警惕!遵义一酒业公司对公账户变成洗钱工具,沦为电诈“帮凶”!

直到银行系统预警,账户被多地公安机关冻结止付之后,刘某立即跑到银行询问自己账户的事情。而后刘某接到公安机关的传唤,刘某才知道自己的账户被诈骗分子用来打入赃款洗钱!因涉案金额巨大,最后刘某被仁怀市检查院提起公诉,被仁怀市人民法院以犯帮助信息网络犯罪活动罪判处刘某有期徒刑,并处罚金!警方提醒对公账户额度...

起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

新京报记者注意到，这种以“（高价）收购公司”为幌子的骗局正在全国多地兴起。不法分子假借收购公司之名，实则盯上对公账户转款数额高、转账限制少的特点，骗取公户信息、交易介质及其密码，用于转移诈骗得来的资金，也就是“洗钱”。而在诈骗过程中，原公司的公户信息往往未完成变更，原公户联络人也会被警方列为犯...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

“对公账户有公司的名头,当受害人将钱打到对公账户时,他的警惕性会更低;对公账户的限额高,当大量资金在对公账户上流动时,被风控的可能性减小。”针对为何电诈、洗钱团伙“青睐”对公账户,长沙市开福公安分局刑侦大队民警刘硕解释。在开福分局办理的“王某伦”犯罪团伙案中,民警进一步审讯发现,犯罪团伙在办理银行...

五原农商银行组织开展对公账户及反洗钱业务专题培训

为进一步规范对公账户开立、变更、撤销业务操作流程,全面提升柜面人员办理对公账户的业务能力以及反洗钱分析研判能力,五原农商银行9月24日-9月25日举办对公账户及反洗钱业务专题培训。此次培训由党委委员副行长米建军同志作开班讲话,米行长强调了目前我行在反洗钱业务和账户业务中存在的问题,讲解了客户身份识别、账户管...

对公账户暗藏“玄机” 兰州警方捣毁一洗钱产业链 抓获11名涉案...

帮别人注册公司就能“躺平”赚大钱,不仅有提成,还能再通过介绍好友赚中介费,这样的招聘信息让无数想赚钱的人员趋之若鹜,却不想一步一步落入了犯罪的深渊……近日,兰州市公安局红古分局以“兰剑·盛夏”行动为抓手,跨省追击、缜密侦查,成功打掉一个利用对公账户非法洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,查获涉案银行...

【国联证券】反洗钱典型案例(1):利用多个对公账户为网诈洗钱

国联证券反洗钱典型案例(1):利用多个对公账户为网诈洗钱国联证券反洗钱典型案例(1):利用多个对公账户为网诈洗钱校对:廖胜超责任编辑:周平希证券反洗钱洗钱

建行晋城陵川支行稳步推进对公反洗钱工作

二是强化账户履职管理,做好客户身份识别。持续加强非自然人信息采集和对公账户基本信息完善工作,做好客户身份识别和风险防范,加强对法人客户身份信息识别,提升对公客户信息完整率,做好账户履职管理。三是关注客户准入及存续期管理。在对公账户反洗钱尽调的基础上,持续关注客户准入和存续期管理工作,做好大额和可疑交易...

对公账户暗藏“玄机”

对公账户暗藏“玄机”帮别人注册公司就能“躺平”赚大钱,不仅有提成,还能再通过介绍好友赚中介费,这样的招聘信息让无数想赚钱的人员趋之若鹜,却不想一步一步落入了犯罪的深渊……近日,兰州市公安局红古分局以“兰剑·盛夏”行动为抓手,跨省追击、缜密侦查,成功打掉一个利用对公账户非法洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪...

对公账户暗藏“玄机” 兰州警方捣毁一跨省洗钱团伙,11人落网

赚中介费,这样的招聘信息让许多想赚钱的人趋之若鹜,不料却一步一步落入犯罪的深渊……6月20日,奔流新闻记者从兰州市公安局获悉,近日红古公安分局成功打掉一个利用对公账户洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,查获涉案银行卡60余张、电话卡20余张、手机30余部、对公账户及U盾115件,成功斩断了一条跨多省洗钱“黑灰产...

...90余万元炒股被骗,武昌警方追回70余万元,提醒:对公账户可能被...

极目新闻记者了解到,在该案中,电诈分子还以欺骗手法,骗取中小企业的对公账户,用于转账“洗钱”。办案民警提醒,这是一个新的动向,值得企业主等对公账户持有人提高警惕。女子“投资”90余万元被骗2023年12月12日,武汉市公安局武昌区分局反电诈中心向梅苑派出所推送了一条预警信息:居民王女士可能正在遭到电信网络诈...