...高管仍未配合中介机构向检查组提供核查证据涉及银行流水金额为...

截至现场检查结束前,部分高管仍未配合中介机构向检查组提供核查证据涉及银行流水金额为716.24万元。现场检查后,中介机构针对未提供核查证据的银行流水金额716.24万元涉及的资金往来原因逐一进行了补充核查。针对上述公司部分高管存在大额现金存取款、亲属大额资金往来、向关联方购置房产、向个人缴纳大额学费、朋友大额资金拆借等大...

多名千万级网红被曝组织赌博,一局流水上百万,涉案金额或超1900万元

经查，该犯罪团伙最初是由三人构建而成，为了获取更大的利益，该团伙不断扩大规模。犯罪嫌疑人陈某、韩某等10人分工明确，以股东、财务的身份在“Wepoker”APP上创建了一个俱乐部，通过微信拉人、喊话等形式招揽赌客进入俱乐部参与赌博，然后根据资金流水进行抽水提成，该案涉案金额高达1000余万元。律师：行为符合开设...

银行流水真假辨别方法及注意事项

银行流水是重要的财务凭证,但有时候我们需要辨别银行流水的真假。下面,我们将介绍一些辨别银行流水真假的方法和注意事项。一、查看交易时间和金额我们可以通过观察交易时间和金额来判断银行流水的真实性。如果一份流水中的交易额都是整百、整千,或者流水中的薪金发放、对公交易时间在节假日,或者ATM机交易金额不是整...

台积电赚钱如流水,净利润大增54%

由于台积电法说会释出的看法向来是产业景气的风向球,因此特别整理出法说会重点,让读者一文看懂。1、先进制程营收达到全季晶圆销售金额的69%3纳米制程出货占第3季晶圆销售金额的20%,5纳米制程出货占全季晶圆销售金额的32%;7纳米制程出货则占全季晶圆销售金额的17%。总体而言,先进制程(包含7纳米及更先进制程)的...

摊主发现收款异常,细查竟是收款码被覆盖!

芜湖市公安局镜湖分局犯罪侦查大队民警陈一琅:我们追溯到了一个收款方,名字叫某某强,接着我们发现他在芜湖市范围内有非常多的转账流水,但是每一笔流水金额都并不是很大。那么这个某某强是否是作案嫌疑人呢?警方在进一步调查时,惊讶的发现某某强竟然已经因病去世。很显然作案嫌疑人另有他人。最终,警方通过一起...

银行流水是什么意思

在房产交易过程中,银行流水是一个经常被提及的专业术语(www.e993.com)2024年11月7日。它指的是个人或企业在银行账户上的资金进出记录,这些记录详细反映了账户持有人的财务状况和资金流动情况。银行流水对于房产购买者来说至关重要,尤其是在申请房屋贷款时。银行和金融机构会通过审查申请人的银行流水来评估其还款能力和信用状况。一个健康的银行流...

流水在财务管理中的含义是什么?这种记录对会计分析有何重要性?

在财务管理领域,流水是一个关键的概念。流水,通常指的是资金的流入和流出记录,它犹如企业或个人财务状况的“晴雨表”,能够清晰地反映出财务活动的动态变化。流水记录包含了各种各样的交易信息,比如收入、支出、转账、存款、取款等等。这些详细的记录为财务分析提供了丰富的数据基础。

银行流水的计算方法是什么?这种计算如何帮助管理个人财务?

银行流水通常指的是银行账户的交易记录,包括存款、取款、转账、支付等各种金融活动。计算银行流水的方法相对直接:通过上述方法,可以得到一个账户在特定时间段内的净流入或净流出金额。这一数据对于理解个人财务状况至关重要。银行流水在个人财务管理中的应用...

警方捣毁“西南最大网红孵化基地”:涉案金额流水达1.8亿

张女士,浙江省象山县居民,怀揣着在短视频平台复制带货主播成功之路的梦想,却未曾料到会陷入一场精心策划的诈骗陷阱。警方捣毁“西南最大网红孵化基地”:涉案金额流水达1.8亿元。2023年12月,张女士在浏览短视频时,一名自称“西南地区最大网红孵化基地客服”的人士主动添加其为好友,提出仅需499元即可获得无限量直播培训...

浙江夫妇从来不上班,每月流水上亿元,被抓后发现涉案金额200亿

浙江夫妇从来不上班,每月账户流水高达上亿元,每天不是会友就是去银行,警方介入后意外揪出200亿大案,究竟这对夫妻是怎么赚钱的?下场如何了?2016年,浙江青田县派出所怎么也没想到,自己不过是像往常一样,对金融机构进行日常巡视,竟然揪出一个每月流水上亿的诡异账户。