致黑龙江圣瑞投资公司非法集资案集资参与人的一封信

头条推荐自2022年12月哈尔滨市委金融办启动黑龙江圣瑞投资公司非法集资案清退返款工作以来,已向部分参加线上信息填报、符合清退返款条件的集资参与人进行清退返款。但仍有集资参与人未参加线上信息填报或与哈尔滨市委金融办联系,未领取清退资金。为了最大限度维护集资参与人权益,哈尔滨市委金融办将持续开展圣瑞案件线上...

...| 原榆林市浩怀投资有限公司法定代表人杨浩非法集资刑事案件...

依法处置涉案资产|原榆林市浩怀投资有限公司法定代表人杨浩非法集资刑事案件涉案资产正在处置原标题:《依法处置涉案资产|原榆林市浩怀投资有限公司法定代表人杨浩非法集资刑事案件涉案资产正在处置》

起底“职业闭店”金蝉脱壳术

他表示,只需将法定代表人的身份换给一个“职业负债人”,这样一来,企业的所有债务,包括未付的员工工资等都被转移到“职业负债人”名下。这个“职业负债人”是专门替债或担债的人,替代原商家承担所有法律责任。“您本人不会有任何法律责任了。”赵先生说,最终的责任由“职业负债人”承担,“他会面对所有法律诉讼,...

华为突破马其诺防线的七个“拧麻花”管理法

华为分出的子公司或者事业部所依据的核心技术都是华为整体的核心技术,这和其他许多企业的集权、分权是不一样的。许多企业的分权没有根,特别是互联网赢家通吃的分权,导致了一些分权单位的集体跳槽——自己拉出一支队伍,带走客户关系,带走技术,成立公司自己单干。这种跳槽出去的公司继续做那种分权的体制,管理过程中又会...

全国首案办成!起底“职业闭店”金蝉脱壳术

记者通过企查查平台发现,在该医疗美容公司停止支付员工工资的同一时期,公司发生了重大的管理层变动,原法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等关键职位均从刘某某变更为杨某。美容院内只剩零散物品受访者供图操盘手段更换法定代表人逃债,跑路前还集资捞一把...

4公司12部电影涉诈,金额超7亿

李策表示,与此同时,2021年~2022年,受影视行业资金快进快出的局面被剧组停工、项目延缓等因素影响,不规范的公司走上末路,行业中的泡沫被挤出,她经手的影视投资案件,在近3年呈下降趋势(www.e993.com)2024年11月6日。不过,影视项目的联合出品方,即小型影视公司,为了周转资金,或者纯粹为了圈钱跑路,依旧存在集资诈骗的情况。具体的欺骗方式同样主要...

人民法院案例库:民间借贷纠纷裁判规则19条

裁判要旨:当股东超出注册资本向公司或其经营项目投入资金,且股东协议约定与会计资料记载对该款项性质的界定存在矛盾的情况下,应当依据股东间协议、公司会计资料、付款凭证等各项证据材料,综合判断股东投入款项的真实意思表示,避免控股股东借助实际控制公司的便利随意更改款项性质、侵害公司责任财产。

一周检察热点(8月3日—8月9日)_中华人民共和国最高人民检察院

山西检察机关依法对周政涉嫌受贿、贪污、国有公司人员滥用职权案提起公诉中粮集团有限公司原党组成员、副总经理周政涉嫌受贿、贪污、国有公司人员滥用职权案,由国家监察委员会调查终结,经最高人民检察院指定,由山西省运城市人民检察院审查起诉。近日,运城市人民检察院已向运城市中级人民法院提起公诉。[详细]...

江海汇“应急转贷”项目,“卷走”他们毕生积蓄

以出借人身份致电山东省企业应急转贷平台,接电工作人员称“不清楚具体情况”。关联公司法定代表人是挂名?多名出借人表示,对江海汇集团的信任,一方面来自于集团宣扬的官方背书,一方面则来自于安志成在山东多地十几年左右的业务开拓与深耕。在对外发布的几则招聘信息中,江海汇集团被介绍为“以实体产业为一体,金融、...

公司向员工集资借款,员工资金来源于亲友,是否属于非法集资? |...

即公司面向员工集资,而员工见有利可图,又向自己的亲友集资转借给公司,这种情况下,公司是否一定构成非法吸收公众存款罪。该问题的提出,是因为一年前在北方某市一起非法集资案件开庭结束后,和检察官庭后闲聊,谈起了她手上的一起这样的案件如何定性的问题。