...最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉...
(一)超过法定出资期限,实缴注册资本不足法定注册资本最低限额,有限责任公司虚报数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的,股份有限公司虚报数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;(二)超过法定出资期限,实缴注册资本达到法定注册资本最低限额,但仍虚报注册资本,有限责任公司虚报数额在一...
公安治安管辖81个罪名立案追诉标准一览表
(二)造成直接经济损失一百万元以上的;(三)其他造成严重后果或者重大安全事故的情形。9强令、组织他人违章冒险作业案(第134条第2款)强令他人违章冒险作业,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)造成死亡一人以上,或者重伤三人以上;(二)造成直接经济损失一百万元以上的;(三)其他造成严重后果或者重大安全事故...
【2024】公安经侦管辖80个罪名最新立案追诉标准一览表
(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给集资参与人造成直接经济损失数额在二十五万元以上,同时涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)因非法集资受过刑事追究的;(二)二年内因非法集资受过行政处罚的;(三)造成...
最高检:坚持“严”的主基调 全链条追诉实施欺诈发行证券
1.伪造财务数据后又实施虚假平账行为的,该虚假平账行为是财务造假行为的一部分,追诉期限从虚假平账行为终了之日起计算。2.公司、企业违规不披露重要信息,违法行为有继续状态的,继续状态结束之日为行为终了之日,追诉期限从该日起计算。四、关于中介组织及其人员犯罪的问题(十四)关于定罪问题中介组织及其人员故意提供...
重大!部分证券犯罪立案罪诉标准为直接经济损失累计100万以上
4、伪造财务数据后又实施虚假平账行为的,该虚假平账行为是财务造假行为的一部分,追诉期限从虚假平账行为终了之日起计算。关于中介组织及其人员犯罪的问题:中介组织及其人员故意提供虚假证明文件,情节严重的,以提供虚假证明文件罪追究刑事责任,其同时参与财务造假行为成立财务造假犯罪共犯的,应当依照处罚较重的规定定罪处罚...
强调全链条追诉,最高检解答财务造假犯罪办案实践中遇到的问题
《解答》明确,伪造财务数据后又实施虚假平账行为的,该虚假平账行为是财务造假行为的一部分,追诉期限从虚假平账行为终了之日起计算(www.e993.com)2024年10月20日。公司、企业违规不披露重要信息,违法行为有继续状态的,继续状态结束之日为行为终了之日,追诉期限从该日起计算。●中介组织及其人员犯罪问题...
公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准
资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的,或者资助恐怖活动培训的,应予立案追诉。二、破坏社会主义市场经济秩序案件(一)走私案件2走私假币罪(第151条第1款)走私伪造的货币,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的;...
最高检印发《关于办理财务造假犯罪案件有关问题的解答》
1.伪造财务数据后又实施虚假平账行为的,该虚假平账行为是财务造假行为的一部分,追诉期限从虚假平账行为终了之日起计算。2.公司、企业违规不披露重要信息,违法行为有继续状态的,继续状态结束之日为行为终了之日,追诉期限从该日起计算。四、关于中介组织及其人员犯罪的问题...
最高检发布白皮书|2023年受理审查逮捕各类犯罪1209052人
党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我国持续保持经济快速发展和社会长期稳定。在刑事案件总量长期高位运行的情况下,全国检察机关起诉严重暴力犯罪从1999年16.2万人下降至2023年6.1万人,占比从25.1%下降至3.6%。与此同时,判处三年有期徒刑以下刑罚的轻罪案件人数占比从1999年的54.4%上升至2023年的...
关于办理财务造假犯罪案件有关问题的解答
1.伪造财务数据后又实施虚假平账行为的,该虚假平账行为是财务造假行为的一部分,追诉期限从虚假平账行为终了之日起计算。2.公司、企业违规不披露重要信息,违法行为有继续状态的,继续状态结束之日为行为终了之日,追诉期限从该日起计算。四、关于中介组织及其人员犯罪的问题...