...商业银行被罚30万元:依托资管计划通道,以自有资金发放委托贷款

11月13日,根据国家金融监督管理总局普洱监管分局公布的行政处罚信息,云南镇沅农村商业银行股份有限公司因违规操作——即利用资管计划通道以自有资金发放委托贷款,被处以30万元罚款。同时,该银行原理事长杨光宗(时任镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农村信用合作联社理事长)因对这一违规行为负有直接责任,受到了警告处分。来源:...

中信银行吉林分行被罚30万元:因违规发放委托贷款

11月8日金融一线消息,国家金融监督管理总局吉林监管分局行政处罚信息公开表显示,中信银行股份有限公司吉林分行因违规发放委托贷款,被国家金融监督管理总局吉林监管分局责令改正,并处罚款30万元;何依龙(时任中信银行股份有限公司吉林分行副行长)对中信银行股份有限公司吉林分行违规发放委托贷款事项负有责任,被监管警告。相关新...

健康元向控股子公司发放5500万委托贷款

健康元(11.710,0.00,0.00%)(股票代码:600380)近期宣布,已向其控股子公司焦作健风提供委托贷款,截至目前,累计放款金额已达5500万元,作为总额1亿元贷款计划的一部分。该笔五年期贷款的年利率设定为4.10%,旨在助力焦作健风的项目建设与日常运营。具体而言,已发放的5500万元贷款中,4500万元专项用于支持焦作健风的项目构建...

甘肃银行被罚25万元,因向“四证”不全房企发放委托贷款

大河财立方消息7月9日消息，国家金融监督管理总局甘肃监管局日前披露的行政处罚信息公开表显示，甘肃银行股份有限公司兰州市金城支行因存在向“四证”不全房地产企业发放委托贷款的违法违规行为，被罚款25万元。同时，对时任甘肃银行股份有限公司兰州市七里河支行行长冯煜辉给予警告。责编:王时丹|审核:李震|监...

23曹国控小微债01:变更委托贷款发放对象

曹妃甸国控投资集团有限公司公告,计划变更“23曹国控小微债01”的委托贷款发放对象。该债券发行总额为18亿元人民币,原定其中不超过12亿元将通过委托贷款形式投放于当地中小微企业,剩余部分用于补充发行人营运资金。现增加唐山曹妃甸综合服务区高港实业有限公司、唐山曹妃甸高新产业园区商福实业有限公司、唐山曹妃甸海乾贸易有...

...联合社被罚50万:昭通办事处、普洱办事处以自有资金发放委托贷款

云南省农村信用社联合社被罚50万:昭通办事处、普洱办事处以自有资金发放委托贷款6月11日,国家金融监督管理总局云南监管局行政处罚信息公开表显示,2024年5月30日,云南省农村信用社联合社因其昭通办事处、普洱办事处“违规组织机构借道资管计划,以自有资金发放委托贷款”,被处罚款50万元(www.e993.com)2024年11月23日。

又一骗贷案曝光!银行股东两年骗贷22起,金额超30亿元

2018年8月,原河南银监局周口分局又出具行政处罚决定称,王培学对太康农商行违规通过“存放同业+委托投资+委托贷款”方式投资资管计划并发放委托贷款、违规通过“存放同业+委托投资”方式投资私募基金并受让特定资产收益权、违规利用存放同业款项为他行投资提供担保并签订远期协议受让资管计划收益权、违规通过定期存放同业存款提...

最高法裁定红岭创投“委托贷款”实为民间借贷合同无效

其称，发放贷款等相关金融业务引发的纠纷，并不属于民间借贷范畴。并且，其委托齐商银行西安分行发放贷款的业务属于银行标准贷款业务之一的委托贷款。最高法认为，红岭创投在形式上委托齐商银行西安分行与陕西巨富公司签订借款合同，但实际上是红岭创投公司和陕西巨富公司之间的民间借贷纠纷。齐商银行西安分行虽是贷款人但实际...

中国证监会市场禁入决定书(朱要文、汪洋、崔亿栋、杨彪)

2016年12月,金洲慈航向天津广茂借款45,000万元用于向丰汇租赁增资。经朱要文安排,上述内部借款以向客户发放委托贷款的形式过账。2016年12月,深圳市前海金喜福黄金珠宝有限公司(以下简称金喜福)向天津广茂借款45,000万元,该45,000万元最终流入金洲慈航。2017年7月,山东点对点珠宝有限公司(以下简称点对点)向丰汇租赁借款...

李非易 张献之|资本要素流通视角下公司集团资金池的解构与规制

作为集团母公司的委托人,通过银行等金融机构向借款人发放委托贷款并收取利息,属于增值税征税范围内的“销售贷款服务”,应缴纳增值税。受托银行或财务公司作为通道中介收取的服务费、手续费等收入,则需按照“经纪代理服务”计算缴纳增值税。值得一提的是,2019年以来财政部和国家税务总局对部分增值税实施免征优惠政策,其中...