下月起施行,非法买卖电话卡、银行卡三张以上即达电诈惩戒标准

经设区的市级以上公安机关认定具有非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账号、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等行为的单位、个人或相关组织者，适用金融惩戒、电信网络惩戒以及纳入金融信用信息基础数据库，惩戒期限为2年，明确对不同惩戒对象实行不同种类的惩戒，体现过惩相...

【普法小课堂】远离“两卡“犯罪 拒绝成为“工具人”

“两卡”犯罪是指:非法出租、出售、买卖“两卡”的违法犯罪活动。“两卡”犯罪涉及的罪名包括帮助信息网络犯罪活动罪,妨害信用卡管理罪,窃取、收买、非法提供信用卡信息罪,侵犯公民个人信息罪,掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等。03如何防范“两卡”违法犯罪?1、保护个人隐私保护个人信息,妥善保管好自己的身...

广东公布5起涉诈“两卡”犯罪典型案例!警方提醒→

“两卡”违法犯罪是指非法出租、出借、买卖“两卡”的违法犯罪活动。所谓“两卡”是指手机卡、银行卡。其中,银行卡除了个人银行账户外,也包括对公账户及结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,如微信、支付宝等第三方支付。“两卡”犯罪涉及罪名有哪些?非法出租、出借、买卖“两卡”,视情节可构成诈骗罪;帮助...

四部门出手!非法买卖电话卡、银行卡三张以上即达电诈惩戒标准

2.非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等三次以上，或者为上述卡、账户、账号提供实名核验帮助三次以上的；3.向三个以上对象非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币...

【平安惠来】非法买卖、出借“两卡”,抓!

非法将自己的手机卡、银行卡等出租、出借、出售给他人极有可能为电信网络诈骗犯罪直接提供便利轻则违法重则犯罪揭东8月22日,玉滘派出所在磐东街道将涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪嫌疑人徐某抓获归案。经审讯,嫌疑人徐某对其今年5月用本人支付宝账户帮他人接转非法资金,并从中获利的犯罪事实供认不讳。经查...

买卖“两卡”?可“刑”可“铐”!

“两卡”犯罪是指非法出租、出售、购买“两卡”的违法犯罪活动(www.e993.com)2024年11月28日。所谓“两卡”是指手机卡、银行卡,其中,银行卡既包括个人银行卡、对公账户、结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即大众常用的微信、支付宝等第三方支付。“两卡”犯罪到底是什么罪?

反诈宣传 | 拒绝出租、出借、买卖“两卡”,勿做犯罪团伙“帮凶”

所谓的“两卡”一般是指电话卡、银行卡以及第三方支付账户等。电话卡既包括我们平时所用的三大运营商手机卡、虚拟运营商电话卡、物联网卡等;银行卡包括个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行机构支付账户等。非法买卖“两卡”,最直接的后果就是产生大量“实名不实人”的银行卡、电话卡,不但会被犯罪分子用来实施...

买卖租借“两卡”均违法 勿做“两卡”犯罪“工具人”

“两卡”犯罪是指非法出租、出售、买卖“两卡”的违法犯罪行为,其中“两卡”指的是手机卡和银行卡。近日,昆明市公安局五华分局民警顺藤摸瓜,打掉一个“两卡”犯罪团伙,抓获5名嫌疑人。大家都知道买卖、租借“两卡”后果严重,但究竟将面临哪些方面的法律制裁呢?

【全民反诈在行动-防骗锦囊】买卖“两卡”躺平赚钱?小心成为诈骗...

“两卡”犯罪是指非法出租、出售、购买“两卡”的违法犯罪活动。所谓“两卡”是指手机卡、银行卡,其中,银行卡既包括个人银行卡、对公账户、结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即大众常用的微信、支付宝等第三方支付。Q“两卡”犯罪到底是什么罪?

银行卡被当成商品公开买卖 可洗钱逃税及行贿

极具私密性的银行卡竟被当成商品公开买卖。一张普通借记卡只需200~500元,各种银行卡应有尽有,甚至还提供真实身份证……记者近日调查发现,银行卡销售充斥网络,并形成收购、开办、销售、使用“灰色产业链”,为诈骗、洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动打开了方便之门。