跑分洗钱?这样做会涉嫌电信诈骗罪!

2024-10-1620:03宁夏2024年10月14日,永宁县公安局刑侦大队民警在核查断卡线索时发现,犯罪嫌疑人高某在2024年10月2日办理贷款时,将自己中国银行卡出借给他人进行洗钱。接到指令后,反诈中队第一时间受理立案,争分夺秒地开展调查,侦查员们运用丰富的经验对案件进行分析研判,经过侦查判断,很快便锁定了犯罪嫌疑人高...

“你涉嫌洗钱,必须配合调查!” 留学生险被骗走25万

“我现在要请我们队长去查一下你的身份信息,你稍等一下!”随后便传来了一阵两人沟通的画外音,不一会儿,对方生气地说道:“查到了!你涉嫌一项牵扯200多人的洗钱案,现在头目已经被抓到,名字叫王辉,他指证说把所有的钱都转在你的信用卡上,你现在嫌疑很大!”电话那头“警察”的严肃口吻,让小s十分慌张,心中充...

犯洗钱罪将受到什么处罚?

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。犯洗钱罪将受到什么处罚?有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上罚金;情节严重的,处...

明知银行卡涉嫌洗钱,嫌疑人主动到公安局要求解冻被抓……

案件实录:银行卡频繁取现牵出洗钱犯罪团伙,男子为牟取暴利沦为洗钱工具人2024-10-19670|02:09案件实录:男子生意失败,欠下巨额外债,为了还钱居然拿租来的车进行抵押贷款2024-10-194687|03:05上海:奶茶店“套路加盟”合同诈骗团伙落网涉案金额超亿元1评论2024-10-18861|04:27案件实录:网店老板雇人刷...

涉嫌“洗钱案”配合调查?公婆识破骗局报警

涉嫌“洗钱案”配合调查?公婆识破骗局报警本报讯(记者吴涛通讯员陈晓龙)近日,吴中区木渎镇居民赵女士接到了老家的一通电话,可把她吓了一跳。她的奇怪举动引起了公婆的警觉。两位老人多次接受过反诈宣传,一眼就识破了骗局,便立即报警,成功阻止了这场诈骗。

“大款”来消费,竟涉嫌洗钱犯罪!

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚(www.e993.com)2024年11月19日。电诈集团通过购买大量黄金的方式将电诈所得资金洗白这一手段比较常见，各地的金店、大型商场等应当要提高警惕，留意交易过程中的细节，一旦遇到可疑情况，应当终止交易并及时报警，以免成为“洗钱”犯罪分子的帮凶。广大...

明知银行卡涉嫌洗钱,嫌疑人主动到公安局要求解冻被抓……

00:00/00:00倍速当前设备不支持播放你可以刷新试试70017001.199-209677c1bbc3572556b7685ffbdcbce0明知银行卡涉嫌洗钱,嫌疑人主动到公安局要求解冻被抓……2024-08-1609:14发布于北京|6609观看6评论413手机看正义网粉丝10.7万|关注1+关注...

我在新加坡收到Facebook官方邮件,被指涉嫌洗钱、要冻结账户!

从去年开始,新加坡就一直在严查洗钱,“福建帮”洗钱案、中国人汇款回国涉嫌洗钱被冻结…小白也十分担心自己受到牵连。原文为英文,这是翻译后的邮件差点输入银行账号,幸好被朋友拦住这可把小白吓坏了,他赶忙点击了提交申诉,打算进去看看需要什么资料。

贵州铜仁原市长皮贵怀被提起公诉,涉嫌受贿罪、洗钱罪

贵州铜仁原市长皮贵怀被提起公诉，涉嫌受贿罪、洗钱罪因涉嫌受贿、洗钱，贵州省铜仁市原市长皮贵怀近日被提起公诉。3月25日，最高人民检察院在其网站发布了这一案件信息。据通报，此案经贵州省人民检察院指定管辖，由毕节市检察院向毕节市中级法院提起公诉。毕节市检察院起诉指控：被告人皮贵怀利用担任贵州省委组织部...

11家跨境电商公司被端,涉嫌洗钱28亿元

11家跨境电商公司被端,涉嫌洗钱28亿元来源:支付百科近日,淄博淄川警方侦破一起利用虚假跨境电商贸易骗取金融机构结汇的非法经营外汇案,打掉3个跨境地下钱庄,查控冻结涉案资金2000多万元,涉案金额高达28亿元。今年6月,淄博市公安局淄川分局经侦大队在工作中发现,杨某江、刘某名下的28个可疑银行账户与11家跨境电商...