泰安公安提醒:避免手机卡 银行卡被动涉案

高洪波介绍，手机卡、银行卡存在被动涉案情况就是公安机关平常所说的涉案“两卡”。涉案“两卡”是与违法犯罪活动相关的手机卡和银行卡，通常用于电信网络诈骗及关联违法犯罪。因银行卡流入涉诈资金或手机发生涉诈通联而被列为涉诈“两卡”。随着“两卡类”犯罪打处管控力度不断提升，主动涉案行为较往年大幅下降，被...

涉案银行卡被冻结了应该如何处理?

涉案银行卡被冻结后，可以按照以下步骤进行处理：了解冻结详情：联系银行：第一时间联系开户银行，询问银行卡冻结的具体情况，包括冻结的执行单位、冻结时间、冻结原因等关键信息。这些信息对于后续的处理非常重要。查看相关通知：检查是否收到了银行或司法机关发送的冻结通知函或相关文件，仔细阅读其中的内容，了解案件的基本...

银行卡被多家公安冻结止付,被纳入涉案账户怎么办?

刑事案件辩护工作,比如:外贸、国际货运、换汇、虚拟货币、网络赌博、网络投资、诈骗等导致银行卡冻结或纳入涉案名单事宜,代为进行调查取证,拟制专业法律文书,向公检法等机关提出法律建议,办理银行卡解冻、涉案名单解除、行政复议

深圳打掉新型复制银行卡诈骗团伙 涉案3000万元

据了解,该团伙核心成员俗称“料主”,操控“傀儡POS机”布局、被盗银行卡数据等关键信息;负责破解POS机授权、制成“傀儡机”的,被称为“技术员”;以假身份混入第三方支付平台做销售员的被称为“采料员”,其将正常POS机以低廉手续费为诱饵推广至各地商户安装使用;最后,“出料人”制作白卡用POS机盗刷转账,“卡手...

全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

二是如果你因为网络赌博、私人换汇、对外贸易或出售虚拟币行为导致的收到了涉案款,你主观上并不明知,不知情的情况下导致的银行卡被冻结,那么你就需要提供相关的证明,从而对公安机关把你认定为涉诈嫌疑人,冻结你银行卡的措施提出异议,并提出申诉。最后一定要拿到不涉案证明。

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

“长期销售各大银行卡、全新开户无交易记录,带储蓄卡、身份证、网银U盾、手机卡、开户单,可用于转账、汇款、洗钱、送礼、逃税、贿赂(www.e993.com)2024年11月22日。”如此明目张胆的广告,不时出现在网站、QQ和微信角落里。尽管各大银行都在整治银行卡非法买卖,但这种行为并未完全绝迹。

涉案金额8万余元!一女子因非法出借银行卡而沦为电诈“工具人”

电信网络诈骗各个环节都需要“工具人”，电诈“工具人”是一种比喻，是对帮助电信诈骗团伙实施违法犯罪行为相关人员的统称。近日，一女子因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被永宁公安抓获。　　2024年10月22日，永宁县公安局刑侦大队反诈中心在工作中发现，嫌疑人刘某某将自己的银行卡借出给他人进行洗钱。反诈中队发现后第...

当你银行卡冻结涉案后,如何整理证据材料,怎么写情况说明?

文叔以前文章经常会说到,你银行卡之所以被冻结以及造成你后续的两卡惩戒,一定是因为你收到了涉案资金导致的,而你如果需要解除银行卡冻结的前提是什么呢?无非是首先要排除自己涉案嫌疑或进行退赔。整理涉案情况说明(涉案自述书)等证据材料你需要完全还原案件事实,你收到这笔涉案资金的交易背景,交易对手,时间、地点等...

17岁黑客自学编程盗刷银行卡 涉案金额近15亿元

银行卡从未离身,却不断收到交易提示短信,卡里的钱一天一天“飞”走了。这究竟是怎么回事?原来是被黑客盯上了。一个17岁的“黑客”,竟然通过自学编程,带领一批人在网上大肆盗刷别人银行卡,涉案金额近15亿元。20日,广东省公安厅通报了2014年全省公安机关“六大专项”打击整治行动总体情况。记者了解到,这名“黑客...

银行卡解冻后如何才能拿到一份可以用的不涉案证明?

第三种说明就是和叔叔沟通不太顺畅,但是又拿到了这个,所以叔叔的说法是现未发现涉案嫌疑。这些词语都是有讲究的。首先,你必须积极主动的和承办人沟通,并且顺利的解冻了银行卡,而在这个环节,很多半罐子律师根本不会告诉你还请求叔叔给你出具一份这个文书,他们给你把卡解了就不会管了,而其实解卡是最简单的一个...