流水过亿!揭阳公安打掉以王某冰为首的团伙,5人被抓

今年4月,揭西县局刑侦大队在研判上级下发“断卡”线索时发现在揭西县金和镇集中出现一批涉案银行卡,经联合县局合成作战中心深入关联串并电诈案源和资金穿透分析,深挖出一个以金和镇男子王某冰为首的跑分团伙。5月8日上午,在市局反诈部门的大力支持下,我局刑侦大队联合合成作战中心、金和派出所在金和镇开展统一收网...

银行卡借给同学12天流水420万,该承担什么法律责任?

事情还得从2021年5月说起，当时小李正在读职业中学，同学小卢、小彭跟他提出，用他的银行卡帮助二人转移所谓的“网络赌博资金”，就可以“轻松挣钱”，小李同意了，殊不知，这些转账资金都是电信诈骗所得。据四川省蒲江县检察院副检察长曾雪刚介绍，小李的银行账户上，短短12天转入流水多达420多万元。曾雪刚：前后...

191个银行账户,洗钱流水过亿,朋友“互助生财“搞电诈栽了

今年6月4日,武汉市公安局黄陂区分局木兰乡派出所接到线索,反映四川省资阳市发生一起投资及贷款类诈骗案,受害人损失27万余元,骗子进行返利时走账的银行卡正是木兰乡辖区的一对男女。警方很快将这对男女带至派出所,弄清这个账户当时正由杜某某控制使用。卡主是杜某某的表姐,今年3月中旬,杜父给杜的表姐去电,恳请...

流水过亿!玉林这些“跑分”团伙被打掉了

截至4月30日,共打掉涉嫌“跑分”的电信诈骗窝点12个,案件涉案资金流水超亿元,共抓获犯罪嫌疑人29人,扣押涉案电脑19台,手机184部,银行卡272张,U盾185个,Pos机7台,现金37300元,冻结账户资金100多万元。收入可观,明知违法仍心怀侥幸4月18日,玉州刑侦大队接到线索称辖区某小区有涉嫌跑分的窝点。接报后,刑侦大队...

警方提示千万别为了蝇头小利这样做 银行卡流水达20万元以上罪名即...

扬州市公安局广陵分局网安大队副大队长陆叶:他们涉嫌的罪名叫帮助信息网络犯罪活动罪,只要他们提供的银行卡里面的流水达到了20万元以上就构成了这个罪名。警方提醒市民,不要为蝇头小利把自己的银行卡和手机卡号等借给他人使用,以免踩过红线,受到法律的严惩。

涉案流水过亿!21人落网,建始警方打掉一洗钱团伙

涉案流水过亿!21人落网,建始警方打掉一洗钱团伙近日,建始县公安局经过缜密侦查,打掉一“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人21名,现场扣押手机140余部,缴获银行卡70余张,涉案资金流水高达1亿余元(www.e993.com)2024年11月8日。▲抓获部分犯罪嫌疑人2022年以来,建始县公安局以“雷火2022”“剥茧”专项行动为契机...

畸形友情下,他们结伙洗钱流水过亿

不仅如此,他们通过手机聊天软件联系外地愿意出租“两卡”的人员,让其办理后邮寄至窝点。他们甚至支付交通费用,到指定酒店见面收卡。团伙使用这些非法收购和租用的银行卡为网络赌博、电信诈骗团伙洗钱,团伙成员本人及收来的银行卡、手机卡,有大量被公安机关止付、查询、冻结的记录。

那些被出售的银行卡,背后都经历了什么?

银行流水过亿?女子背后的“跑分团队”2022年2月,广元警方在侦办一起案件中发现,单身务工女子张某,不到一个月时间,银行卡资金流水超过1亿元。警方以此为突破口,挖出一个长期从事非法买卖银行卡,为境外诈骗分子提供洗钱帮助的犯罪团伙。3月12日,专案组在河南、湖南、湖北、福建、江苏、广东、江西、黑龙江、河北等9个...

四川乐山打掉两个网络赌博团伙 涉案赌资流水过亿元

乐山打掉两个网络赌博团伙涉案赌资流水过亿元记者29日从乐山市公安局市中区分局获悉,当地警方于近日打掉两个网络赌博团伙,抓获犯罪嫌疑人16人,查明涉案流水约1.5亿元、非法获利500余万元。2018年12月初,乐山市公安局市中区分局网安民警在网络巡查中发现,有人在微信群中传播一个名叫“天天娱乐”的网站宣传广告,称...

微信卖“烟弹”还招下线涉案百余人交易流水过亿

制造销售假烟犯罪嫌疑人使用购买来的“四件套”(微信号、银行卡、手机卡、身份证),使用微信提现,后找专业刷卡套现人员通过虚拟消费的方式洗钱,将赃款提现。微信销售“烟弹”涉案百余人交易流水超1亿2018年2月,哈市烟草专卖局根据线索,有一名哈市籍男子通过微信自媒体销售“烟弹”。调查后发现该人经常发布“烟弹...