“留学”公司暗藏“洗钱”勾当,胶州警方抓获9名违法犯罪嫌疑人

动动手指,开设账户,转入转出,购买虚拟货币即可获得提成,千万警惕,说不定已经涉嫌违法犯罪。近日,胶州市公安局办理的一起利用虚拟货币USDT(全称“泰达币”,以下简称“U币”)进行帮助信息网络犯罪的案件即将审查起诉,抓获相关违法犯罪嫌疑人9名,涉案资金达800多万元。网上逃犯牵出案中案2024年2月份,胶州市公安局马店...

第19讲 | 《中国共产党纪律处分条例》备参整理——对违法犯罪党员...

首先,前提条件有两个,一是党员严重违纪;二是涉嫌违法犯罪。两者并非是“或”的关系,而是要同时满足。首先,我们来看“党员严重违纪”的情况。在本《条例》中,“严重”一词出现了251次,对于情节是否严重并没有量化的标准,而是要具体问题具体分析,此处所说的“党员严重违纪”,很显然是在相应的情况下顶格处理的。接...

一往返于呼、包两地的敲诈勒索团伙被打掉,警方公开征集违法犯罪线索

涉嫌违法犯罪线索的通告广大人民群众:近期包头市公安局扫黑办成功打掉一个往返于呼和浩特市、包头市两地以碰瓷为手段进行敲诈勒索的团伙,现该团伙主要成员已经全部落网并被检察机关批准逮捕。为彻查该团伙成员违法犯罪情况,维护社会公平正义,现向社会公开征集犯罪嫌疑人孟德波、杨波、冯燕清等人在呼和浩特市、包头市等地...

党纪学习教育·每日一课丨对违法犯罪党员的处分规定

(二)被单处或者附加剥夺政治权利;(三)因过失犯罪,被依法判处三年以上(不含三年)有期徒刑。《条例》特别强调,党员有嫖娼或者吸食、注射毒品等丧失党员条件,严重败坏党的形象行为的,应当给予开除党籍处分,进一步明确了党员违法达到丧失党员条件、严重败坏党的形象程度应当给予开除党籍处分的具体情形。对于涉嫌犯罪但情...

涉嫌经济犯罪—如何对查封、扣押、冻结的财产进行有效辩护?

《中华人民共和国监察法》第二十五条:“监察机关在调查过程中,可以调取、查封、扣押用以证明被调查人涉嫌违法犯罪的财物、文件和电子数据等信息。采取调取、查封、扣押措施,应当收集原物原件,会同持有人或者保管人、见证人,当面逐一拍照、登记、编号,开列清单,由在场人员当场核对、签名,并将清单副本交财物、文件的持有...

有声书 |《中国共产党纪律处分条例》对违法犯罪党员的纪律处分

第二十八条对违法犯罪的党员,应当按照规定给予党纪处分,做到适用纪律和适用法律有机融合,党纪政务等处分相匹配(www.e993.com)2024年11月22日。第二十九条党组织在纪律审查中发现党员有贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊、浪费国家资财等违反法律涉嫌犯罪行为的,应当给予撤销党内职务、留党察看或者开除党籍处分。

远离“桃色陷阱”!青岛警方持续打击“涉黄诈骗小广告”违法犯罪

缴获涉嫌违法犯罪小广告30000余张，印制非法小广告设备3台。3月28日，胶州市公安局中云派出所接报警在融城小区附近车上发现涉黄小广告。民警对融城小区居民开展相关调查走访工作。4月9日，在即墨区环秀街道一网吧内将犯罪嫌疑人刘某跃抓获。经查，刘某跃通过网络联系上线后，到指定位置拿取涉黄小广告卡片，后连续多日...

违法犯罪!临泉李某某等人被罚!

警方提示赌博机不是游戏机,利用赌博机进行违法犯罪活动,毒害社会风气,扰乱社会治安,危害社会稳定,公安机关将对此类违法犯罪严惩不贷。商铺老板要遵纪守法,合法经营,不要为了蝇头小利在店铺摆放具有赌博功能的电子设施、设备。

依法惩治外汇违法犯罪??防范化解金融风险 ——最高检第四检察厅...

四是强化行刑衔接,外汇管理部门在行政执法中发现涉嫌犯罪线索,及时移送公安机关立案侦查;检察机关在办案中发现需要给予行政处罚的,及时向外汇管理部门提出意见建议,协同治理外汇违法犯罪。问:这批典型案例中出现了利用虚拟货币为媒介开展非法买卖外汇的案件,办理此类犯罪应当注意哪些问题?

《新生》中的角色,涉嫌哪些罪名?

即陈树发向余志沣或者费可行贿,“父亲”不知情,而且陈树发误以为“父亲”知情,则陈树发涉嫌行贿罪。当“父亲”知情,陈树发误认为该在职国家工作人员不知情的,陈树发涉嫌对有影响力的人行贿罪。但无论何种情形,陈树发都要为自己的行为承担责任。陈浩开“老鼠仓”的行为涉嫌什么违法犯罪...