拍拍贷揭秘陷阱:微信转账界面出现这些提示,先别急着转!

微信转账界面出现类似的风险提示,这往往意味着收款方的账户存在异常特征,或者对方涉嫌欺诈违规,甚至本次交易本身就存在被骗的风险。系统通过弹出这样的提示,来提醒我们暂停支付,及时核实收款方的身份,从而保护我们的资金安全。此前,就有媒体报道过一起类似的案例。小刘(化名)在收到朋友的紧急“借钱”需求时,虽然微信...

粗心会计“立大功”!被骗转账时输错账号,牵出巨额洗钱案

表面看，张某先行垫资存在风险，但实际上并不是亏本买卖，因为购买的保险一旦生效，保险公司就会给出更高的佣金返点，张某自然能够赚到其中的佣金差价。自此，一个完整的洗钱犯罪链条形成：林某指派徐某将境外诈骗集团骗取的企业对公账户资料转发给吴某等人，吴某指派黄某对资料进行初步审查，再转发给张某，由张某最终...

微信转账的时候,看到这3个提示,千万别输密码,当心钱财被骗了

如果在微信交易、转账的时候,直接弹出“对方存在欺诈”的提示。就代表着对方的账号存在很大的问题,正常的账号是不会弹出这种提醒的。如果出现这种情况,在支付前一定要联系对方,核实对方的身份,看看是否账号被偷盗了。千万不要接着解除支付限制,也不能轻信对方的解释。真正的骗子,最擅长找各种理由,好让你放松警惕。...

...款项全额转账给公司,但存在可能无法全额收回剩余债权款项的风险

目前,公司已将相关款项全额转账给公司。除了本次已执行的财产外,目前公司可查询到的王莉萍所持有的其他财产均存在查封、冻结的情形,公司存在可能无法全额收回剩余债权款项的风险。公司将持续关注王莉萍是否存在其他可执行的财产线索,如有,将依法向珠海中院申请恢复执行。

全文|《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》??

(二)限制惩戒对象名下电话卡注册的存在涉诈风险的互联网账号功能及业务;(三)不得为惩戒对象开立新的电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口,存在涉诈风险的互联网账号等以及提供网站、应用程序的分发、上架等业务;以上涉及惩戒的通信业务、互联网应用等应当具备较高的涉诈属性和安全风险,具体惩戒范围由...

“我完全不知情,账号也不是我在用……” 法院:判决返还货款

该账号存在被他人盗取使用等情形顾先生虽在指示下将案款转给他人但信息网络买卖合同关系仍成立于顾先生与刘某福之间顾先生支付货款之后长期未收到手机刘某福应当返还货款最终,法院判决刘某福返还手机款6800元法官提醒,买家要有充分的风险防范意识,购物、付款均应在正规平台内进行,并注意保留好平台内的聊天...

金华春光橡塑科技股份有限公司关于签订建设施工、设计合同的公告

五、合同履行可能存在的风险上述建筑建设合同已对合同范围、承包方式、合同工期、工程质量标准、合同价款、违约责任、争议解决等内容做出了明确约定,但在合同履行过程中如遇到相关政策法规、市场、政治、环境气候等不可预计的或不可抗力等因素的影响或建造建筑发生质量问题等纠纷,则存在可能会造成工期延误,调整建筑规划和...

银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里

通常跨境交易的会被认为是异常的,主要跟在短时间内多次进行大额转账有关系,会为认为在向境外转移非法所得,属于是洗钱的行为。并且在对外贸易的时候,不同国家的法律、外汇管理规定等存在差别。倘若什么都不了解,就可能会因违反规定被冻结账户。尤其是向高风险国家或地区汇款的行为,更是容易被打上“高风险账户”的...

【反电信网络诈骗】电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法

(一)限制惩戒对象名下银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金功能,与开立机构既有协议约定的代扣代缴税款、社保、水电煤气费等基本生活保障的款项除外;(二)停止惩戒对象名下支付账户业务,支付账户余额向本人同名银行账户转账除外;(三)暂停为惩戒对象新开立支付账户、实名数字人民币钱包,新开立的银行账户应遵循本条第...

一周法眼|主播自掏5万元找人打赏平台倒闭起纠纷,“协议打赏”风险...

对于王丽向他人账户转账的10000元,法院认为,虽然吴斌只收到转账40000元,但其指定王丽转账给“某某姐姐”10000元,且王丽在催讨时吴斌亦认可。因此,王丽将吴斌已经返还2000元予以抵扣,要求对方返还48000元,法院予以支持,并据此作出判决。“协议打赏”可能涉刑,有主播因洗钱罪获刑...