销商等不受监管的...

新加坡总理黄循财:采取强硬措施打击金融犯罪,重点是洗钱、恐怖...

01新加坡总理黄循财表示,将采取强硬措施打击金融犯罪,重点是洗钱和恐怖主义融资。02FATF主席拉杰·库马尔表示,近年来FATF在应对金融犯罪挑战方面取得了进展。03然而,黄循财强调,全球打击金融犯罪的成功也取决于各国政策的有效实施。04为此,新加坡不断审查和加强法律框架,使其符合FATF的标准。05新加坡将发布首个国家资产...

新加坡近五年查处60亿新元洗钱资产!黄循财强调国际协作才是打击...

新加坡总理黄循财6月26日在新加坡滨海湾金沙会议中心举办的国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)全体会议上强调,当前全球金融体系面临着严峻挑战,特别是伴随数码交易的崛起、虚拟资产的出现以及数码支付管道的增多,不法分子有了新的犯罪途径,这些新趋势虽然带来了交易的便利,但同时也为犯罪活动提供了温床。

新加坡“整顿”加密货币?赌场禁止加密货币!调查并打击世界币!

新加坡率先对加密货币在赌场中的使用进行限制，明确禁止赌场接受任何以加密货币形式作为支付手段的行为，并将逐步实行无现金化(www.e993.com)2024年11月20日。这一决定的主要原因是加密货币可能助长洗钱等其他非法活动。据悉，加密赌博市场的利润在2024年上半年几乎翻了一番，达到700亿美元以上，预计到2030年将达到惊人的1500亿美元。对此，新加坡修订《...

新加坡最大洗钱案曝光!涉及30亿新元,两名中国籍前银行家将被起诉

8月15日,据彭博社报道,新加坡周四将在该国最大的洗钱案中,起诉两名中国籍前银行家。新加坡警察部队周三在电子邮件声明中表示,两人是在新加坡运营的两家外国银行的客户经理,并为参与这起价值30亿新元(合23亿美元)洗钱案的部分罪犯提供服务。其中一名被告王奇明,是原花旗银行新加坡有限公司员工,被控包括伪造文件以...

新加坡30亿洗钱案:两名中国籍前银行经理和一名司机被起诉

新加坡法院。继10名涉案外籍人士服刑完毕并被永久驱逐出境后,8月14日,又有三名嫌疑人因涉嫌协助洗钱被新加坡地方法院起诉。图:新加坡法院官网财新网新加坡史上最大规模的洗钱案持续发酵。继10名涉案外籍人士服刑完毕并被永久驱逐出境后,8月14日,又有三名嫌疑人因涉嫌协助洗钱被新加坡地方法院起诉。其中,两名为...

新加坡30亿洗钱案嫌疑人纸醉金迷生活!事发后携妻小及钱财跑了

新加坡30亿洗钱案件中,17名嫌疑人之一苏炳海在好友苏剑锋被捕的后带着妻小和所有钱财跑路了!(图源:Thepeak)据《海峡时报星期刊》报道,这位嫌疑人在暗中观察得知友人被捕的同一时间,担心自己会成为下一个目标,立即让司机返回他在亚当路附近的阿苏汉路租住的GCB。

新加坡$30亿洗钱案曝惊人内幕:一富商提前听到风声,携现金名表紧急...

新加坡爆出$30亿巨额洗钱案后,尽管多数涉案资产被充公、10名主要嫌犯被逮捕并坐牢遣返出境,看似案件已经初步尘埃落定,但实则暗流涌动!有迹象表明,在官方实施抓捕行动前数小时,已有涉案人员听到风声,上演“生死时速”,抓紧时间赶往机场逃出境,至今逍遥海外!