反诈小课堂丨商户银行卡遭冻结!谁想“购买手机”竟是“洗钱”套路

反诈中心核查了解到,该商户银行卡入账的资金是一起电信网络诈骗案件的受害人被骗款,而买卖邮寄手机的行为则涉嫌“洗钱”犯罪。反诈中心联合西河街派出所等相关单位迅速行动,展开了一场紧密的侦查,通过对涉案商户的询问和多方信息的汇聚,警方锁定了犯罪嫌疑人的行踪。最终,西河街派出所民警将一名“跑腿”人员及两名“...

快速反应!乌当公安成功抓获两名“跑分”洗钱犯罪嫌疑人

“跑分”是犯罪分子的“黑话”,就是“洗钱”的意思。犯罪分子通过“跑分”,让赃款在多个银行账户之间不断转移,利用个人账户代收账、转账,以此赚取佣金,用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动收款。警方提醒1.帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事法律责任。2....

安康汉滨法院审理首例洗钱案并当庭宣判

2024年10月18日上午,安康市汉滨区人民法院依法公开审理了一起涉嫌洗钱罪案件,并当庭宣判,判决被告人黄某犯洗钱罪,判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币2000元,对其违法所得予以追缴。该案是安康地区审理的首起洗钱犯罪案件,面对该类型首起犯罪案件,汉滨法院充分发挥“院庭长”带头引领示范作用,由该院刑事审判庭庭长...

前华人首富赵长鹏“出狱”!身家曾超6000亿,洗钱被美国“监禁”

2021年，美国司法部和商品期货交易委员会对币安展开调查，指控其涉嫌洗钱和逃避监管。这下可把赵长鹏给整懵了。他通过社交媒体与用户保持密切沟通，努力维护币安的品牌形象。但是，法网恢恢，疏而不漏啊！2023年11月21日，加密货币界迎来了一个重磅炸弹：赵长鹏认罪并辞去币安CEO职务。这位曾经的"币圈大佬"，就这样突...

玉石洗钱是什么意思?解析其含义与运作方式

玉石洗钱什么意思玉石洗钱指的不是是将非法所得转化为合法财产的一般一种手段。这种手段的一个人名字来源于古代的行贿者贵重玉石,玉石因其珍贵、难以复制和易于流通而成为了洗钱活动的没啥象征。洗钱是一种犯罪行为,其目的自己是隐藏非法活动的账户资金来源,使其看起来像是合法的银行卡收入。洗钱活动通常包括三个主...

我在新加坡收到Facebook官方邮件,被指涉嫌洗钱、要冻结账户!

从去年开始,新加坡就一直在严查洗钱,“福建帮”洗钱案、中国人汇款回国涉嫌洗钱被冻结…小白也十分担心自己受到牵连(www.e993.com)2024年11月19日。原文为英文,这是翻译后的邮件差点输入银行账号,幸好被朋友拦住这可把小白吓坏了,他赶忙点击了提交申诉,打算进去看看需要什么资料。

反诈快讯 | 第223期:充话费竟然是间接洗钱?揭秘新型洗钱套路!

小李付完款后,等了3天,1000元话费果然到了自己的手机号上。满心欢喜的小李以为“薅到羊毛”,结果不久后他的号码被停机,并接到警方通知:涉嫌洗钱。事实上,洗钱团伙正是利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的。在上述案件中,小李得到的1000元话费是骗子团伙诈骗的赃款。这里面...

用银行卡刷流水就能轻松获利? 警方提醒:“跑分”本质是“洗钱...

警方提醒:“跑分”本质是“洗钱”属违法行为转自:三秦都市报8月11日,公安西咸新区分局镐京大道派出所民警在工作中发现,斗门镇居民安某名下一张银行卡涉嫌电信网络犯罪,随即展开深入调查。经查,家住沣东新城斗门镇的安某华想贷款做生意,8月2日通过朋友介绍,添加一个微信名叫“靖雯”的贷款客服。客服称安某...

“跑分”是在“洗钱” 再“跑”也“跑”不过法律

洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定,实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。刑法第191条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融...

薅羊毛充话费竟成为洗钱帮凶,警方提醒:当心成“电诈工具人”

小李付完款后,等了3天,500元话费果然到了自己的手机号上。满心欢喜的小李以为“薅到羊毛”,结果不久后他被停机,并接到警方电话:涉嫌洗钱。原来,500元话费是骗子团伙诈骗别人的赃款。这里面的套路是,小李给了骗子412元,认为这是自己的话费,然后,骗子给小李的手机号充值500元——重点来了!这500元是赃款,骗子...