监管强化金融机构涉刑案件管理 明确四类重案情形

9月6日，金融监管总局修订发布《金融机构涉刑案件管理办法》（以下简称《办法》）。金融监管总局指出，此次修订内容主要包括聚焦防范化解实质性风险、优化案件管理流程、强化重大案件处置、压实金融机构主体责任等四方面。《办法》自印发之日起施行。《办法》突出金融业务特征，提高监管精准性和有效性。对“案件”给出明确...

法治面 | “四类案件”的监管边界在哪儿

对于海西州中院在通报中称,本案属重点监管的“四类案件”,清华大学法学院教授劳东燕表示,2015年最高人民法院印发的《关于完善人民法院司法责任制的若干意见》第24条对此“四类案件”有明确规定,即涉及群体性纠纷,可能影响社会稳定的;疑难、复杂且在社会上有重大影响的;与本院或者上级法院的类案判决可能发生冲突的;有...

金融监管总局修订发布《金融机构涉刑案件管理办法》定义四类...

四是压实金融机构主体责任。指导金融机构制定并有效执行案件管理制度，加强重点环节管理，以案为鉴开展警示教育，及时阻断犯罪链条和风险外溢。“案件”包括哪些？文件所指“案件”的适用范围是什么？《办法》明确，案件是指金融机构从业人员在业务经营过程中，利用职务便利实施侵犯所在机构或者客户合法权益的行为，已由公安...

优化“四类案件”监管 助推基层社会治理

这是大埔法院落实落细《“四类案件”监督管理办法》的一个缩影。何为“四类案件”?重大、疑难、复杂、敏感的;涉及群体性纠纷或者引发社会广泛关注,可能影响社会稳定的;与本院或者上级人民法院的类案裁判可能发生冲突的;有关单位或者个人反映法官有违法审判行为的,即为“四类案件”。与以往不同的是,大埔法院纳入...

河北围场:强化“四类案件”监管模式 织起司法“责任网”

案件质量是司法工作生命线,河北省围场满族蒙古族自治县法院积极推进“四类案件”监管工作,多措并举,着力破解承办人不愿接受监管、庭长不善监管、主管院领导无暇监督等难题,助力审判质效提升。截至目前,围场县法院“四类案件”监管1058件,其中庭长监管127件、副院长监管863件、院长监管68件。监管率、反馈率均为100%...

河北兴隆法院依托“四类案件”监管平台助力办案质效提升

“四类案件”监管是进一步落实司法责任制的重要体现,是破解疑难复杂案件的有效渠道,要求全院干警要在司法办案过程中主动提起监管,自觉接受监管,并就提起“四类案件”监管流程、方法进行规范制册,发放到每位员额法官手中,做到人人了解“四类案件”监管内容,熟知监管流程和方法,能够做到对“四类案件”监督管理平台进行...

国家金融监管总局印发金融机构涉刑案件管理办法,对四类重大案件...

第十一条自查发现案件是指金融机构在日常经办业务或者经营管理中,通过风险排查、业务检查、内审监督、纪检监察、巡视巡察以及本机构受理的投诉举报等内部途径,主动发现线索、主动报案并及时向金融监管总局案件管理部门或者属地派出机构报送案件报告的案件。金融机构通过外部转办的投诉举报、外部审计、监管检查、舆情监测、外...

抓实四类案件监管 助力审执提质增效

截至12月份,“四类案件”监管总量持续增加,监管占比稳步上升。一审服判息诉率、一审裁判被改判发回重审率等指标位居全市前列,结案进度不断提升。一是加强培训学习。通过调度会、专题会、学习会等多种形式,明确院庭长权责清单,让“四类案件”监管重要性入脑入心,同时强化数据查询、统计,案件监管、反馈等履行“四...

《反有组织犯罪法》应知应会50问

19.办理有组织犯罪案件有什么特殊羁押手段?对有组织犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人,根据办理案件和维护监管秩序的需要,可以采取异地羁押、分别羁押或者单独羁押等措施。采取异地羁押措施的,应当依法通知犯罪嫌疑人、被告人的家属和辩护人。20.办理有组织犯罪案件有什么特殊侦查手段?

基层动态 | 兴隆法院:依托“四类案件”监管平台 助力办案质效提升

一是提高思想认识,深刻掌握“四类案件”监管平台效能。兴隆法院多次召开党组会和审判委员会,明确“四类案件”监管是进一步落实司法责任制的重要体现,是破解疑难复杂案件的有效渠道,要求全院干警在司法办案过程中主动提起监管,自觉接受监管。并就提起“四类案件”监管流程、方法进行规范制册,发放到员额法官手中,确保人人...