曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。根据我国最高法院关于审理非法集资刑事案件的相关司法解释,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。而司法解释对“以非法占有为目的”的行为表述为:集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的...

应勇:高质效办好每一个案件 努力让人民群众在每一个司法案件中...

江苏省检察机关紧扣“是否具有非法占有目的”这个关键点,发现该公司没有实际盈利能力,长期以来主要通过募新还旧支付承诺的本息,一开始就具有非法占有目的,曹某的行为应定性为集资诈骗罪。要准确认定实质法律关系,明确案件中起主导和支配作用的权利义务关系是什么。法律关系认定错误将直接导致案件定性错误。在民事虚假诉讼...

以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

预付金诈骗，是典型的商业诈骗手段。犯罪者常常引诱那些潜在的投资者提前为那些貌似有利可图其实根本就不存在得生意预付费用。此案中，李萍就是拿丈夫手里投资9个亿的大项目，引诱四五十名投资人几十万、上百万的进行投资。其涉案金额高达4700余万，已经构成了诈骗数额巨大的条件，警方立案调查后，李萍将要面临的刑罚...

...超百亿元 董事长被围堵!监管曾多次提示风险 律师:涉嫌集资诈骗罪

如果所获资金是用于挥霍的话,那就完全符合集资诈骗罪的所有构成要件。”监管曾多次提示风险为严禁以“金融茶”“理财茶”等名义违法炒作销售茶叶,广东省市场监管局6月份曾发布关于规范茶叶市场价格行为的九条通告。经营者定价不得违反公平、合法、诚实信用、质价相符的原则。严格遵守法律法规规定,恪守商业道德,遵循...

欺诈发行证券罪概念,欺诈发行证券罪构成要件是什么?欺诈发行证券...

3、侵犯的客体不同。本罪侵犯的是股东、债权人及社会公众的利益和国家的证券市场管理制度;而集资诈骗罪侵犯的是公私财产所有权和国家金融管理制度。4、客观方面不同。本罪是违反公司法的规定,是在公司发行股票或公司、企业发行债券的领域内犯罪,即以虚假方法制作虚假的招股说明书、认股书、公司、企业债券发行办法来...

钱宝网运营模式集资诈骗案之法律分析

《非法集资案件解释》第一条从法律要件和实体要件两个方面对非法集资进行了定义，即非法集资是指违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备非法性、公开性利诱性和社会性四个特征的行为：(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；(二)通过媒体、推介会、传单...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

(2)现有证据无法证明被立案的上级单位与下属单位及其分支机构之间存在实际控制关系的,对符合单位犯罪构成要件的下属单位或分支机构应当补充起诉,下属单位及其分支机构已不具备补充起诉条件的,可以将下属单位及其分支机构的涉案犯罪嫌疑人直接起诉。四、综合运用定罪量刑情节...

防非宣传月|平安人寿厦门分公司: 非法集资危害大,请远离和防范...

要件不变,即非法性、公开性、利诱性、社会性,结合司法新实践和犯罪新形式,增加网络借贷、虚拟币交易、融资租赁等新型非法吸收资金的行为方式,同时针对养老领域非法集资突出的问题,增加以提供“养老服务”“投资养老项目”“老年产品销售”等方式非法吸收资金的情形,为依法惩治P2P、虚拟币交易、养老领域等非法集资犯罪提供...

律师揭秘非法集资常见骗术

问什么是非法集资?王昊月:非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,向社会公众(包括单位和个人)以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式吸收资金的行为。总结来说:非法集资行为必须要同时具备三大要件:一是非法性,也就是吸收资金的行为是违反国家金融管理规定未经国务院金融管理部门依法许...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

‘基本物料’,犯罪分子或是通过非法获取的公民个人信息注册手机卡、银行卡,以此作为诈骗犯罪的基础工具;或是利用这些信息对诈骗对象进行‘画像’实施精准诈骗。”最高检第四检察厅负责人表示,检察机关高度重视公民个人信息保护,下一步,检察机关将把惩治侵犯公民个人信息作为打击治理电信网络诈骗犯罪的重点工作,将行业“...