邻居大姐接到诈骗电话说她涉及洗黑钱,吓得一夜没睡着

同样的话术,也是说我的银行卡被犯罪份子洗黑钱,叫我把银行卡里的钱转到他们公安局的安全账户,等他们把违法份子抓了就会把钱转回到我的银行卡,如果我不这样做,就是违法份子的团伙,抓到他们后我也跟会跟他们一起判刑。听到安全账户,我就知道他们是骗子了,故意跟他说我家楼下就是派出所,几百米远的地方就是公安局...

“留学”公司利用虚拟货币洗黑钱 涉案资金超800万元

“留学”公司利用虚拟货币洗黑钱涉案资金超800万元原标题：“留学”公司暗藏“洗钱”勾当！青岛警方抓获9人，涉案资金超800万元动动手指开设账户，转入转出、购买虚拟货币即可获得提成？近日，青岛警方办理的一起利用虚拟货币USDT（全称“泰达币”，以下简称“U币”）进行帮助信息网络犯罪的案件即将审查起诉，抓获相关违...

独家|犯罪集团诱港人北上开账户洗黑钱,一旦查获或面临牢狱之灾

消息称，有关资金涉及诈骗、非法赌博款等违法利益，以及企图逃避金融规管“走资”转往境外的“黑钱”，内地执法部门一旦查获港人是傀儡账户持有人，随时面临牢狱之灾。犯罪集团诱港人北上开账户洗黑钱Facebook社交平台近日涌现招揽港人北上开户“赚快钱”的文章，其中“港人深圳开户提现”的广告更杜撰假新闻：“特区...

新加坡男子挂名980家公司董事被抓,涉嫌帮中国人洗黑钱!

谢先生会计硕士学位,在2013年成立了一家公司,名叫ToxTechnologyPteLtd,2019年将公司改名为DDCorporateServicesPteLtd.(简称DD),在会计领域,DD一般是DueDiligence的缩写,是“尽职调查”的意思。DD公司提供会计和企业服务,包括税务服务、提交年度申报表、注册新加坡公司,以及为海外客户开设银行账户和提供...

涉案140亿港元!香港海关破获历来最大洗黑钱案,最小团伙成员23岁...

据新华社，香港海关2月16日表示，破获历来最大宗的洗黑钱案件，涉案金额约140亿港元。海关共拘捕7名怀疑涉案人士，并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产。据悉，海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。海关发现该洗钱集团以家族式经营，不但在本地开设多间公司和多个银行账户，更通过中介人招募本地...

警惕!香港19人汇款回内地账户被冻结!其中还有救命钱

最后,给正在看文的朋友解释一下,为啥在香港打工的工资汇到内地,却会被说是“洗黑钱”,还会被冻结账户(www.e993.com)2024年11月19日。找换店拿到工友的工资(港币)后,会通知内地的合作商(或者第三方)给内地账户转人民币。内地合作商如果用收过黑钱的账户转账,或者直接转的就是黑钱,那收款账户就会被冻结!

香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案

新华社香港2月16日电（记者韦骅）香港海关16日表示，破获历来最大宗的洗黑钱案件，涉案金额约140亿港元。海关共拘捕7名怀疑涉案人士，并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产。据悉，海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。海关发现该洗钱集团以家族式经营，不但在本地开设多间公司和多个银行账户，更...

涉案金额约140亿港元!香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案

香港海关16日表示,破获历来最大宗的洗黑钱案件,涉案金额约140亿港元。海关共拘捕7名怀疑涉案人士,并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产。据悉,海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。海关发现该洗钱集团以家族式经营,不但在本地开设多间公司和多个银行账户,更通过中介人招募本地人士开设空壳公司和傀...

香港史上最大洗钱案影响分析:香港银行开户和账户维护的应对策略

近日,香港海关公布了一起令人震惊的跨国洗黑钱大案,涉案金额约140亿,为香港有史以来破获的最大洗钱案件。香港海关人员根据情报,发现该洗钱集团以家族式经营,在2021年5月到2023年12月期间,在香港开设多间空壳公司和傀儡银行户口,以进出口钻石、电子产品为借口,将大量资金转移到香港。

香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案 涉案金额约140亿港元

据新华社香港2月16日电香港海关16日表示,破获历来最大宗的洗黑钱案件,涉案金额约140亿港元。海关共拘捕7名怀疑涉案人士,并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产。据悉,海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。海关发现该洗钱集团以家族式经营,不但在本地开设多间公司和多个银行账户,更通过中介人招募...