背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知

盗窃或者胁迫等手段取得票据的,或者明知有前列情形,出于恶意取得票据的,不得享有票据权利。持票人因重大过失取得不符合本法规定的票据的,也不得享有票据权利。”对于该条的解释,有两种不同观点:多数学者认为,第12条是关于票据善意取得制度的规定;

骗子账户户名异常 转账成功银行担责

对方账户名称含有空格字符,明显不符合对公账户名称,而机电公司在并未开通对私转账业务的情况下却成功汇款,说明银行系统确实存在漏洞并被嫌疑人利用,银行没有保障交易安全,应当承担相应责任,故裁定维持一审判决。(记者刘苏雅)

11月起,收入变了!你的账户或将多一笔钱!

鼓励各县市区选取风、光资源和电网基础条件好且居住较为集中的村(社区),开展屋顶光伏发电整镇(村)推进+电储能+户用电热设备、太阳能光热+空气源热泵、太阳能光热+天然气等多个清洁低碳项目,积极推广可再生能源多能互补供热模式。方案明确,补贴标准以房屋总采暖面积为准,20㎡以下选用低温空气源热泵热风机供暖每户给...

极目调查︱驻村干部“挪用”低保户4.8万元贴息贷款:双方在司法所...

记者走访期间，清溪村包村干部表示，裴某林家庭经济条件不太好，属于已脱贫的建档立卡户。今年8月，经相关部门调查，上述魏姓村民名下的公益性岗位不符合政策，已取消，裴某林已不再担任社长，也不再是村里的环卫工人。包村干部表示，按照规定，裴某林贷的5万元贴息贷款应用于发展生产，不能挪作他用。据新华社此前...

A股新开户数增长迅猛,监管发布《关于做好投资者服务、加强合规...

对不符合特定市场、产品、交易准入要求的，证券公司应就相关规定和投资风险向投资者作出充分解释说明，不得违规为其提供相关服务。二、加强风险揭示。证券公司及其从业人员在展业时，应当加强投资者教育，充分揭示投资风险，特别是关于融资融券业务违约处置的风险控制安排；并提醒投资者参与场外配资等非法证券活动的风险，...

新开户数和融资规模迅速增加 监管紧急要求规范券商开户工作

证券公司应当对客户身份的真实性、是否符合适当性要求等进行核查(www.e993.com)2024年11月28日。对不符合特定市场、产品、交易准入要求的,证券公司应就相关规定和投资风险向投资者作出充分解释说明,不得违规为其提供相关服务。二是加强风险揭示。证券公司及其从业人员在展业时,应当加强投资者教育,充分揭示投资风险,特别是关于融资融券业务违约处置的...

工商银行佛山顺德银晖支行为高龄客户解决账户难题,展现服务的专业...

据了解，由于账户户名不符，老人的账户在多家网点未能得到妥善处理，给她的日常生活带来了诸多不便。该行意识到解决这一问题需要对账户进行重新实名认证并更改户名，该行高度重视这一特殊情况，迅速行动，展现了专业与暖心的服务。在客户孙子的陪同下，老人来到了网点。该行的柜员立即上前迎接，耐心地向老人解释了...

海南落户需要什么条件?海南人才引进落户政策2024及申请流程

第二,要在海南有稳定的工作,也就是要缴纳1-3个月的社保。这里的社保性质是指一般账户的社保,如果是临时账户的社保,是不符合海南普通落户关于社保的规定的。临时账户的社保是入不了户的,你拿着居住证和社保的清单,就可以申请落户了。如果你是租房子的话,那一定要办理一个租赁证才可以。

宁波市海曙区人民法院关于宁波市鄞州区潘火街道名台景苑(现名为...

十二、拍卖成交后,买受人于2020年8月3日16时前将拍卖成交余款(扣除保证金后的余款)缴入法院指定账户(账户名称:宁波市海曙区人民法院执行款专户,账号:6232631400102856509,开户银行:中国银行股份有限公司宁波市海曙支行),并在2020年8月4日16时前凭付款凭证及相关身份材料原件(企业需提供营业执照副本、法人身份证原件及...

突发!彻查私户收款记录!2024年这3种隐匿收入的方式最危险!

彻查这家企业10年的私户收款记录近日,厦门市税务局第二稽查局稽查了一起利用个人银行卡来隐匿收入的企业。事情大致经过:1、2020年5月,厦门市税务局收到实名举报信件,税局初步检查发现,该企业长亏不倒,不符合常理。2、税局约谈举报人举报人提供3大箱资料:...