曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。根据我国最高法院关于审理非法集资刑事案件的相关司法解释,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。而司法解释对“以非法占有为目的”的行为表述为:集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的...

集资诈骗!吉林一众汽贸“半价购车”骗局定性,被害人抓紧去检察院...

1.要求提供作证条件和保密的权利检察机关应当保证你有客观充分地提供证据的条件,并为你保守秘密。如果你的作证内容涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私,你有权要求保密。2.委托诉讼代理人和发表诉讼意见的权利你及你的法定代理人或者近亲属有权委托一至二名律师、人民团体或你所在单位推荐的人作为诉讼代理人,你的...

【公告】关于被告人万静、谢丽华等犯集资诈骗罪、非法吸收公众...

2.集资参与人应注意防范电话诈骗,工作专班不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供身份证号码、银行卡号等个人信息,不会提出转账、验资、交费等要求。3.故意编造虚假信息,干扰信息登记核实工作、损害集资参与人合法权益的,依法追究相应的法律责任。德宏州“9.06”非法集资案件善后处置工作专班2024年5月21日“...

委托他人投资外汇,不构成诈骗罪

◆诈骗案件:行为人被口头或电话传唤到案,如何争取自首?◆《司法会计鉴定意见情况说明》认定的非法获利少了一千多万,依旧不能作为证据使用的两个辩点◆经验谈:签署认罪认罚,律师还能不能做无罪辩护?◆集资诈骗案件中“诈骗方法”的认定(附不构成诈骗罪及二审改判的成功案例)◆第三方支付平台提供支付通道涉嫌洗...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

‘基本物料’,犯罪分子或是通过非法获取的公民个人信息注册手机卡、银行卡,以此作为诈骗犯罪的基础工具;或是利用这些信息对诈骗对象进行‘画像’实施精准诈骗。”最高检第四检察厅负责人表示,检察机关高度重视公民个人信息保护,下一步,检察机关将把惩治侵犯公民个人信息作为打击治理电信网络诈骗犯罪的重点工作,将行业“...

投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪的界限与区分

因此,讨论民事欺诈行为与刑事合同诈骗罪之间的界限是没有必要的,更重要的是对“什么样的欺诈行为构成合同诈骗罪”的探讨,其核心在于对合同诈骗罪构成要件的剖析(www.e993.com)2024年11月25日。对于欺诈行为,如果该行为符合合同诈骗罪构成要件的,即依法成立合同诈骗罪,而无需进一步追问该行为在民法上是否属于民事欺诈。不论是哪种主张,最终都需要...

462人梦碎大理,一场风花雪月的诈骗

警察训斥他:“笑什么,犯了这么大的事情,在国外到处跑,花了多大警力才把你带回来?”他不笑了,但没有表现出悔意,“整个人状态都摆烂了。”这个43岁、相貌平平无奇的民宿老板,涉嫌集资诈骗和非法吸收公共存款。截至6月6日上午,全国各地共有462名受害者向警方报案,实际受损金额高达4833万。

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

2.修正前刑法第192条的条文:集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无...

依法不认定为犯罪或者不按犯罪处理的26种情形

第四条诈骗近亲属的财物,近亲属谅解的,一般可不按犯罪处理。诈骗近亲属的财物,确有追究刑事责任必要的,具体处理也应酌情从宽。五、未成年人刑事犯罪最高人民法院关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释(法释20061号)第六条已满十四周岁不满十六周岁的人偶尔与幼女发生性行为,情节轻微、未...

刑事案件——侦查阶段律师的工作内容大全

因此，当辩护律师得知委托人涉嫌的具体罪名后，首要的工作就是要立即围绕这个罪名收集准备所有相关的实体性和程序性法律规定，这包括：《刑法》分则对该罪名的罪状表述和处刑标准，《刑法》总则中有关犯罪定义和构成以及各种处罚原则的规定，与特定罪名有关的司法解释，最高人民法院的有关会议纪要、司法政策，公安和检察...