办贷款“刷流水”,其实是在“洗黑钱”!

办贷款“刷流水”,其实是在“洗黑钱”!宣传征信有问题的“黑户”也可以办理贷款,还帮刷银行卡流水、请吃饭和按摩...2024年7月,南京雨花台区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉的一起案件中,被告人汪某某在面对这些贷款广告时,动起了歪心思,最终“人财两空”。事情还要从一条贷款广告说起。2024年6月...

好丽友中国被指为高管开秘密账户 每年走账资金百万

“我从来不知道自己在中国银行有这个账户,是很偶然的情况下看到的,但打出的银行流水很震惊。”曾在好丽友中国担任高管的李正文(化名)告诉《中国经营报》记者,他在最近查出,自己竟被人莫名在中国银行开了一个账户,且每年走账资金多达百万元。李正文提供的一份中国银行流水显示,他的这个账户是在2014年被设立的,此后...

帮忙﹃走账﹄刷流水故技重施再被抓

帮忙﹃走账﹄刷流水故技重施再被抓“对方告诉我,往我银行卡里打钱,我操作手机银行转移到对方提供的账户里就可以。我知道这可能是帮犯罪分子洗钱,由于最近着急用钱,就铤而走险了。”犯罪嫌疑人杨某说。据悉,2022年,杨某曾因参与转账12810元,后经国家反诈中心大数据平台发现银行卡流水异常被冻结。不到一年时间,他...

京都释法 | 帮他人刷流水究竟构成什么罪?

行为人用本人的以及收购的银行卡,帮助他人进行资金转移、支付、结算等业务,无证据证明行为人明知资金为诈骗所得,也无证据证明资金为网络犯罪实施完毕后的违法所得,不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,应认定为帮助信息网络犯罪活动罪。1.案情简介12020年7月底至8月底,被告人李某虎明知“大宝”从事网络违法犯罪活动,仍帮...

【以案普法】刷“流水”办贷款,这是“馅饼”还是陷阱?

该“中信客户经理”称其银行卡流水不够需提升流水才可通过审核,要求朱某将“打到其银行卡内的钱”转入指定账户,以此走账提升流水记录。当天晚上,朱某发现自己的银行卡被冻结。目前,违法嫌疑人朱某因涉嫌非法出借银行账户已被公安机关依法采取行政拘留八日处罚。

收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元

出借自己闲置的银行卡、手机卡刷流水、走走账、跑跑分,就能轻松赚钱?这种行为可能涉嫌犯罪(www.e993.com)2024年11月1日。4月15日,澎湃新闻记者从上海市崇明区人民法院(以下简称“上海崇明法院”)获悉,近期,该院审结了一起不法分子通过搭建“水房”帮助信息网络犯罪的案件。为躲避侦查,犯罪分子在作案过程中会用一些“黑话”进行沟通,其中“水房...

银行卡借给同学12天流水420万,该承担什么法律责任?

12天流水420万该行为将承担怎样的法律责任？如果有朋友提出用你的银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金，你会同意吗？四川省蒲江县的小李就答应了同学的这个要求，在12天的时间里，用自己的银行卡帮助同学转账420多万元，如此大数目的进出账，小李害怕了，原来这些资金都是网络电信诈骗所得。小李的行为将...

梁聪团队陈安澜律师:离婚,如何分割银行存款及其流水

一、夫妻分割存款时,不单指存款余额,法律层面,存款还应当包括当事人名下资金账户的交易明细,例如银行账户、微信、支付宝等资金账户的流水明细。在普通老百姓的观念里,存款即银行账户余额,甚至是很多法官,乃至很多非专业离婚律师都是如此观点和认知。实际上,夫妻感情在多年的夫妻相处摩擦之中是不断变化的,夫妻感情...

特大跨境网络赌博案告破:专门吸引国内赌客,涉案流水达7255亿!93人...

2023年下半年,德阳警方破获一起公安部挂牌督办的特大跨境网络赌博案。近期,警方公布这起案件,这起特大跨境“网赌”案赌博窝点在菲律宾,专门吸引中国赌客进行网络赌博,国内线上注册会员近100万人,涉案资金流水达7255亿元,警方抓获犯罪嫌疑人93名,查扣赃款2000余万元。

主要针对中国赌客 涉案流水超7255亿元 特大跨境网络赌博案告破,93...

德阳市公安局罗江区分局民警杨博宇介绍,参赌人员数额较大的银行卡流水能够达到上千万元。通过调查涉赌资金流,警方成功锁定赌博团伙在境外的窝点和大量的涉案银行卡。这些赌博公司用不同的银行卡走账,就是为了逃避警方的打击和银行的监管。警方经过深入摸排发现,该团伙涉案人员300余人,运营管理人员都在菲律宾。