齐鲁银行成功加入境内外币支付系统
境内外币支付系统是人民银行为境内的银行机构和外币清算机构提供外币实时全额支付服务的系统。齐鲁银行的该项清算服务覆盖了美元、欧元、日元、港币四个币种,可实时实现外汇的境内划转及清算,在保护客户资金和信息安全的同时,极大节省客户的时间成本和财务成本。齐鲁银行境内外币支付服务的开启,扩增了该行的外币清算渠道...
央行:优化合格投资者境内证券期货投资资金管理 稳步推动金融市场...
须开立人民币专用存款账户;同时汇入人民币和外币资金的,须分别开立人民币专用存款账户、外币专用账户及与外币专用账户相对应的人民币专用存款账户,两类人民币专用存款账户的命名应予以有效区分,且不得相互划转资金。
优化合格投资者境内证券期货投资资金管理 稳步推动金融市场高水平...
须开立人民币专用存款账户;同时汇入人民币和外币资金的,须分别开立人民币专用存款账户、外币专用账户及与外币专用账户相对应的人民币专用存款账户,两类人民币专用存款账户的命名应予以有效区分,且不得相互划转资金。
深圳本外币一体化资金池为跨国企业“保驾护航”
6月30日,人民银行深圳市中心支行(以下简称深圳人行)、国家外汇管理局深圳市分局印发试点文件,并完成首家试点企业备案。“企业的准入门槛较低,政策受益面更广。”深圳人行相关负责人表示,深圳首批开展跨国公司本外币跨境资金集中运营管理试点,其中规定境内成员企业上年营业收入要求和上年国际收支规模仅为10亿人民币和7亿...
《资本项目外汇业务指引三项对比》(1.1-2.4)
3.金融监督管理部门出具的筹建批准文件。审核原则1.对境内银行进行直接投资的外国投资者,如果按规定在取得相应证照前需先行汇入筹建资金的,应以外国投资者(或筹备组)名义在拟设立外资银行(包括外商独资银行、中外合资银行,下同)所在地外汇局办理境内直接投资前期费用基本信息登记,并开立前期费用账户存放相关资金,另有...
《资本项目外汇业务指引三项对比》(7.6-7.9)_手机新浪网
2.经常项目支出按照经常项目真实性审核要求收取材料;资本项目支出提供经外汇局(银行)登记或外汇局核准文件(www.e993.com)2024年10月17日。(3)原币划转3.原币划转①境内直接投资项下向资本金账户(含更换开户银行业务、外商投资企业以境内外汇对子公司出资),资本项目结算账户(收购境内企业中方股权业务)和保证金专用账户(参与境内直接投资相关的竞标...
从越南公司(100%由越南公民持有)向外国人转移资本的程序
1.越南境内外国人资本转移的条件i)外国投资者的条件当越南公司(100%由越南公民持有)或在越南境内有外资的公司想要向外国人办理资本转移手续时,投资者是该外国人需要满足以下条件的公司。相关文件包括:外国投资者证明条件:提交护照或同等文件以证明投资者合法拥有外国国籍(适用于个人)。
国家金融监督管理总局就《银团贷款业务管理办法(征求意见稿...
第二条本办法适用于在中国境内依法设立并经营贷款业务的银行业金融机构(以下简称银行)。本办法所称银团贷款是指由两家或两家以上银行依据同一贷款合同,按约定时间和比例,通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。本办法所称分组银团贷款是指银团成员通过贷款分组,在同一银团贷款合同中向客户提供不同期限或者...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点:一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合...
《资本项目外汇业务指引三项对比》(9.5-9.11)
2.外保内贷业务发生境外担保履约的,境内债务人应到所在地外汇局办理短期外债签约登记及相关信息备案手续。在境内债务人偿清其对境外担保人的债务之前,境内债务人应暂停签订新的外保内贷合同;已经签订外保内贷合同但尚未提款或尚未全部提款的,境内债务人应暂停办理新的提款。