浦城法院:“截胡”网诈赃款,妄想“黑吃黑”获利?获刑!

“有这好事?肯定是骗子!”叶某笃定这是诈骗分子实施电信网络犯罪活动的手段,却因经济拮据,萌生将诈骗赃款“占为己有”的念头,遂在网络上寻找此类网贷公司。“我想贷款,但又是‘黑户’,应该怎么办理呀?”在添加了网贷公司联系方式后,叶某假意咨询道。得知叶某有贷款意向,网贷公司告知可以为其银行卡提供“刷流水...

收2万元违规分配31套房?陕西汉中公租房腐败案59人被查

公诉机关指控，2018年8月至2021年11月，被告人肖璠在汉中市市直公房管理所工作期间，利用职务便利，违反规定以现金、个人微信支付宝、银行账户等方式，收取本应缴纳至汉中市市直公房管理所公款账户的公租房租金归个人使用且超过三个月未还、挪用公款归个人使用进行营利性活动，共计227笔73.7503万元，构成挪用公款罪。...

为诈骗团伙提供银行卡帮助洗钱 赃款被他们暗中截留

接下来三人继续喝酒，在深入探讨中又碰撞出了新的“思路”。“我们收卡是转移违法所得资金，就算私吞一些，他们也拿我们没办法。”三人商定了一个“黑吃黑”的计划，决定截留部分转入卡内的诈骗资金。要想完成“黑吃黑”的计划，就必须找到几个可靠听话的供卡人，何某等三人开始在认识的人中进行筛选，经过慎重考虑，杨...

截留银行卡内赃款 构成盗窃获罪判刑

通讯员赵燕玲家住福建省罗源县的雷某向他人出借自己的银行卡后,想出一个“黑吃黑”的手法,将卡里犯罪所得的赃款截留据为己有,最终却作茧自缚。近日,福建省福州市罗源县人民检察院以盗窃罪对雷某提起公诉,法院依法判处其有期徒刑一年六个月。检察机关查明,雷某经朋友介绍找到一条快速的“生财之道”,即出租自...

...的心理,商定了一个“黑吃黑”计划——诈骗赃款被他们暗中截留

事后,他们又指示廖某将10万元截留资金转入刘某的银行账户,刘某后将这笔钱转入何某的银行账户。何某对截留资金进行了分配,他分得5.8万元、杨某分得3万元、韩某分得1.2万元。经查,以上款项涉及两起电信网络诈骗案件。何某等人赌定上线不会轻易发现他们的行为,即使发现了也不敢报警,自以为天衣无缝,可以长期做下去...

银行卡卖给骗子再截留赃款 男子“黑吃黑”被判刑

银行卡卖给骗子再截留赃款男子“黑吃黑”被判刑漫画/姚雯正义网讯(记者郭树合通讯员陈丹陈瑜彤)出售实名制银行卡给诈骗分子后,产生“黑吃黑”想法,一男子利用身份信息到银行办理挂失、补卡,将卡上的赃款转移到自己手里,“套路”了诈骗犯,最终也“套牢”了自己(www.e993.com)2024年11月25日。近日,山东省济宁高新区检察院办理的一起涉“...

男子“截留”骗子16万余元赃款 怕民警找上门不敢花

白某指认“截留”的钱我市一男子在网友的怂恿下成为诈骗分子的帮凶,使用银行卡帮对方转移资金,从中收取“佣金”,还“截留”了16万余元,怕民警找上门不敢花。不“负”他所望,民警最终将其抓获。1月下旬,洛龙公安分局民警屈富强接到上级指令称,洛龙区一男子白某名下银行卡有大量资金流动,或涉嫌电信诈骗,要求辖区...

电信诈骗“谍中谍”:有人专卖银行卡给诈骗分子 截留赃款

来自黑龙江、安徽、河北、河南、湖北、浙江6省的16名犯罪团伙成员,利用1300余张“鬼卡”疯狂作案,被害人达220余人,涉案金额达1630万余元。近日,山东省安丘市检察院对这起特大电信诈骗、妨害信用卡管理案提起公诉,安丘市法院对王某健、梁某等16名被告人公开宣判。法院以诈骗罪判处王某健、梁某、王某、程某甲等12...

潍坊:黑吃黑!诈骗团伙用“鬼卡”截留上游所骗赃款 涉案1600余万

齐鲁网11月11日讯冒充公务人员实施诈骗,诈骗团伙成员之间相互算计,黑吃黑,这些经常在电影中出现的桥段,如今也在现实中上演了。2017年11月6日受害人李先生接到一个朋友的电话:“我朋友给我一个电话号码,说让我联系一个消防人员,消防人员给我介绍一个工程活,说是有6000到1万平方的路面工程”。

的哥跟诈骗分子玩起“黑吃黑” 截留骗子赃款

一名的哥跟诈骗分子玩起了“黑吃黑”,将诈骗赃款全部截留取走。近日,“黑吃黑”的孙某因涉嫌诈骗罪被集美区检察院提起公诉。孙某是个“80后”,也是一名的哥,他听说有人专门收购银行卡用于实施诈骗,于是心生一计。他谋划先将银行卡卖给诈骗分子,一旦有钱款入账,即通过挂失的方式将钱取出,因为该钱款系非法所得,诈骗...