网贷天眼315:2019金融防骗指南,揭秘六大类17个典型骗局
2019年3月13日 - 百家号
投之家事件是一个串联资金掮客、上市公司、壳公司、虚假发标的骗局,因其涉及资金数额巨大、平台数量众多而轰动P2P行业,其套路并不少见:目前许多P2P平台股权关系复杂,某一大型平台的实际控制人,通过直接入股和间接注资等形式,连环控制多个P2P平台;每个P2P平台之间互相导流标的和虚假发标,做大待收规模;待平台估值...
详情
老人成“狩猎”目标,“红通”千里追缉揭开养生保健背后的诈骗与...
2020年12月4日 - 中国法院网
多年来,他们前前后后因各种名目上缴的资金数额连自己也不清楚,这些钱通过于秀华等人转移至境外被他们称为“上师”的张晓手中。根据张晓授意,于秀华等人在境内办理银行账户,后多次赴日本将银行卡直接交付张晓,供其境外取现。从警方掌握的情况看,2014年1月至2019年10月,于秀华等人名下境外取现卡在日本共提现400余万元。
详情