代办大额信用卡!小心是诈骗!

对方称可以为其办理大额度的信用卡因经营需要资金王先生欣然同意“你这储蓄卡流水不足，需要补充流水提升资质”对方以其银行流水不足需要补充银行流水来提升资质为由在约定了时间后该“工作人员”便上门免费为王先生“包装”银行流水事后王先生通过某银行手机APP查询到在张某上门办理期间有一笔大额交...

银行职员可帮忙刷流水办信用卡?小心诈骗!

警官说法:正规银行贷款或办理信用卡没有所谓包装流水的情况,凡是提出要包装流水才能贷款或办理信用卡的都是利用你的银行卡“干坏事”。上门办理业务的工作人员如果举止异常、佩戴口罩等,一定要注意,防止是犯罪分子的伪装。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第25、31、38条等相关规定,任何单位和个人不得非法出租...

“内部人员”联系办理信用卡?

经调查骗子通过非法渠道获取到有办信用卡需求受害人的信息冒充银行工作人员谎称刷“流水”可增加授信额度实际上所谓的“流水”并不会返还目前犯罪嫌疑人已承认犯罪经过案件正在进一步办理中诈骗套路分析1发布信息骗子通过电话、微信、页面广告等方式广撒网寻找有办理贷款需求的受害人。2获得信任与受害人取得联系后，骗子...

信用卡逾期后起诉查到微信大额流水结果及应对措:法院是否会冻结...

依据中国法律法规,信用卡逾期是指持卡人在规定的还款期限内未偿还信用卡的欠款。而微信流水是指通过微信支付实行的交易记录。信用卡逾期与微信流水存在一定的联系,因为银行可以通过查询微信流水来判断持卡人是不是存在其他的资金来源,以此判断持卡人有无还款的能力。按照《人民银行卡管理条例》第十一条规定,银行有权...

固始县公安局:办信用卡“刷流水” 可能沦为诈骗分子的“工具人”

境外人员冒充银行客服人员随即拨打电话寻找需要办理银行大额信用卡的目标客户,获悉到目标客户具体信息后,由王某、夏某在某境外软件上接单,冒充是某银行信贷业务员身份上门为客户办理大额信用卡,然后以办理信用卡客户流水不够为由为客户刷流水,实际上是转移接收上游电信诈骗受害人资金。

【社会治安重点工作专项行动】“走流水”可办信用卡?当心成为电信...

经审理查明,2021年10月14日至10月21日期间,被告人孙某在兴仁市自己经营的养生馆内,听信他人“走流水”可办信用卡,两次提供自己的手机和银行账户给一陌生男子、一陌生女子进行操作(www.e993.com)2024年11月24日。其提供的银行卡账户、微信账户、支付宝账户入账非法资金21.417万元。经查询,被告人孙某提供的银行账户关联电信网络诈骗案件7起,流入被...

办卡、贷款“刷流水”,离电诈帮凶不远了!

“包装流水”即可轻松提额!警惕!!!如果相信这样的“广告”你就会掉入骗子的“洗钱”陷阱沦为电信网络诈骗犯罪“工具人”真实案例????????今年4月,固原市的何先生遇到陌生人添加微信,对方自称是“工商银行工作人员”,告诉他次日有人员上门协助办理信用卡。第二天,一名男子自称是银行工作人员,在查询何...

涉案流水超12亿元 内蒙古警方破获特大非法经营案

中新网兴安盟5月23日电(记者张林虎)23日,记者从内蒙古自治区兴安盟突泉县公安局获悉,经过3个月缜密侦查,该局成功破获一起利用手机APP套取信用卡现金的特大非法经营案,该案涉案流水超12亿元。2023年12月,突泉县公安局接到报案称,“美某管家”APP违法提供信用卡套现服务,并收取套现总额0.7%的服务费。警方察觉...

信用卡欠费去查流水,发现15万救命钱消失,儿子:买皮肤能赢比赛

此事还得从杨先生老婆的信用卡欠费说起,这天他老婆突然收到一条消息,通知她信用卡欠费了,平常2人都在忙工作,根本没有用过信用卡,怎么就欠费了呢?2人赶紧去银行查看,发现这张信用卡欠了9000多块钱。这更让夫妻俩懵了,他们随后打了银行流水,却发现了更让人吃惊的事情。

厦门警方跨省捣毁一诈骗团伙:以办信用卡之名 圈了300万元

不查征信,无所谓职业,快速审批一张信用卡,只要刷个299元的“流水押金”就好。近日,厦门警方成功捣毁一个公司化运营、涉骗取办理POS机押金的诈骗窝点。截至昨日,警方已抓获包括“法人代表”“经理”等多层级犯罪嫌疑人98人,查明涉案金额300余万元。骗术称办卡要刷流水刷走299元押金后消失王先生在厦门开了一家...