涉赌?淮安冻结一批银行卡!

涉案银行账户资金的通告金湖县公安局在侦办“2023.5.20”开设赌场案件中,对涉及的167张涉嫌用于赌博、接收或者流转赌资的银行卡依法予以冻结,并根据《中华人民共和国公安机关办理刑事案件程序规定》,拟对依法冻结的167张涉案银行卡账户内的资金进行处置。为进一步查清违法犯罪事实,厘清涉案资金,特告知以下银行账户持有人...

工行咸安支行成功协助警方抓获一名涉嫌网络赌博男子

掌上咸宁报道日前,工行咸安支行收到来自十好桥派出所的一封表扬信,信中对该行在协助警方抓获涉嫌网络赌博男子并拦截23500元涉赌资金事件中的迅速响应与高效处理给予了肯定和高度评价。事情回到10月24日下午,一位年轻男子前往工行咸安支行营业室办理银行卡解锁业务。该行客服经理鲁书勉在询问该男子是否知晓银行卡冻结...

“涉诈冻结”和“涉赌冻结”的区别。

涉赌冻结:有的可以躺平不管。提现流水大于冻卡余额的,没有拉人亏钱的,躺平的后果,余额被划扣,账号被标记“涉赌风险”账号。冻卡余额大于提现流水的,天机建议主退涉案资金解卡。涉诈冻结:99%不会被抓!即使叔叔上门按头,证明自己没有诈骗,没有出租出售银行卡,只是网赌,且你愿意退赔涉案资金就很安全。至于你网...

千万粉丝网红被举报涉嫌组织赌博,每人收5万元保证金,一个群流水达...

一场赌局后，群内会通过微信转账、支付宝和银行卡转账的方式结算赌资。红星资本局注意到，从交易截图来看，这些赌局涉及金额巨大，从几千元到数十万元不等。周先生称，“一个群的赌博流水累计高达1900万元，一个人一天的输赢就能达到几百万。”图由受访人提供值得注意的是，视频还显示，夏宁会收取参与赌局的人5...

全国跨境赌博“十大涉案逃犯”之一吕某投案自首 银行卡牵出隐秘往事

全国跨境赌博“十大涉案逃犯”之一吕某投案自首一次偶然的机会,一张未能成功办理的银行卡引起了绍兴越城斗门派出所一位特别“访客”的关注,而这张卡片背后,隐藏着一段隐秘的过去。不久前,当地一家企业正忙碌地为新员工办理入职手续。孟经理,以其敏锐的观察力,在人群中察觉到一名女子行为异常。当人事部门要求每位员工...

刚刚,荆门警方发布公告!事关跨境网络赌博案件

涉案银行账户的公告荆门市公安局高新区·掇刀区分局在侦办一起跨境网络赌博案件过程中,对一批涉嫌用于赌博或者接收流转赌资的银行卡内资金依法予以冻结(www.e993.com)2024年11月8日。为查清犯罪事实,厘清涉赌资金,特告知以下银行卡账户所有人(详情见附件)来我局配合调查。根据《刑法》第三百零三条开设赌场罪及第二百八十七条帮助信息网络犯...

铜川市公安局王益分局关于依法处置网络赌博涉案银行账户冻结资金...

铜川市公安局王益分局在侦办一起网络赌博案件中,对涉及的375张涉嫌用于赌博、接收或者流转赌资的银行卡依法予以冻结,并根据《中华人民共和国公安机关办理刑事案件程序规定》,拟对依法冻结的375张涉案银行卡账户内的资金进行处置。为进一步查清违法犯罪事实,厘清涉案资金,特告知以下银行账户持有人(详见附件)在通告...

关于依法查处跨境网络赌博涉案银行账户冻结资金的公告

南岳公安分局在侦办一起跨境网络赌博案件,已查明该案涉及的网络赌博服务器架设于境外,涉及参赌人员众多,赌资数额巨大。为维护社会治安秩序,依法打击违法犯罪行为,在本案中被冻结的一批涉嫌用于接收、流转、结算赌资等行为的银行卡。告知以下银行卡账户所有人(详见附件)来南岳公安分局配合调查。现就有关事项公告如下:...

网络赌博案!淮安冻结一批银行卡!

涉案银行账户资金的通告金湖县公安局在侦办“2023.5.20”开设赌场案件中,对涉及的167张涉嫌用于赌博、接收或者流转赌资的银行卡依法予以冻结,并根据《中华人民共和国公安机关办理刑事案件程序规定》,拟对依法冻结的167张涉案银行卡账户内的资金进行处置。为进一步查清违法犯罪事实,厘清涉案资金,特告知以下银行账户持有人...

四川男子因网络赌博欠下50万涉嫌买卖银行卡落网

经审讯，犯罪嫌疑人干某某对其非法买卖银行卡的犯罪事实供认不讳。据干某某交代，2022年至今自己因为网络赌博输掉50多万，因无力偿还，后其通过朋友介绍在短视频平台认识了一位一位叫吴博安的职业玩家，说是可以帮助沉迷赌博的人，经过不到两个月的时间指导便挽回了40万。吴博安劝诫他收手，谁知干某某不听，变本...