手把手刷卡教学 发展下线拿“分润” 起底POS机套现生意经
不少代理商营销行为已偏离监管要求。2023年5月,中国支付清算协会印发《关于加强收单外包服务市场规范管理的意见》强调,不得向无经营行为的个人营销POS机,不得伪造商户申请资料,不得推荐虚假商户入网,不得进行套码套现等非法营销宣传等。其实,早在2016年,央行就明令禁止网络售卖POS机。当年9月,央行发布《关于加...
申请POS机办理需要提供什么资料?拉卡拉POS机办理有什么不同?
1.需要具备什么条件有真实的营业执照以及可提供办公场所证明图片。2.需要提供哪些材料企业信息:营业执照、开户许可证明、商户营业场所图片(包含门头照、收银台照片以及经营场所内部照片)。企业法人信息:法人有效身份证正反面照片、有效联系电话及邮箱。二、拉卡拉POS机办理有什么不同?申请POS机办理属金融业务范畴,...
虚构商户信息 盛钱包POS机套现伎俩
在个人用户注册“盛钱包POS”时,完善资料一栏中有项“商户名称”必须进行填写,但由于是个人用户,并没有国家颁布的商户经营许可证,对此栏如何填写,盛钱包商务经理向北京商报记者介绍,“商户名称可以随便填,个人用户不是营业执照进件,所以商户的选择是随机的”。记者在撰写商户名称后发现,生成的“签购小票”记录中撰写...
警察“围猎”商户,义乌发声“求饶”?谁在纵容地下钱庄!
说什么外贸需要,推过外汇制度问题,被冻卡的外贸商户,有多少人是真正出于贸易需求不好说,但哪怕是无意卷入,也实实在在给地下钱庄做了掩护,提供了对抗法律制裁的盾牌。因为被卷入其中的外贸商户们,也是地下钱庄生态中不可缺少的利益相关方。不是没有地下钱庄外贸商户就没法做生意;但反过来,没有外贸商户这个环节,...
POS机有什么作用?如何办理POS机?
商户办理主要需要准备以下资料:(1)有合法经营资格,经营范围模式适于银行卡支付;(2)在境内有固定的营业场所;(3)提供有效营业执照、税务登记证、法人身份证复印件;(4)在任一家银行开立对公结算账户。个人办理POS机1、准备齐相关证件,公司会有相关工作人员上门了解考察,并签订合同。
POS机代理“李鬼”频现 吃流水提成月入数万
该人士还明确,申请其公司设备,需按照人民银行要求提交营业执照、法人身份证、结算人身份证、结算卡等资质;POS机具均由工作人员实地安装,不允许邮寄设备(www.e993.com)2024年10月28日。多位银行业人士也介绍,如果申办银行POS机,一定会有面签环节,要么是商户带着营业执照、身份证等材料到银行申请,同时办理该行借记卡,要么是银行员工到商户店铺现场...
在POS机上刷卡,如何不被银行认为是套现?
千万不要在自己营业执照注册的POS机上消费。由于营业执照是自己,消费的信用卡也是自己的,这下子银行认为准没跑了,西瓜君认为也是。这种刷卡方式就不存在误判的问题了,老铁就算自己提交资料去申诉,相比也是失败的。因此,千万不要在自己营业执照注册的POS机上消费!
风控、调单、拒付、交易冲正及POS机故障等问题处理大全!
商户未提供有效交易凭证商户超过规定期限提供有效凭证卡人实际消费地与凭证消费所在地不符同一商户、同一终端、同一商品进行了多次同卡支付05冲正什么是交易冲正?一笔刷卡交易,在POS机上操作成功,在随后的联机过程中,由于POS机与银联结算中心在数据传输过程中发生故障或者超时,系统主机端没有返回交易成功提示,终...
违规代办POS机“只需交照片” 非法刷卡套现案频发
代办公司伪造资料替记者办理的POS机可正常使用。新京报记者周岗峰摄代办机构伪造工商资料等为个人申办POS机,传授“套现”秘诀生意火爆;专家称需堵住审核监管漏洞近年来,北京、上海、广州等地相继出现多起POS机非法套现案件,涉案金额动辄达到数千万甚至数亿元,而据警方调查,涉案人员多利用“空壳”公司或伪造申办资料...
机构代办POS机背后的秘密:只交照片就能过审
近年来,北京、上海、广州等地相继出现多起POS机非法套现案件,涉案金额动辄达到数千万甚至数亿元,而据警方调查,涉案人员多利用“空壳”公司或伪造申办资料的方法,向金融机构申领POS机非法套现。新京报记者调查发现,北京多家公司宣称只要有身份证和银行卡,就能代办POS机,即便是无申办资质的个人,也能伪造所需的工商资料...