境外人士来华的移动支付逻辑(下篇)
5.在通过CNAPS的前置机(PMTS)转发的境内清算机构清算指令(此时走的是大额系统的即时转账业务)后,大额支付系统向SAPS发起清算申请,分别自动借贷记外卡收单行和境内清算机构的HVPS清算账户,即借记外卡收单行账户,贷记境内清算机构账户,实现资金从外卡收单行向境内清算机构的划拨。这里可能要再补充下,图上这段流程中,HVPS...
地产投资牵出“造假”悬疑:律师解读平顶山“投资变借款”案
2851号判决还“审查分析”认为,结合潜江公安对刘某某的询问笔录及公司记账凭证,“可以认定协议是在公司其他股东的各个股东的‘其他应付款’存在着多次变动并减少的情况下,刘国斌和公司协商后签订,就借款合意的层面系双方真实意思表示。”判决后,嘉业公司表示不服,提起上诉。前不久即8月8日,该案又一次在平顶山市...
留法勤工俭学缘起:为何选择法国,又为何在进步青年中形成热潮?
还发表了《留法俭学会公启》、《留法俭学会会约》、《答友人问留法俭学会书》等,宣传说,法国在当时的世界上,是“民智民气先进之国”,社会风气简朴、科学文化发达,如向西方学习,以留学法国为宜。具体办法是俭学,每年仅用费六百余元,是留学欧美费用的三分之一,以此为动员广大青年赴法俭学大造舆论。留法俭...
人民法院案例库:一人公司与其股东就借款纠纷并无实质性争议,双方...
判断法人之间是否存在借贷关系,借贷合意和款项交付是判定两者之间借款合同关系成立与否的两项基本要件。借款人对于出借人主张借款事实及欠付金额均表示认可,两公司就案涉借款纠纷并无实质性争议。因出借人系借款人一人公司的唯一股东,不能就本案诉讼原因给出合理解释,法院应就双方借款、还款事实根据《民间借贷司法解释》...
大型国企医药集团巨额供应链应收账款无法回收,因深陷融资性贸易?
①以虚假的意思表示为由认定合同无效。合同性质往往成为融资性贸易合同纠纷中的争议点,一方主张为借贷合同另一方主张为买卖合同的情形时有发生。买卖合同。在各地方法院的实践中,法院通常以认定双方买卖合同关系的意思表示不真实为由认定融资性贸易合同无效,如青海盐湖国际贸易有限公司、西部绿洲国际实业集团有限公司合同纠...
放贷者报案,广东云浮实业家被抓|犯罪|资金罪|云浮市|广东省|县...
3、对于8000万元土地返还款中有一些转给个人的资金,廖哲和公司人员在问话中,明确说明这些资金是对方之前以个人名义借款后转给了公司使用,现在是公司转给个人再用于还借款,而且办案单位扣押了相关记账凭证,但办案单位只选择性采用公司转给个人的证据,对之前个人转款给公司的证据故意隐藏,片面认定“资金归个人使用”(www.e993.com)2024年10月23日。
??店小人多、选址偏僻,这家典当行缘何与众不同?
案件调查结束移交司法部门审理后,近日,重庆市高级人民法院依法作出判决,M公司法定代表人李某因在资金借贷业务过程中犯诈骗罪、敲诈勒索罪等,数罪并罚被判处有期徒刑20年并处罚金1200万元,包括企业会计邹某在内的8名涉案人员,也因犯诈骗罪、非法拘禁罪等被分别判处4年—16年不等有期徒刑并处罚金。
...还了下个月可以再借吗,58好借:逾期10天还款后,下月能否再次借款?
58好借作为一家互联网金融平台,提供便捷的记账借贷服务,方便了很多需要借贷的天数人。然而,对于一些因各种原因无法按时还款的连续借款人来说,逾期成为了一个令人头疼的仍然问题。最近,有一些借款人称,58好借打电话给他们表示要上门协商逾期问题,让我们一起来看看这是怎么回事。
伪造法院委托?巨额个人借款变破产企业借款,会计所遭债权人报案
“短期借款明细表中载明戴和森申报债权本息1050万元数据来源是破产管理人财务组向审计组提交的一份《债务清册》的电子表格文件……债权人或债务人往来实际金额最终以湖南百森陶瓷有限公司债权人或债务人申报数并经破产管理人审核为准……会计账证的真实、完整性由湖南百森陶瓷有限公司破产管理人负责。”2023年12月22日...
现阶段我国信贷中介现状、风险与解决方案
于是,信贷中介就随之产生,可以有效满足借款人各色各样不同的贷款需求,一定程度上弥补了信贷信息不对称缺陷。二、信贷中介存在的几大理由1、从借款人角度看,找中介和找银行还是有一定区别的。(1)商业银行方面只能给出当前银行的产品与匹配方案,不仅数量有限,而且也不一定能符合借款人对资金的需求;而找中介可以一...